Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Юнипро" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628406, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23 корп. СООР. 34 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602056985 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602067092 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65104-D 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878; http://www.unipro.energy 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.03.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. По вопросу № 2 повестки дня «Утверждение внутренних документов, определяющих политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита» кворум имеется. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «за» - 9 голосов; «против» - (нет); «воздержался» - (нет). Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу № 2 повестки дня заседания «Утверждение внутренних документов, определяющих политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита» принято следующее решение: 1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Юнипро» в соответствии с приложением № 2 к протоколу. 2. Утвердить Программу обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Юнипро» в соответствии с приложением № 3 к протоколу. 3. Утвердить Положение об Управлении внутреннего аудита ПАО «Юнипро» в новой редакции в соответствии с приложением № 4 к протоколу. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.03.2024. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 340 от 21.03.2024. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Никонов 3.2. Дата 22.03.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.