Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДЭК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.02.2019 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании (голосовании по вопросу) приняли участие 13 членов Совета директоров Общества из 15 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Решение, принятое по вопросу №1 «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: о присоединении к Регламенту раскрытия контрагентами Группы РусГидро информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)». 1. Присоединиться к Регламенту раскрытия контрагентами Группы РусГидро информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 27.12.2018 № 1015 (Приложение № 1 к решению) (далее – Регламент), и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Регламент внутренним документом ПАО «ДЭК» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества. Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 голосов. Решение, принятое по вопросу №6 «О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» 1) Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО «ВОСТЭК» и прав, предоставляемых этими акциями 1. Определить, что АО «ВОСТЭК» вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 32 987 (Тридцать две тысячи девятьсот восемьдесят семь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек каждая (объявленные акции) на общую сумму по номинальной стоимости 32 987 000 (Тридцать два миллиона девятьсот восемьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек. 2. Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные АО «ВОСТЭК» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. статьи 6 Устава АО «ВОСТЭК». Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2) Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: О внесении изменений и дополнений в Устав АО «ВОСТЭК» Внести следующие дополнения в Устав АО «ВОСТЭК»: Дополнить статью 4 Устава АО «ВОСТЭК» пунктом 4.6. в следующей редакции: «4.6. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 32 987 (Тридцать две тысячи девятьсот восемьдесят семь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции) на общую сумму по номинальной стоимости 32 987 000 (Тридцать два миллиона девятьсот восемьдесят семь тысяч) рублей. Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. статьи 6 Устава Общества». Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 3) Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об увеличении уставного капитала АО «ВОСТЭК» путем размещения дополнительных акций Увеличить уставный капитал АО «ВОСТЭК» путём размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 32 987 (Тридцать две тысячи девятьсот восемьдесят семь) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 32 987 000 (Тридцать два миллиона девятьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек на следующих условиях: способ размещения: закрытая подписка; круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции: Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» (ОГРН 1072721001660); цена размещения дополнительных акций: 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек за 1 (одну) дополнительную обыкновенную акцию; форма и порядок оплаты дополнительных акций: акции оплачиваются в денежной форме в рублях Российской Федерации в безналичном порядке, с возможностью оплаты путем зачета встречных однородных (денежных) требований к АО «ВОСТЭК». Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.02.2019. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 21.02.2019 № 339. 3. Подпись 3.1. Заместитель операционного директора по техническим вопросам, закупкам и инвестициям (по доверенности от 15.02.2019 №5-УК) В.И. Правило 3.2. Дата 22.02.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.