Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. Не принимал участия в заседании член Совета директоров В.И. Стржалковский. Кворум заседания имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. В голосовании по вопросу 1 не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым незаинтересованным директором), В.М. Кравченко (не признаётся независимым директором). Итоги голосования по вопросу 1: «ЗА»: 8 - Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по пункту 2.1 вопроса 2: «ЗА»: 9 - Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - В.А. Дмитриев. Итоги голосования по пункту 2.2 вопроса 2: «ЗА»: 10 - Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по пункту 2.3 вопроса 2: «ЗА»: 9 - О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Ф. Беккалли. Итоги голосования по вопросу 3: «ЗА»: 9 - О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Ф. Беккалли. Итоги голосования по вопросу 4: «ЗА»: 10 - Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 5: ЗА»: 9 - О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Ф. Беккалли. Итоги голосования по вопросу 6: ЗА»: 10 - Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: ВОПРОС 1: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, принятые решения по данному вопросу не раскрываются. ВОПРОС 2: Об определении позиции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (представителей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ. Принятое решение: 2.1. Поручить Представителю ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» подписать решение Единственного акционера ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» по вопросу «Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» денежных средств во вкладах (депозитах), являющейся (являющихся) крупной сделкой (крупными сделками) для ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация»: 2.1.1. Одобрить сделку (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» денежных средств во вкладах (депозитах), являющуюся (являющиеся) крупной сделкой (крупными сделками) заключаемую (заключаемые) на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. 2.2. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» по вопросу: «Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), которая влечет или может повлечь возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в размере, равном или превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать ЗА принятие следующих решений: 2.2.1. Одобрить договор аренды от 01.07.2011 между ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», с учетом дополнительных соглашений № 1 от 20.09.2011, № 2 от 21.10.2011, № 3 от 27.12.2011, № 4 от 30.12.2011, № 5 от 01.01.2012, № 6 от 11.03.2012, № 7 от 24.04.2012, № 8 от 16.07.2012, № 9 от 01.10.2012, № 10 от 01.10.2012, в редакции дополнительного соглашения № 11 как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере равном или превышающем 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 2 к настоящему решению. 2.2.2. Одобрить договор аренды имущества между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» (Арендодатель) и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Арендатор) как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере равном или превышающем 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, взаимосвязанную с договором аренды от 01.07.2011 между ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 3 к настоящему решению. 2.3. Поручить представителю ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» подписать следующее решение единственного акционера ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» по вопросу об одобрении крупной сделки: Одобрить следующие взаимосвязанные сделки, являющиеся крупной сделкой: 2.3.1. Договор от 16.10.2009 № 01-НСЮГРЭС-1017-09/77-532/95300 на проектирование, поставку, строительство в связи с проектом «Строительство Энергетического комплекса Южноуральская ГРЭС-2» на условиях «Инжиниринг, поставки, строительство (ЕРС)» между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» и ЗАО «Атомстройэкспорт» в редакции Дополнительного соглашения к Договору об изменении цены Договора, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению. 2.3.2. Договор от 14.05.2012 № 01-УИНВЕСТ-0708-12/77-532/1201900 на выполнение работ по строительству Блоков № 2-3 Энергетического комплекса Южноуральской ГРЭС-2 (проектные и изыскательские работы, поставка оборудования, строительство) между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» и ЗАО «Атомстройэкспорт» в редакции Дополнительного соглашения к Договору об изменении цены Договора и корректировке даты окончания завершения Работ, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению. ВОПРОС 3: Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции. Принятое решение: 3.1. Утвердить Реестр непрофильных активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции согласно Приложениям №№ 6 и 7 к настоящему решению. ВОПРОС 4: О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 4 квартал 2012 года. Принятое решение: 4.1. Принять к сведению Отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 4 квартал 2012 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению. ВОПРОС 5: О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Принятое решение: 5.1. Внести изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» согласно Приложению № 9. ВОПРОС 6: О внесении изменений в План работы Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2012 – 2013 гг. Принятое решение: 6.1. Внести изменения в План работы Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2012 – 2013 гг. согласно приложению № 10 к настоящему решению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 31.01.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2013, № 86. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (на основании доверенности от 16.01.2013 № б/н) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата “ 04 ” февраля 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.