Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северо-Запада. 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785. 1.5. ИНН эмитента: 7802312751. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: по пункту 1. «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; по пункту 2. «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 2: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 3: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 4: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 5: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 6: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 7: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 8: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 9: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 10: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 11: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 12: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 13: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; (не принимали участие в голосовании – 4 (п. 1 ст. 81 и п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества. Решение: 1. Согласовать кандидатуру Никонова Александра Дмитриевича на должность заместителя Генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Северо-Запада» по совместительству. 2. Согласовать кандидатуру Орлова Дениса Александровича на должность заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северо-Запада». Вопрос № 2: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2014 – 2015 годы. Решение: Утвердить План работы Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2014 – 2015 годы согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 3: Об утверждении Плана-графика мероприятий по развитию системы управления производственными активами в ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2014-2015 гг. Решение: 1. Утвердить План-график мероприятий по развитию системы управления производственными активами в ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2014-2015 гг., согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом-графиком мероприятий по развитию системы управления производственными активами в ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2014-2015 гг. 3. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально представлять отчет о реализации Плана-графика мероприятий по развитию системы управления производственными активами в ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2014-2015 гг. в рамках отчета об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. Вопрос № 4: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год, подготовленной по РСБУ и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2014 год, подготовленной по МСФО. Решение: Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2014 год, подготовленной по МСФО, по договору на оказание аудиторских услуг внешнего аудитора, заключаемому между Обществом и ООО «Эрнст энд Янг», в размере 4 327 039,66 рублей, включая НДС. Вопрос № 5: Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2014 года. Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2014 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 6: Об утверждении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества на 3 квартал 2014 года. Решение: 1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2014 года: тыс. руб. Наименование Услуги по организации функционирования и развитию расределительного электросетевого комплекса Дивиденды (без налога) июль 16 377 76 257 август 16 377 0 сентябрь 16 377 0 2. Поручить Генеральному директору Общества: ­- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; ­- не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. Вопрос № 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о технической политике в области телекоммуникаций ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение: Утвердить Положение о технической политике в области телекоммуникаций ОАО «МРСК Северо-Запада» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 8: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти. Решение: Утвердить Политику взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению №5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 9: Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции. Решение: Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 6 к решению Совета директоров Общества. Вопрос № 10: Об утверждении Положения о Комитете по надежности Совета директоров Общества в новой редакции. Решение: Утвердить Положение о Комитете по надежности Совета директоров Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 7 к решению Совета директоров Общества. Вопрос № 11: Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом Общества, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества. Решение: Установить, что в соответствии с подпунктом 37 (часть «г») пункта 15.1 ст. 15 Устава ОАО «МРСК Северо-Запада» предварительному одобрению Советом директоров подлежат сделки по приему или передаче во временное владение и пользование или во временное пользование на срок более 5 лет основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб., за исключением приема во временное владение и пользование или во временное пользование: - земельных участков для эксплуатации или для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества; - объектов электросетевого хозяйства, осуществляемого в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об Электроэнергетике». Вопрос № 12: О прекращении полномочий члена Правления Общества. Решение: Прекратить полномочия члена Правления ОАО «МРСК Северо-Запада» Кошелева Михаила Васильевича. Вопрос № 13: Об одобрении договора на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики филиалов ОАО «МРСК Центра» «Костромаэнерго», «Ярэнерго», между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что стоимость работ по договору на выполнение аварийно-восстановительных и ремонтных работ между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «МРСК Центра» (далее – Договор, Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества) составляет 1 912 607,64 (Один миллион девятьсот двенадцать тысяч шестьсот семь) рублей 64 копейки, в том числе НДС (18%) - 291 753,71 (Двести девяносто одна тысяча семьсот пятьдесят три) рубля 71 копейка, в соответствии с объемами работ, указанными в сводном расчете стоимости работ и локальных сметах (Приложение № 1 к Договору). 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Подрядчик – ОАО «МРСК Северо-Запада»; Заказчик – ОАО «МРСК Центра». Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики Заказчика, вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий (аварийно-восстановительные и ремонтные работы), и передать результат работ Заказчику. Объекты электроэнергетики Заказчика (далее – Объекты) располагаются на территории филиалов Заказчика – «Костромаэнерго» и «Ярэнерго». Полный перечень Объектов, а также перечень, виды, содержание и объем работ, выполняемых Подрядчиком, определены сторонами в Сводном расчете стоимости работ и локальных сметах (Приложение № 1 к Договору). Цена Договора: Стоимость выполненных работ составляет 1 912 607,64 (Один миллион девятьсот двенадцать тысяч шестьсот семь) рублей 64 копейки, в том числе НДС (18%) - 291 753,71 (Двести девяносто одна тысяча семьсот пятьдесят три) рубля 71 копейка, в соответствии с объемами работ, указанными в Сводном расчете стоимости работ и локальных сметах (Приложение № 1 к Договору). Срок выполнения работ: Начало выполнения работ по Договору – 26 ноября 2013 года. Завершение выполнения работ по Договору – 03 декабря 2013 года. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, фактически возникшие с 26 ноября 2013 года, и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.08.2014 года; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.08.2014 года № 163/5. 3. Подпись 3.1. Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ____________________ Д.А. Орлов (по доверенности от 01.08.2014 № 132) (подпись) 3.2. Дата «25» августа 2014 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.