Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, эт.2, пом.1, ком.19, 20 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1097800000440 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7801268965 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55439-Е 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 06.10.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заседании приняли участие 13 из 15 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с пунктом 21.6 Устава эмитента кворум для проведения заседания составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров, что составляет 8 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 3.1. Положения о совете директоров ПАО «СПБ Биржа» решение по вопросу № 1 повестки дня принимается большинством голосов от общего числа членов совета директоров. По остальным вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений: 2.2.1. Избрать председателем совета директоров ПАО «СПБ Биржа» Жака Дер Мегредичана. «За» – 12 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 1 голос. 2.2.2. 1. 1) Избрать в комитет совета директоров ПАО «СПБ Биржа» по аудиту следующих лиц: - Паско Ольгу Николаевну; - Хисамову Елену Дамировну; - Чмеля Александра Валентиновича. 2) Назначить Чмеля Александра Валентиновича председателем комитета совета директоров ПАО «СПБ Биржа» по аудиту. 2. 1) Признать утратившими силу: - Положение о комитете совета директоров ПАО «СПБ Биржа» по стратегии; - Положение о комитете совета директоров ПАО «СПБ Биржа» по бюджету. 2) Утвердить Положение о комитете совета директоров ПАО «СПБ Биржа» по стратегии и бюджету. 3) Определить состав комитета совета директоров ПАО «СПБ Биржа» по стратегии и бюджету в количестве 8 (восьми) членов комитета. 4) Избрать в комитет совета директоров ПАО «СПБ Биржа» по стратегии и бюджету следующих лиц: 1) Бертело Эрика; 2) Горюнова Романа Юрьевича; 3) Иванца Евгения Вадимовича; 4) Панченко Дмитрия Александровича; 5) Скородумова Алексея Дмитриевича; 6) Соколова Павла Владимировича; 7) Тырышкина Ивана Александровича; 8) Хисамову Елену Дамировну. 5) Назначить председателем комитета совета директоров ПАО «СПБ Биржа» по стратегии и бюджету Тырышкина Ивана Александровича. 3. 1) Определить состав комитета совета директоров ПАО «СПБ Биржа» по кадрам и вознаграждениям в количестве 3 (трех) членов комитета. 2) Избрать в комитет совета директоров ПАО «СПБ Биржа» по кадрам и вознаграждениям следующих лиц: 1) Бертело Эрика 2) Жака Дер Мегредичана; 2) Паско Ольгу Николаевну. 3) Назначить председателем комитета совета директоров ПАО «СПБ Биржа» по кадрам и вознаграждениям Жака Дер Мегредичана. «За» – 13 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.3. Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «СПБ Биржа». «За» – 13 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.4. Принять к сведению отчет о ходе реализации основных стратегических направлений деятельности группы ПАО «СПБ Биржа». «За» – 13 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.5. 1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ПАО «СПБ Биржа» Сердюкова Евгения Владимировича 07 октября 2021 года (последний день осуществления полномочий) и избрать на должность генерального директора ПАО «СПБ Биржа» Горюнова Романа Юрьевича с 08 октября 2021 года (первый день осуществления полномочий). 2. Утвердить условия трудового договора с Горюновым Р.Ю. согласно приложению № 1 к Протоколу. 3. Уполномочить члена совета директоров ПАО «СПБ Биржа» Тырышкина И.А. подписать договор от имени ПАО «СПБ Биржа» с Горюновым Р.Ю. «За» – 12 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 1 голос. 2.2.6. 1. Избрать Сердюкова Евгения Владимировича на должность члена правления ПАО «СПБ Биржа» c 08.10.2021 (первый день осуществления полномочий). 2. Утвердить условия договора с членом правления ПАО «СПБ Биржа» Сердюковым Е.В. согласно приложению №2 к Протоколу. «За» – 13 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.7. Утвердить Положение об Информационной политике ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции «За» – 13 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.8. 1. Утвердить Правила допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. 2. Установить, что Правила допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции вступают в силу по решению генерального директора ПАО «СПБ Биржа» с учётом требований законодательства Российской Федерации. «За» – 13 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.9. 1. Утвердить Тарифы ПАО «СПБ Биржа» за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами в новой редакции согласно. 2. Установить, что Тарифы за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами в новой редакции вступают в силу по решению генерального директора ПАО «СПБ Биржа» с учётом требований законодательства Российской Федерации. «За» – 13 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заседание Совета директоров 6 октября 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 6 октября 2021 года, Протокол заседания Совета директоров № 22/2021. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «СПБ Биржа» Е.В. Сердюков (подпись) 3.2. Дата “ 06 ” октября 20 21 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.