Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа компаний «Сегежа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Сегежа Групп» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1207700498279 1.5. ИНН эмитента: 9703024202 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00520-R 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение о раскрытии»): В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 8 из 8 членов Совета директоров АО «Сегежа Групп». Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имелся. 2.1.1. «Об избрании Председателя Совета директоров Общества» «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.1.2. «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества» «ЗА» – 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 2.1.3. «О Правлении Общества» «ЗА» – 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 2.1.4. «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества» «ЗА» – 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 2.1.5. «Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества» «ЗА» – 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 2.2.6. «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и утверждении текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества». «ЗА» – 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 2.2.7. «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и иные организационные вопросы внеочередного Общего собрания акционеров Общества» «ЗА» – 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 2.2.8. «О секретаре внеочередного Общего собрания акционеров Общества» «ЗА» – 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. «Об избрании Председателя Совета директоров Общества» Избрать Председателем Совета директоров Общества Узденова Али Муссаевича. 2.2.2. «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества» 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее также – «Собрание 1»). 2. Определить дату проведения Собрания 1: «15» февраля 2021 года. 3. Определить место проведения Собрания 1: г. Москва, улица Моховая дом 13 строение 1, зал переговоров 102. 4. Определить время проведения (открытия) Собрания 1 – 10.00 минут по московскому времени. Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании 1, – с 09.30 по московскому времени «15» февраля 2021 года. 5. Определить почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 123112, Москва, Пресненская набережная, д. 10, Блок С, Этаж 45, кабинет 15. 6. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее также – «Собрание 2»). 7. Определить дату проведения Собрания 2: «04» марта 2021 года. 8. Определить место проведения Собрания 2: г. Москва, улица Моховая дом 13 строение 1, зал переговоров 102. 9. Определить время проведения (открытия) Собрания 2 – 11.00 минут по московскому времени. Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании 2, – с 10.30 по московскому времени «04» марта 2021 года. 10. Определить почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 123112, Москва, Пресненская набережная, д. 10, Блок С, Этаж 45, кабинет 15. 2.2.3. «О Правлении Общества» 1. Определить количественный состав Правления Общества – 14 (Четырнадцать) членов. 2. Избрать Правление Общества в следующем составе: 2.1. Шамолин Михаил Валерьевич 2.2. Алиев Ровшан Бейляр оглы 2.3. Баталов Евгений Валерьевич 2.4. Вахнин Павел Анатольевич 2.5. Виноградов Владимир Александрович 2.6. Долгих Сергей Иванович 2.7. Милешин Михаил Александрович 2.8. Мирсаев Салават Асгатович 2.9. Степанов Алексей Борисович 2.10. Тимофеев Игорь Александрович 2.11. Тихонова Оксана Петровна 2.12. Харитонов Александр Владимирович 2.13. Черницев Юрий Александрович 2.14. Шерлыгин Алексей Игоревич. 3. Согласовать совмещение членом Правления Общества – Виноградовым В.А. должности Генерального директора ООО «Лесбиотех» (ОГРН 1192468002077). 2.2.4. «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества» 1. Утвердить следующую повестку дня Собрания 1: 1.1. О внесении изменений в п. 12.3 устава Общества; 1.2. О внесении в устав Акционерного общества Группа компаний «Сегежа» изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным, и об утверждении в связи с этим устава Общества в новой редакции; 1.3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки; 1.4. Об утверждении аудиторов Общества. 2. Утвердить следующую повестку дня Собрания 2: 2.1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества; 2.2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 2.3. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества. 2.2.5. «Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества» 1. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании 1, – «21» января 2021 года. 2. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании 2, – «21» января 2021 года. 2.2.6. «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и утверждении текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества». 1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания 1: сообщение о проведении Собрания 1 доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании 1 и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038 не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты его проведения. 2. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания 1 (Приложение №1 к настоящему Протоколу). 3. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания 2: сообщение о проведении Собрания 2 доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038 не позднее чем за 50 дней до дня его проведения. 4. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания 2 (Приложение №2 к настоящему Протоколу). 2.2.7. «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и иные организационные вопросы внеочередного Общего собрания акционеров Общества» 1. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании 1, при подготовке к проведению Собрания 1: - сообщение о проведении Собрания 1; - проект устава ПАО «Сегежа Групп»; - проект изменений в устав АО «Сегежа Групп»; - формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания 1. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании 1, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения Собрания 1 по адресу места нахождения Общества, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц. 3. Форма и текст бюллетеня для голосования на Собрании 1 будет утверждена отдельным решением Совета директоров Общества. 4. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании 2, при подготовке к проведению Собрания 2: - сообщение о проведении Собрания 2; - формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания 2; - информация о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества.; - проект положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества. 5. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании 2, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения Собрания 2 по адресу места нахождения Общества, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц. 6. Форма и текст бюллетеня для голосования на Собрании 2 будет утверждена отдельным решением Совета директоров Общества. 7. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества – «02» февраля 2021 г. 2.2.8. «О секретаре внеочередного Общего собрания акционеров Общества» 1. Уполномочить Темирбулатову Фатиму Алиевну осуществлять функции секретаря на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проводимом 15 февраля 2021 года. 2. Уполномочить Темирбулатову Фатиму Алиевну осуществлять функции секретаря на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проводимом 04 марта 2021 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.2020 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 1/20 от 30.12.2020 2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: право на участие в общем собрании акционеров. Идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер: 1-01-87154-Н от 18.12.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) отсутствует. 2.6. Советом директоров эмитента принято решение об образовании коллегиального исполнительного органа эмитента: Фамилия, имя, отчество ИНН Доля участия данного лица Доля принадлежащих данному в уставном капитале эмитента лицу обыкновенных акций эмитента Шамолин Михаил Валерьевич 771200419690 1,4527 1,4527 Алиев Ровшан Бейляр оглы Не применимо 0 0 Баталов Евгений Валерьевич 290124270820 0 0 Вахнин Павел Анатольевич 502706140744 0 0 Виноградов Владимир Александрович 772735928900 0 0 Долгих Сергей Иванович 773004936294 0 0 Милешин Михаил Александрович 132404857131 0 0 Мирсаев Салават Асгатович 027412868627 0 0 Степанов Алексей Борисович 101501899150 0 0 Тимофеев Игорь Александрович 782009228518 0 0 Тихонова Оксана Петровна 166007816505 0 0 Харитонов Александр Владимирович 772473067432 0 0 Черницев Юрий Александрович 550306921808 0 0 Шерлыгин Алексей Игоревич 352809235680 0 0 3. Подпись 3.1. Президент М.В. Шамолин 3.2. Дата 30.12.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.