Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «08» августа 2014 года заместителем председателя Совета директоров эмитента Гурьяновым Д.Л. принято решение о проведении заседания Совета директоров (в заочной форме) и об утверждении повестки дня заседания Совета директоров, созванного на «29» августа 2014 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «29» августа 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении страховщика Общества. 2. Об утверждении отчёта генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2014 года. 3. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2014 года. 4. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды № 04.1900.562.12 от 04.12.2012 года, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды № 04.1900.2068.13 от 14.06.2013 года, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды №05.5500.585.12 от 15.08.2012 года, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении договора субподряда на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству участка двухцепной высоковольтной воздушной линии электропередачи ВЛ-110 кВ Омская ТЭЦ-5 – Октябрьская (С-109,С-110) на участке от опоры №12 до опоры №14 в обход территории ОАО «Омское моторостроительное конструкторское бюро», по адресу: г. Омск, ул. Окружная дорога, 3, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Соцсфера»: О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 9. Об одобрении договора оказания услуг по предоставлению права подвески волоконно-оптической линии связи на опорах линий электропередачи, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Сибири». 11. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о технической политике в области телекоммуникаций Общества. 12. О предварительном одобрении дополнительного соглашения №1 к Коллективному договору филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» на 2013-2015 годы. 13. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2014 года. 14. О внесении изменений в Стратегию ОАО «МРСК Сибири» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года, в части актуализации дорожной карты. 15. Об одобрении договора аренды спецтехники без экипажа, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении договора купли-продажи транспортных средств, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего аудита ОАО «МРСК Сибири». 18. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики управления рисками ОАО «МРСК Сибири» в новой редакции. 19. О приоритетных направлениях деятельности Общества: совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками, развитие функции внутреннего аудита. 20. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тываэнерго»: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год. 21. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Сибири», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров. 22. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти ОАО «Россети». 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 13.12.2013 № 170) Е.В. Соломачева (подпись и МП) 3.2. Дата “08” августа 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.