Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.fsk-ees.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 9 из 11 избранных членов Совета директоров. Согласно п. 18.12 ст. 18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О созыве и подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС». Решение: 1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания. 1.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 27 июня 2014 года. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества (время начала проведения собрания) – 11 часов 00 минут по московскому времени. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, улица Тверская, д. 22, гостиница «ИнтерКонтиненталь Москва Тверская», 3 этаж. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 09 часов 00 минут по московскому времени. 1.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 23 мая 2014 года. 1.4. Определить дату заседания Совета директоров Общества для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, не позднее «22» мая 2014 года. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 2: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год. Решение: 2.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год согласно приложению № 1 к настоящему протоколу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 3: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год. Решение: 3.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) Общества за 2013 год согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. 3.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) Общества за 2013 год согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 4: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества. Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» (прежнее наименование - ООО «РСМ Топ-Аудит») в качестве аудитора ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12 мая 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 15 мая 2014 года № 218. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2013 № 600-13) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата “ 15 ” мая 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.