Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 1.5. ИНН эмитента 4716016979 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 17 января 2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Опросный лист не представил и не принял участие в голосовании 1 Член Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об исполнении постановления Правительства Российской Федерации от 06.03.2018 № 232 в части утверждения порядка согласования плановых и программно-целевых документов с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и согласования таких документов с указанным министерством. Решение: 1. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить: 1.1. не позднее 30 дней актуализацию утвержденного в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 25 мая 2017 г. № 3538п-П13 порядка согласования с Минвостокразвития России инвестиционных программ (планов) по развитию инфраструктуры, реализуемых на территории Дальневосточного федерального округа, путем внесения необходимых изменений в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 6 марта 2018 г. № 232 (далее - Постановление № 232); 1.2. не позднее 30 дней утверждение порядка согласования плановых и программно-целевых документов с Минвостокразвития России и согласование таких документов с указанным Министерством в соответствии с требованиями Постановления № 232 в случае отсутствия такого порядка; 1.3. приведение в соответствие вновь принимаемого или актуализированного порядка согласования с Минвостокразвития России плановых и программно-целевых документов порядку, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. №1502 «О порядке согласования Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока плановых и программно-целевых документов государственных корпораций, государственных компаний и иных организаций» (в редакции Постановления № 232); 1.4. не позднее 40 дней размещение на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью информации об исполнении директив Правительства Российской Федерации от 29.10.2018 № 8860П-п13 (далее - Директивы) с приложением электронных копий подтверждающих документов; 1.5. распространить положения данного решения на дочерние общества ПАО «ФСК ЕЭС», в случае указания их в приложении к Правилам согласования Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока плановых и программно-целевых документов государственных корпораций, государственных компаний и иных организаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. № 1502. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 2: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2018 года. Решение: 2.1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2018 года в соответствии с приложениями 1-3 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 3: Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС». Решение: 3.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС» «О согласии на совершение сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. рублей»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 3.1.1. Согласовать совершение АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Общество) сделки, связанной с отчуждением движимого и недвижимого имущества, на следующих условиях: 3.1.1.1. Отчуждаемое имущество – объекты движимого и недвижимого имущества в составе и с характеристиками, указанными в приложении 4 к настоящему протоколу, расположенные по адресу: город Москва, аллея Первой Маевки, д. 15, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9-10 (далее – Имущество). Имущество расположено на земельном участке, относящемся к категории земель населенных пунктов, имеющем разрешенное использование - обеспечение научной деятельности, деловое управление, склады, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка: город Москва, аллея Первой Маевки, д. 15, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9-10 (далее - Земельный участок). Земельный участок общей площадью 12 283 кв.м. (кадастровый номер 77:03:0007001:3), предоставлен во временное владение и пользование Общества на основании договора аренды земельного участка от 22.12.2015 № М-03-048235, заключенного с Департаментом городского имущества города Москвы, запись о государственной регистрации которого в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена 24.02.2016 под номером 77-77/003-77/03/016/2016-4/1. Одновременно с передачей права собственности на Имущество Общество передает Покупателю Имущества право аренды на Земельный участок в полном объеме и на условиях, существующих для Общества, а Покупатель принимает на себя права и обязанности Арендатора в отношении Земельного участка. 3.1.1.2. Балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого Имущества по состоянию на 01.10.2018 составляет 6 321 316 (Шесть миллионов триста двадцать одна тысяча триста шестнадцать) рублей 85 копеек. 3.1.1.3. Способ отчуждения – проведение торгов в форме аукциона, открытого по составу участников, открытого по способу подачи предложений по цене, с привлечением независимого агента по реализации имущества. 3.1.1.4. Цена сделки купли-продажи Имущества – определяется по результатам торгов в размере цены, предложенной Победителем торгов и указанной в протоколе о результатах торгов, но не ниже начальной цены торгов (аукциона), соответствующей рыночной стоимости Имущества, определенной независимой оценочной организацией ООО КЦ «ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ» (отчет об оценке рыночной стоимости от 24.07.2018 № 01/18-ОУА об оценке рыночной стоимости нежилых зданий и земельного участка, расположенных по адресу: г. Москва, аллея Первой Маевки, д.15, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9-10), с учетом права аренды на Земельный участок, составляет 345 884 410 (Триста сорок пять миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста десять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 52 762 028 (Пятьдесят два миллиона семьсот шестьдесят две тысячи двадцать восемь) рублей 64 копейки. В случае если торги (аукцион) признаются несостоявшимися по причине подачи заявки на участие только одним лицом (единственным участником), сделка купли-продажи Имущества подлежит заключению с единственным участником по начальной цене торгов (аукциона) и на условиях сделки купли-продажи, предусмотренных аукционной документацией. В случае отказа единственного участника торгов (аукциона) от приобретения Имущества, Совет директоров Общества принимает решение о применении дальнейшего способа продажи Имущества. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16 января 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 17 января 2019 года № 435. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 11.10.2017 № 300-17) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «17» января 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.