Полный текст:

Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» Сообщение о существенном факте: об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.cherkizovo-group.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 2 статьи 83 Закона об АО решение принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 4 (Четыре) члена Совета директоров Общества являются директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня заседания имеется и составляет 100 (Сто) процентов. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по вопросу повестки дня. По вопросу № 1. О сделке с заинтересованностью. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 4 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 2.2. содержание решений: По вопросу № 1. О сделке с заинтересованностью: Одобрить сделку по приобретению ОАО «Группа Черкизово» (ОГРН 1057748318473) за 10 000 (Десять тысяч) рублей доли в размере 0,01 (Ноль целых и одна сотая) % в уставном капитале ООО «Тамбовская индейка» (ОГРН 1116829006910) номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей, принадлежащей на праве собственности ООО «Тамбовмясопром» (ОГРН 1066829047713), в совершении которой имеется заинтересованность Михайлова С.И. - Генерального директора ОАО «Группа Черкизово» (Покупатель), являющегося братом Михайлова Е.И. - Генерального директора ООО «Управляющая компания НАПКО», являющегося единоличным исполнительным органом (управляющим) ООО «Тамбовмясопром» (Продавец). 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 августа 2012 года. 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 20/082д от 20 августа 2012 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово _______________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. Дата: 20 августа 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.