Полный текст:

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 1.3. Место нахождения эмитента 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.75 1.4. ОГРН эмитента 1021601623702 1.5. ИНН эмитента 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного света) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений. Кворум – 14 человек из 15 человек по вопросам: - О годовом общем собрании акционеров ОАО «Татнефть». - О кандидатах в состав Совета директоров, ревизионную комиссию ОАО «Татнефть» и предложениях в повестку дня общего годового собрания акционеров по итогам работы за 2014 год. - О даче согласия на участие генерального директора и членов Правления ОАО «Татнефть» в органах управления других обществ. Результаты голосования – единогласно по всем вопросам «За». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: - О годовом общем собрании акционеров ОАО «Татнефть» 2.2.1. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Татнефть» по итогам работы за 2014 год провести 26 июня 2015 года. Собрание акционеров провести во Дворце культуры «Нефтьче» в г. Альметьевске. Временем начала собрания акционеров определить 10.00 часов по московскому времени. 2.2.2. Утвердить следующий порядок регистрации участников общего годового собрания акционеров: - предварительная регистрация с 22 по 25 июня 2015 года. Время регистрации с 8.00 до 17.00 часов по адресу гор. Альметьевск, ул. Ленина, дом 35, управление собственности ОАО «Татнефть»; - регистрация в день проведения собрания с 8 час. 30 мин. в здании Дворца культуры «Нефтьче». 2.2.3. Установить, что список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ОАО «Татнефть», составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 8 мая 2015 года. 2.2.4. На основании статьи 56, пункта 1 Федерального закона «Об акционерных обществах» считать, что функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества. Исполнительной дирекции ОАО «Татнефть» (Маганов Н.У.) юридически оформить исполнении регистратором функции счетной комиссии Общества. - О кандидатах в состав Совета директоров, ревизионную комиссию ОАО «Татнефть» и предложениях в повестку дня общего годового собрания акционеров по итогам работы за 2014 год 2.2.5. Принять к сведению, что Распоряжениями Президента Республики Татарстан № 37 от 26.01.2015г, № 72 от 26.01.2015г. на основании специального права («золотой акции») назначен представитель государства (Республики Татарстан) в Совет директоров ОАО «Татнефть» в лице Минниханова Рустама Нургалиевича – Президента Республики Татарстан, в ревизионную комиссию Общества назначена представителем государства (Республики Татарстан) Юсупова Сария Кашибулхаковна - заместитель начальника отдела Министерства финансов Республики Татарстан. 2.2.6. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ОАО «Татнефть» следующие кандидатуры: 1. Гайзатуллин Радик Рауфович – министр финансов Республики Татарстан, 2. Гереч Ласло – управляющий директор компании «МОЛ Оман Лимитед», филиал в Омане (MOL Oman Limited, Oman Branch), 3. Ибрагимов Наиль Габдулбариевич – первый заместитель генерального директора, главный инженер ОАО «Татнефть», 4. Левин Юрий Львович – управляющий партнер компании «BVM Capital Partners Ltd.», 5. Маганов Наиль Ульфатович – генеральный директор ОАО «Татнефть», 6. Муслимов Ренат Халиуллович – консультант Президента РТ по вопросам разработки нефтяных и нефтегазодобывающих месторождений, профессор кафедры геологии нефти и газа КФУ, 7. Сабиров Ринат Касимович – помощник Президента Республики Татарстан, 8. Сорокин Валерий Юрьевич – генеральный директор ОАО «Связьинвестнефтехим», 9. Тазиев Миргазиян Закиевич – начальник НГДУ «Альметьевнефть», 10. Тахаутдинов Шафагат Фахразович – советник председателя Совета директоров ОАО «Татнефть», помощник Президента РТ по вопросам нефтяной промышленности, 11. Халимов Рустам Хамисович – начальник НГДУ Елховнефть, 12. Хамаев Азат Киямович – министр земельных и имущественных отношений Республики Татарстан. 13. Хисамов Раис Салихович – заместитель генерального директора, главный геолог ОАО «Татнефть», 14. Штайнер Рене – руководитель программ по прямым частным инвестициям Компании ФИДЕС Бизнес Партнер АГ (FIDES Business Partner AG). 2.2.7. Включить в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии ОАО «Татнефть»: 1. Борзунова Ксения Геннадьевна - начальник отдела Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, 2. Матвеев Олег Михайлович - главный бухгалтер управления по реализации нефти и нефтепродуктов ОАО «Татнефть», 3. Гизатова Раниля Рамилевна – начальник отдела инвестиций НГДУ «Елховнефть», 4. Кузьмина Венера Гибадулловна – ветеран труда, 5. Лапин Николай Кузьмич – ветеран труда, 6. Рахимзянова Лилия Рафаэловна – начальник отдела нефтедобычи и нефтепереработки Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан, 7. Фархутдинова Назиля Рафисовна – заместитель директора по экономике и финансам Группы компаний ООО «Татнефть-РемСервис», 8. Цыганова Татьяна Викторовна - заместитель начальника управления бухгалтерского учета и отчетности - заместитель главного бухгалтера ОАО «Татнефть». - О даче согласия на участие генерального директора и членов Правления ОАО «Татнефть» в органах управления других обществ. 2.2.8. Дать согласие на участие генерального директора и членов Правления ОАО «Татнефть» в органах управления других обществ. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного света) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 3 независимых директора Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: - Об определении денежной оценки (цены) имущества ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – «Общество»), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Обществом (продавец) дополнительного соглашения к договору купли-продажи с ОАО «ТАНЕКО» (покупатель). 2.2.9. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) товарно-материальных ценностей (ТМЦ), в том числе запасных инструментов и принадлежностей (ЗИП) к оборудованию для объектов Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамск, отчуждаемых Обществом открытому акционерному обществу «ТАНЕКО» по договору № 430/13.02-06/13 от 23.10.2013 г., подлежит увеличению на 300 000 000 (триста миллионов) рублей 00 копеек (без учета НДС). Денежная сумма в размере 300 000 000 (триста миллионов) рублей 00 копеек составляет 0,052% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2014 г. - Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору купли-продажи между ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и ОАО «ТАНЕКО», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.2.10. Одобрить заключение ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина дополнительного соглашения к договору № 430/13.02-06/13 от 23.10.2013 г., как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: • сторона сделки: открытое акционерное общество «ТАНЕКО»; • предмет дополнительного соглашения: увеличение суммы договора купли-продажи товарно-материальных ценностей (ТМЦ), в том числе запасных инструментов и принадлежностей (ЗИП) к оборудованию для объектов Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамск, № 430/13.02-06/13 от 23.10.2013 г.; • цена дополнительного соглашения: 300 000 000 (триста миллионов) рублей 00 копеек; - Об определении денежной оценки (цены) имущества ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – Принципал), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Принципалом Соглашения на открытие гарантийной линии под лимит задолженности, (далее – Соглашение) между Принципалом и ОАО «АК БАРС» БАНК. 2.2.11. В соответствии со ст. 77 и ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) имущества, отчуждаемого или приобретаемого Принципалом по Соглашению между Принципалом и ОАО «АК БАРС» БАНК составляет 1 624 000 000 (Один миллиард шестьсот двадцать четыре миллиона) рублей, что составляет 0,28% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2014 г. - Одобрение сделки по открытию гарантийной линии под лимит задолженности, (далее – Соглашение) между ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и ОАО «АК БАРС» БАНК, которая является сделкой с заинтересованностью. 2.2.12. Одобрить сделку - cоглашение по открытию гарантийной линии под лимит задолженности, (далее – Соглашение) между ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее - Принципал) и ОАО «АК БАРС» БАНК (далее – Гарант) на следующих основных условиях: • максимальный лимит, на который могут быть единовременно предоставлены • банковские гарантии (далее – «гарантийная линия», «лимит задолженности») – • 1 600 000 000 (один миллиард шестьсот миллионов) рублей, • срок действия каждой банковской гарантии - согласно действующему Налоговому Кодексу РФ, но не более 15 (пятнадцати) месяцев, • соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 04 августа 2017 года включительно. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 февраля 2015 год. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения 27.02.2015 года, протокол №10. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора начальник Управления собственности ОАО «Татнефть» _____________ Городний В.И. М.П. 3.2. Дата «27» февраля 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.