Полный текст:

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 1.3. Место нахождения эмитента 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.75 1.4. ОГРН эмитента 1021601623702 1.5. ИНН эмитента 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум – 14 человек из 15 человек. Результаты голосования - единогласно по вопросу. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 2.2.1.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 1-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0009033591; Привилегированные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 2-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0006944147. 2.2.2. О годовом общем собрании акционеров ПАО «Татнефть» по итогам работы за 2015 год. Содержание решений, принятых советом директоров публичного акционерного общества: 2.2.2.1. Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров ПАО «Татнефть»: 1. О годовом отчёте Общества за 2015 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год. 3. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. 4. О выплате дивидендов по акциям ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2015 год. Утверждение размера дивидендов, формы и срока выплаты дивидендов. 5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 7. Утверждение аудитора ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 8. Утверждение «Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции. 9. Утверждение «Положения об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции. 10. Утверждение «Положения о Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции. 11. Утверждение «Положения о генеральном директоре публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции. 12. Утверждение «Положения о Правлении публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции. 2. Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания произвести путем опубликования уведомления в газетах «Нефтяные Вести», «Хэзинэ», и размещения на сайте Компании в интернете. Текст уведомления утвердить (прилагается). 3. Предложенные рабочей комиссией по подготовке собрания новые редакции Устава ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, «Положения об общем собрании акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина», «Положения о Совете директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина», «Положения о генеральном директоре ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина», «Положения о правлении ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» принять за основу и внести их на утверждение годового общего собрания акционеров. 4. Утвердить следующий перечень предоставляемых акционерам материалов при подготовке годового общего собрания: - повестка дня годового общего собрания акционеров; - краткие итоги деятельности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2015 год; - годовой отчет и заключение ревизионной комиссии по результатам его проверки; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и заключение ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки отчетности; - сведения о кандидатах в Совет директоров; - сведения о кандидатах в ревизионную комиссию; - новая редакция Устава ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина; - новая редакция «Положения об общем собрании акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина»; - новая редакция «Положения о Совете директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина»; - новая редакция «Положения о генеральном директоре ПАО «Татнефть» им.В.Д. Шашина»; - новая редакция «Положения о правлении ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина»; - проекты решений годового общего собрания акционеров. 5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Татнефть». 2.2.3. О дивидендах по акциям ПАО «Татнефть» за 2015 год. Содержание решений, принятых советом директоров публичного акционерного общества: 2.2.3.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по акциям ПАО «Татнефть» за 2015 год: по привилегированным акциям ПАО «Татнефть» в размере 1096% к номинальной стоимости акции; по обыкновенным акциям ПАО «Татнефть» в размере 1096% к номинальной стоимости акции. 2.2.3.2. Предложить годовому общему собранию акционеров установить дату 8 июля 2016 года, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Определить срок выплаты дивидендов согласно действующему законодательству. Выплату дивидендов произвести в денежной форме. 2.2.4. Об утверждении Положения о дивидендной политики ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. Содержание решений, принятых советом директоров публичного акционерного общества: 2.2.4.1. Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 3 независимых директора Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно по вопросам: 2.2.5. Об определении денежной оценки (цены) имущества ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее – Общество), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Обществом договоров купли-продажи акций ПАО Банк ЗЕНИТ в рамках размещения дополнительного выпуска акций и соглашений о расторжении договоров субординированных депозитов с ПАО Банк ЗЕНИТ. Содержание решений, принятых советом директоров публичного акционерного общества: 2.2.5.1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) имущества, отчуждаемого или приобретаемого Обществом по: 1.1. Договору купли-продажи акций, заключаемому с ПАО Банк ЗЕНИТ в рамках размещения дополнительного выпуска акций Банка - составляет не более 6 700 000 000 рублей, что составляет 1,05% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату. 1.2. Соглашению о расторжении субординированного депозита, размещенного по Договору субординированного займа № 12 от 25.07.2005г., с учетом Соглашения №1 от 01.04.2011 года (о замене обязательства субординированного займа на обязательство субординированного депозита), дополнительного соглашения №1 от 23.01.2012 г. к Соглашению №1 и дополнительного соглашения №2 от 03.02.2014 г. к Соглашению №1, с ПАО Банк ЗЕНИТ – составляет не более 1 738 691 256,83 рублей, что составляет 0,27% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату. 1.3. Соглашению о расторжении субординированного депозита, размещенного по Договору субординированного депозита № 12-001/2009 от 03 марта 2009 года с учетом дополнительных соглашений № 1 от 01 апреля 2011 года и № 2 от 03 февраля 2014 года, с ПАО Банк ЗЕНИТ – составляет не более 2 193 576 010,93 рублей, что составляет 0,34% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату. 2.2.6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договоров купли-продажи акций ПАО Банк ЗЕНИТ в рамках размещения дополнительного выпуска акций и соглашений о расторжении договоров субординированных депозитов с ПАО Банк ЗЕНИТ. Содержание решений, принятых советом директоров публичного акционерного общества: 2.2.6.1. Одобрить заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина Договора купли-продажи акций с ПАО Банк ЗЕНИТ, в рамках размещения дополнительного выпуска акций Банка, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: количество акций – не более 6 700 000 000 шт.; цена за одну акцию – 1 руб.; общая стоимость акций – не более 6 700 000 000 рублей. 2.2.6.2. Одобрить заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина Соглашения о расторжении субординированного депозита, размещенного по Договору субординированного займа № 12 от 25.07.2005 г. с учетом Соглашения №1 от 01.04.2011 года (о замене обязательства вытекающего из Договора субординированного займа на обязательство по Договору субординированного депозита), дополнительного соглашения №1 от 23.01.2012 г. к Соглашению №1 и дополнительного соглашения №2 от 03.02.2014 г. к Соглашению №1 с ПАО Банк ЗЕНИТ, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: сумма депозита по Договору - 1.700.000.000,00 (один миллиард семьсот миллионов и 00/100) рублей РФ; процентная ставка – 8,5% годовых от суммы депозита; договор расторгается после согласования Банком России досрочного погашения (возврата) субординированного депозита. 2.2.6.3. Одобрить заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина Соглашения о расторжении субординированного депозита, размещенного по Договору субординированного депозита № 12-001/2009 от 03 марта 2009 года с учетом дополнительных соглашений № 1 от 01 апреля 2011 года и № 2 от 03 февраля 2014 года с ПАО Банк ЗЕНИТ, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: сумма депозита по Договору - 2.140.000.000,00 (два миллиарда сто сорок миллионов и 00/100) рублей РФ; процентная ставка – 9,35% годовых от суммы депозита; договор расторгается после согласования Банком России досрочного погашения (возврата) субординированного депозита. 2.2.6.4. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, до совершения сделок. После совершения сделок указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 2.2.7. О внесении изменений в ранее принятые решения Совета директоров. Содержание решений, принятых советом директоров публичного акционерного общества: 2.2.7.1. В связи с принятием Советом директоров решений по вопросам повестки дня № 7 и 8 (Протокол № 13 от 27 мая 2013 г), и в их частичное изменение в связи с заменой стороны, одобрить заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» («Общество» или «Гарант») Договоров о сложении полномочий агента и назначении нового агента между АО «ТАНЕКО» («Заемщик») в качестве заемщика, Обществом в качестве гаранта, РОЯЛ БЭНК ОФ СКОТЛАНД ПЛС (THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC) в качестве агента, отказывающегося от назначения, и в качестве уполномоченного ведущего организатора, РБС (ГЕРМАНИЯ) АГ (RBS (DEUTSCHLAND) AG в качестве агента Hermes, отказывающегося от назначения, СИТИБАНК ЮРОП ПЛС ЮК БРАНЧ (CITIBANK EUROPE PLC, UK BRANCH) в качестве агента-преемника и агента Hermes, СУМИТОМО МИЦУИ БЭНКИНГ КОРПОРЭЙШН ЮРОП ЛИМИТЕД (SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED) в качестве первоначального кредитора, агента по документации и уполномоченного ведущего организатора и СИТИБАНК Н.А. ЛОНДОН БРАНЧ (CITIBANK, N.A. LONDON BRANCH) в качестве кредитора по Рамочному договору от 30 мая 2013 года о предоставлении кредитных линий на покупку в размере до 55 000 000 евро в эквиваленте долларов США под гарантию Hermes («Договор») как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в части замены сторон обязательства в Договоре (если иное не указано в настоящем решении, используемые с заглавной буквы термины имеют значение, определённое в Договоре): - Агент-преемник - СИТИБАНК ЮРОП ПЛС ЮК БРАНЧ (CITIBANK EUROP PLC, UK BRANCH); - Агент Hermes - СИТИБАНК ЮРОП ПЛС ЮК БРАНЧ (CITIBANK EUROPE PLC, UK BRANCH); - Кредитор - СИТИБАНК Н.А. ЛОНДОН БРАНЧ (CITIBANK, N.A. LONDON BRANCH). 2.2.8. Об определении денежной оценки (цены) недвижимого имущества ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – «Общество»), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Обществом (продавец) договора купли-продажи недвижимого имущества с АО «ТАНЕКО» (покупатель). Содержание решений, принятых советом директоров публичного акционерного общества: 2.2.8.1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) титула 007 секции 1700 «Секция сплиттера нафты», подлежащего отчуждению Обществом акционерному обществу «ТАНЕКО» по договору купли-продажи недвижимого имущества, составляет 1 192 332 009 (один миллиард сто девяносто два миллиона триста тридцать две тысячи девять) рублей 53 копейки. Общая стоимость недвижимого имущества в размере 1 192 332 009 (один миллиард сто девяносто два миллиона триста тридцать две тысячи девять) рублей 53 копейки составляет 0,19% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2015 г. 2.2.9. Об одобрении заключения договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (продавец) и АО «ТАНЕКО» (покупатель), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Содержание решений, принятых советом директоров публичного акционерного общества: 2.2.9.1.Одобрить заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договора купли-продажи недвижимого имущества с АО «ТАНЕКО» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: • сторона сделки: акционерное общество «ТАНЕКО»; • предмет договора: купля-продажа недвижимого имущества; • объект недвижимого имущества: - титул 007 секция 1700: «Секция сплиттера нафты»; • цена договора: 1 192 332 009 (один миллиард сто девяносто два миллиона триста тридцать две тысячи девять) рублей 53 копейки. 2.2.10. Об определении денежной оценки (цены) имущества ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – «Общество»), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Обществом (продавец) дополнительного соглашения к договору купли-продажи с АО «ТАНЕКО» (покупатель). Содержание решений, принятых советом директоров публичного акционерного общества: 2.2.10.1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) товарно-материальных ценностей (ТМЦ), в том числе запасных инструментов и принадлежностей (ЗИП) к оборудованию для объектов Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамск РТ, отчуждаемых Обществом акционерному обществу «ТАНЕКО» по договору № 430/13.02-06/13 от 23.10.2013 г., подлежит увеличению на 300 000 000 (триста миллионов) рублей 00 копеек (без учета НДС). Денежная сумма в размере 300 000 000 (триста миллионов) рублей 00 копеек составляет 0,05% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2015 г. 2.2.11. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору купли-продажи между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и АО «ТАНЕКО», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Содержание решений, принятых советом директоров публичного акционерного общества: 2.2.11.1. Одобрить заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина дополнительного соглашения к договору № 430/13.02-06/13 от 23.10.2013 г., как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: • сторона сделки: акционерное общество «ТАНЕКО»; • предмет дополнительного соглашения: увеличение суммы договора купли-продажи товарно-материальных ценностей (ТМЦ), в том числе запасных инструментов и принадлежностей (ЗИП) к оборудованию для объектов Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамск, № 430/13.02-06/13 от 23.10.2013 г.; • цена дополнительного соглашения: 300 000 000 (триста миллионов) рублей 00 копеек. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2016 год. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения 25.04.2016 года, протокол № 12. 3. Подпись 3.1. Заместитель Корпоративного секретаря - руководитель Аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» _____________ Хисамов Р.М. М.П. 3.2. Дата «25» апреля 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.