Полный текст:

Сообщение о существенном факте «об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 10 (Десять) из 11 (Одиннадцати) членов Совета директоров. Кворум для рассмотрения и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. По первому вопросу повестки дня: За - 10; Против - 0; Воздержался - 0. Решение принято единогласно. По второму вопросу повестки дня: За - 10; Против - 0; Воздержался - 0. Решение принято единогласно. По третьему вопросу повестки дня: За - 9; Против - 1; Воздержался - 0. Решение принято большинством голосов. По четвертому вопросу повестки дня: За - 10; Против - 0; Воздержался - 0. Решение принято единогласно. По пятому вопросу повестки дня: За - 10; Против - 0; Воздержался - 0. Решение принято единогласно. По шестому вопросу повестки дня: За - 10; Против - 0; Воздержался - 0. Решение принято единогласно. По седьмому вопросу повестки дня: За - 8; Против - 1; Воздержался - 1. Решение принято большинством голосов. По восьмому вопросу повестки дня: За - 8; Против - 1; Воздержался - 1. Решение принято большинством голосов. По девятому вопросу повестки дня: За - 8; Против - 1; Воздержался - 1. Решение принято большинством голосов. По десятому вопросу повестки дня: За - 8; Против - 0; Воздержался - 2. Решение принято большинством голосов. По одиннадцатому вопросу повестки дня: За - 9; Против - 1; Воздержался - 0. Решение принято большинством голосов. По двенадцатому вопросу повестки дня: За - 9; Против - 0; Воздержался - 1. Решение принято большинством голосов. По тринадцатому вопросу повестки дня: За - 9; Против - 1; Воздержался - 0. Решение принято большинством голосов. По четырнадцатому вопросу повестки дня: За - 5; Против - 1; Воздержался - 3. В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимали участия С.А. Архипов, не являющийся независимым директором, Ю.В. Зайцев, не являющийся независимым директором, а также признаваемый заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По пятнадцатому вопросу повестки дня: За - 6; Против - 1; Воздержался - 1. В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимали участия С.А. Архипов, не являющийся независимым директором, Ю.В. Зайцев, не являющийся независимым директором, а также признаваемый заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По шестнадцатому вопросу повестки дня: За - 6; Против - 1; Воздержался - 1. В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимали участия С.А. Архипов, не являющийся независимым директором, Ю.В. Зайцев, не являющийся независимым директором, а также признаваемый заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По семнадцатому вопросу повестки дня: За - 10; Против - 0; Воздержался - 0. Решение принято единогласно. По восемнадцатому вопросу повестки дня: За - 9; Против - 0; Воздержался - 1. Решение принято большинством голосов. По девятнадцатому вопросу повестки дня: За - 9; Против - 1; Воздержался - 0. Решение принято большинством голосов. По двадцатому вопросу повестки дня: За - 9; Против - 0; Воздержался - 1. Решение принято большинством голосов. По двадцать первому вопросу повестки дня: За - 9; Против - 1; Воздержался - 0. Решение принято большинством голосов. По двадцать второму вопросу повестки дня: За - 6; Против - 1; Воздержался - 1. В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимали участия С.А. Архипов, не являющийся независимым директором, Ю.В. Зайцев, не являющийся независимым директором, а также признаваемый заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По двадцать третьему вопросу повестки дня: За - 6; Против - 1; Воздержался - 1. Решение принято большинством голосов. В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимали участия С.А. Архипов, не являющийся независимым директором, Ю.В. Зайцев, не являющийся независимым директором, а также признаваемый заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По двадцать четвертому вопросу повестки дня: За - 9; Против - 1; Воздержался - 0. Решение принято большинством голосов. По двадцать пятому вопросу повестки дня: За - 7; Против - 1; Воздержался - 2. Решение принято большинством голосов. По двадцать шестому вопросу повестки дня: За - 7; Против - 1; Воздержался - 2. Решение принято большинством голосов. По двадцать седьмому вопросу повестки дня: За - 8; Против - 0; Воздержался - 2. Решение принято большинством голосов. По двадцать восьмому вопросу повестки дня: За - 6; Против - 0; Воздержался - 1. В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимали участия С.А. Архипов, не являющийся независимым директором, Ю.В. Зайцев, не являющийся независимым директором, а также признаваемый заинтересованным в совершении сделки. В голосовании по вопросу не принимал участия К.В. Завизенов. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №1: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2015-2016 годы. РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2015-2016 корпоративный год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. ВОПРОС №2: Об избрании состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС №3: Об избрании состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (Три) человека. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: 1. Ожерельев Алексей Александрович, Руководитель Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети» 2. Павлов Алексей Игоревич, Начальник Управления финансов Департамента корпоративных финансов ПАО «Россети» 3. Пронин Николай Николаевич, Директор Департамента безопасности ПАО «Россети» 3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Ожерельева Алексея Александровича. ВОПРОС №4: Об избрании состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 3 человека. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: 1. Мангаров Юрий Николаевич, Главный советник ПАО «Россети» 2. Эрпшер Наталия Ильинична, Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети» 3. Петриева Юлия Владимировна, Ведущий эксперт отдела тарифов экономического управления ОАО «ОГК-2» 3. Избрать Мангарова Юрия Николаевича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа». ВОПРОС №5: Об избрании состава Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества – 8 человек. 2. Утвердить следующий состав Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества: 1. Раков Алексей Викторович, Начальник Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети» 2. Водолацкий Павел Викторович, Руководитель Дирекции по работе с проблемной дебиторской задолженностью ПАО «Россети» 3. Панкстьянов Юрий Николаевич, Начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети» 4. Седых Надежда Витальевна, Главный эксперт Управления экономики ДЗО ПАО «Россети» 5. Ожерельев Алексей Александрович, Руководитель Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети» 6. Хачирова Марина Халитовна, Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» 7. Конюшенко Петр Петрович, Советник Председателя НП «Совет рынка» 8. Сасин Николай Иванович, Член правления «ОПОРЫ РОССИИ», координатор «ОПОРЫ РОССИИ» по Северо-Кавказскому федеральному округу 3. Избрать председателем Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Ракова Алексея Викторовича. ВОПРОС №6: Об избрании состава Комитета по надежности Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 6 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: 1. Магадеев Руслан Раисович, Заместитель директора Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети» 2. Смага Михаил Владимирович, Заместитель директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора 3. Шпилевой Сергей Владимирович, Заместитель начальника управления - начальник отдела анализа аварийности Управления анализа аварийности и методологии АВР Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети» 4. Мисиров Борис Хызырович , Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Северного Кавказа» 5. Хачирова Марина Халитовна, Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» 6. Михеев Дмитрий Дмитриевич, Начальник отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России 3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества Магадеева Р.Р. - Заместителя директора Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети». ВОПРОС №7: Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. ВОПРОС №8: Об утверждении итогов выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 2014 год. РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос №9: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть». РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора, управляющего директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора, управляющего директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2014 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров». 2. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» «Об утверждении итогов выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности Генерального директора, управляющего директора и высших менеджеров Общества за 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить итоги выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности Генерального директора, управляющего директора и высших менеджеров Общества за 2014 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров». 3. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» «Об утверждении отчета об исполнении сметы расходов ОАО «Дагэнергосеть» за 1 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить отчет об исполнении сметы расходов ОАО «Дагэнергосеть» за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров». Вопрос №10: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Согласовать кандидатуру Демчака Игоря Вячеславовича на должность директора филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго». ВОПРОС №11: Об утверждении условий договора со специалистом, привлеченным к ревизионной проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2014 году. РЕШЕНИЕ: Утвердить условия договора со специалистом (экспертом), привлеченным к проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 2014 год Ревизионной комиссией ПАО «МРСК Северного Кавказа» - Е.А. Кабизьскиной в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. ВОПРОС №12: О предварительном одобрении соглашения о внесении изменений в Коллективный договор Общества на 2013-2015 годы и продлении срока его действия на период 2016-2018 годов. РЕШЕНИЕ: Одобрить соглашение о внесении изменений в коллективный договор Общества на 2013-2015 годы и продлении срока его действия на период 2016-2018 годов в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. ВОПРОС №13: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2015 года. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2015 года (не раскрываются ввиду отнесения к коммерческой тайне). 2. Поручить Генеральному директору Общества: ­ не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; ­ не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. ВОПРОС №14: Об одобрении договора купли продажи горюче-смазочных материалов между Обществом и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену договора купли-продажи горюче-смазочных материалов (далее – Договор) между Обществом и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 762 711 (Семьсот шестьдесят две тысячи семьсот одиннадцать) рублей 86 копеек. 2. Одобрить Договор между Обществом и ОАО «Дагэнергосеть», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: - ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Продавец»; - ОАО «Дагэнергосеть» – «Покупатель». Предмет Договора: По Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя горюче смазочные материалы (далее - ГСМ), марка ГСМ указана в Спецификации (Приложение № 1 к Договору, Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров), а Покупатель обязуется принять ГСМ и уплатить за него цену в размере 5 000 000 (Пять миллионов рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18 % 762 711 (Семьсот шестьдесят две тысячи семьсот одиннадцать) руб. 86 коп. Стоимость Договора: Общая стоимость передаваемого по Договору ГСМ составляет 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 762 711 (Семьсот шестьдесят две тысячи семьсот одиннадцать) рублей 86 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. ВОПРОС №15: Об одобрении договора на поставку экземпляров программного обеспечения между Обществом и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить стоимость экземпляров программного обеспечения по договору поставки экземпляров программного обеспечения (далее – Договор) между Обществом и ОАО «Дагэнергосеть», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 199 867 (Сто девяносто девять тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей 06 копеек, в том числе НДС 18% - 30 488 (Тридцать тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей 20 копеек. 2. Одобрить Договор между Обществом и ОАО «Дагэнергосеть», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: - ОАО «Дагэнергосеть» (Поставщик), - ПАО «МРСК Северного Кавказа» (Покупатель). Предмет Договора: По Договору Поставщик обязуется передать Покупателю в собственность экземпляры программ для ЭВМ (далее – «Товар»), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, установленных Договором. Наименования, количество, цены за единицу и прочие характеристики Товара указаны в прилагаемой к Договору спецификации (Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров). Цена Договора: Общая цена Товара по Договору составляет – 199 867 (Сто девяносто девять тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей 06 копеек, в том числе НДС 18% - 30 488 (Тридцать тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей 20 копеек. Срок поставки: В течение 30 (Тридцати) дней с даты подписания Договора. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств. ВОПРОС №16: Об одобрении договора на поставку экземпляров программного обеспечения между Обществом и АО «Дагестанская сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить стоимость экземпляров программного обеспечения по Договору поставки экземпляров программного обеспечения (далее-Договор) между Обществом и АО «Дагестанская сетевая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 199 867 (Сто девяносто девять тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей 06 копеек, в том числе НДС 18% - 30 488 (Тридцать тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей 20 копеек. 2. Одобрить Договор между Обществом и АО «Дагестанская сетевая компания», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: - ПАО «МРСК Северного Кавказа» (Поставщик), - АО «Дагестанская сетевая компания» (Покупатель). Предмет Договора: По Договору Поставщик обязуется передать Покупателю в собственность экземпляры программ для ЭВМ (далее – «Товар»), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, установленных Договором. Наименования, количество, цены за единицу и прочие характеристики Товара указаны в прилагаемой к Договору спецификации (Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров). Цена Договора: Общая цена Товара по Договору составляет – 199 867 (Сто девяносто девять тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей 06 копеек, в том числе НДС 18% - 30 488 (Тридцать тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей 20 копеек. Срок поставки: В течение 30 (Тридцати) дней с даты подписания Договора. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств. ВОПРОС №17: Об определении оплаты услуг аудитора Общества. РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС №18: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 18.12.2014 (Протокол от 22.12.2014) по вопросу «О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года». РЕШЕНИЕ: Признать утратившим силу п. 3 решения Совета директоров Общества от 18.12.2014 (Протокол от 22.12.2014 №182) по вопросу «О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года». ВОПРОС №19: Об утверждении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2014-2015 корпоративном году. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2014-2015 корпоративном году в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. ВОПРОС №20: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах реализации внеплановых титулов и неисполнения плановых параметров утвержденной инвестиционной программы 2014 года. РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС №21: О рассмотрении информации Генерального директора Общества о причинах неисполнения планов ввода объектов капитального строительства, претензионно-исковой работе Общества в отношении подрядных организаций, не выполнивших обязательства по договорам, и мерах, принимаемых Обществом по недопущению срыва сроков ввода объектов. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о причинах неисполнения планов ввода объектов капитального строительства, претензионно-исковой работе Общества в отношении подрядных организаций, не выполнивших обязательства по договорам, и мерах, принимаемых Обществом по недопущению срыва сроков ввода объектов, в соответствии с Приложением №9 к настоящему решению Совета директоров. ВОПРОС №22: Об одобрении соглашения о передаче прав и обязанностей заказчика по договору подряда от 19.11.2012 № Р-18/2012 между ОАО «Дагэнергосеть», Обществом и ООО ПКФ «Бест-софт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить стоимость услуг, передаваемых по соглашению о передаче прав и обязанностей заказчика по договору подряда от 19.11.2012 № Р-18/2012 (далее – Соглашение) между ОАО «Дагэнергосеть», ПАО «МРСК Северного Кавказа» и ООО ПКФ «Бест-софт», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 555 000 (Два миллиона пятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается (на основании гл. 26.2 НК РФ). 2. Одобрить Соглашение между ОАО «Дагэнергосеть», ПАО «МРСК Северного Кавказа» и ООО ПКФ «Бест-софт», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «Дагэнергосеть» (Первоначальный заказчик), ПАО «МРСК Северного Кавказа» (Новый заказчик) ООО ПКФ «Бест-софт» (Исполнитель). Предмет Соглашения: Первоначальный заказчик с согласия Исполнителя передает Новому заказчику, а Новый заказчик принимает права и обязанности Первоначального заказчика по договору подряда в объеме и на условиях, существующих на дату заключения Сторонами Соглашения. Цена Соглашения: Стоимость выполнения работ и прав на использование программ для ЭВМ по договору подряда, передаваемых по Соглашению, составляет 2 555 000 (Два миллиона пятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается (на основании гл. 26.2 НК РФ). Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. ВОПРОС №23: Об одобрении соглашения о передаче прав и обязанностей заказчика по договору подряда от 19.11.2012 № Р-18/2012 между Обществом, АО «Дагестанская сетевая компания» и ООО ПКФ «Бест-софт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить стоимость услуг, передаваемых по соглашению о передаче прав и обязанностей заказчика по договору подряда от 19.11.2012 № Р-18/2012 (далее – Соглашение) между ПАО «МРСК Северного Кавказа», АО «Дагестанская сетевая компания» и ООО ПКФ «Бест-софт», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 555 000 (Два миллиона пятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается (на основании гл. 26.2 НК РФ). 2. Одобрить Соглашение между ПАО «МРСК Северного Кавказа», ОА «Дагестанская сетевая компания» и ООО ПКФ «Бест-софт», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ПАО «МРСК Северного Кавказа» (Первоначальный заказчик), АО «Дагестанская сетевая компания» (Новый заказчик) ООО ПКФ «Бест-софт» (Исполнитель). Предмет Соглашения: Первоначальный заказчик с согласия Исполнителя передает Новому заказчику, а Новый заказчик принимает права и обязанности Первоначального заказчика по договору подряда в объеме и на условиях, существующих на дату заключения Сторонами Соглашения. Цена Соглашения: Стоимость выполнения работ и прав на использование программ для ЭВМ по договору подряда, передаваемых по Соглашению, составляет 2 555 000 (Два миллиона пятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается (на основании гл. 26.2 НК РФ). Срок действия соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. ВОПРОС №24: Об утверждении плана-графика ликвидации отставаний по объектам Комплексной программы мер на территории Чеченской Республики и Республики Дагестан. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению план-график ликвидации отставаний по объектам Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории республик Северного Кавказа (далее - Комплексная программа) в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить: - повторное неисполнение скорректированного Плана мероприятий по завершению реализации Комплексной программы, утвержденного решением Совета директоров от 30.12.2014 (Протокол от 12.01.2015 № 183), в части завершения реализации объектов на территории Чеченской Республики; - отсутствие в I полугодии 2015 года динамики реализации объектов Комплексной программы; - отсутствие в плане-графике ликвидации отставаний по объектам Комплексной программы фиксирования ответственных за реализацию каждого мероприятия, детализации по РЭС, а также принятия необходимых дополнительных мер по завершению реализации Комплексной программы. 3. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северного Кавказа»: 3.1. принять необходимые решения по недопущению в дальнейшем неисполнения поручений, обеспечивающие безусловную реализацию Комплексной программы в возможно короткий срок. О принятых мерах проинформировать членов Совета директоров. Срок - в течение 10 дней с даты проведения настоящего заседания. 3.2. обеспечить поэтапную приемку объектов Комплексной программы, начиная с РЭС с наивысшим уровнем готовности. Срок - с даты принятия настоящего решения до завершения Комплексной программы. 3.3. доработать план-график ликвидации отставаний по объектам Комплексной программы на территории Чеченской Республики и Республики Дагестан и вынести на повторное рассмотрение Совета директоров вопроса его утверждения. ВОПРОС №25: Об утверждении первой части Решения о выпуске ценных бумаг (Программы биржевых облигаций). РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить первую часть Решения о выпуске ценных бумаг (Программу биржевых облигаций) - неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций, не более 6 000 000 000 (Шести миллиардов) рублей включительно и со сроком погашения не более чем в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций, в соответствии с Приложением №11 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества выносить на рассмотрение Совета директоров Общества ежегодный отчет о результатах работы на рынках капитала, содержащий информацию о размещенных выпусках облигаций Общества и итогах проведенных размещений, о не размещенных выпусках облигаций Общества с обоснованием экономической целесообразности, а также о результатах взаимодействия с рейтинговыми агентствами в рамках Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал. ВОПРОС №26: Об утверждении Проспекта ценных бумаг - биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций. РЕШЕНИЕ: Утвердить Проспект ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций, не более 6 000 000 000 (Шести миллиардов) рублей включительно и со сроком погашения не более чем в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций, в соответствии с Приложением №12 к настоящему решению Совета директоров. ВОПРОС №27: Об утверждении инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более для проведения публичного технологического и ценового аудита Общества в 2015 году. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению информацию об отсутствии в проекте инвестиционной программы ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2015, 2016-2020 гг. и в утвержденной инвестиционной программе на период 2015-2019 гг. инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более. ВОПРОС №28: Об одобрении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.07.2015г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.07.2015г., Протокол № 203. 3. Подпись: 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании Доверенности от 05.02.2015 № 77) ______________ М.Х. Хачирова 3.2. Дата подписи: 27.07.2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.