Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества» принято следующее решение: 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками. 2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров, считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 26.08.2014 (Протокол №151 от 28.08.2014). ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества» принято следующее решение: 1. Согласовать кандидатуру Никитушиной Аллы Александровны на должность Заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала». 2. Согласовать кандидатуру Кривякова Александра Михайловича на должность Заместителя генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Урала». ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Об утверждении Программы Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2015 год» принято следующее решение: Утвердить Программу Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2015 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «О предварительном одобрении Коллективного договора работников Общества на 2015 год» принято следующее решение: Одобрить Коллективный договор работников Общества на 2015 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «Об утверждении Положения о постоянно действующем Центральном закупочном органе Общества в новой редакции» принято следующее решение: 1. Утвердить Положение о постоянно действующем Центральном закупочном органе Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу Положение о постоянно действующем Центральном закупочном органе Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 12.12.2014 г. (Протокол №158). ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 6 «О прекращении полномочий и об избрании членов Центрального закупочного органа Общества» принято следующее решение: 1. Прекратить полномочия члена ЦЗО Общества Кондратьева Алексея Валерьевича. 2. Избрать членами ЦЗО Общества следующих членов: - Соколова Романа Сергеевича – Начальника Департамента закупок ОАО «МРСК Урала». - Князеву Оксану Александровну - Ведущего специалиста отдела планирования, отчетности и методологии закупочной деятельности департамента закупок ОАО «МРСК Урала». 3. Избрать ответственным секретарем ЦЗО Общества Князеву Оксану Александровну - Ведущего специалиста отдела планирования, отчетности и методологии закупочной деятельности департамента закупок ОАО «МРСК Урала». ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 7 «Об утверждении внутренних документов Общества: об утверждении типовых документов по технологическому присоединению к электрическим сетям» принято следующее решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 8 «Об утверждении Страховщиков Общества» принято следующее решение: Утвердить в качестве страховщиков Общества, следующие страховые компании: Вид страхования - Страховая компания - Период страхования 1. Добровольное страхование имущества от всех рисков - ОАО «СОГАЗ» - 01.01.2015-31.12.2017 2. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств - ОАО «СОГАЗ» - 01.02.2015-31.01.2016 3. Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - ОАО «АльфаСтрахование» - 30.01.2015-29.01.2016 ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 9 «Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2015 г.» принято следующее решение: Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2015 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 10 «Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2015 г.» принято следующее решение: 1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 1 квартал 2015 года (тыс. руб.): Наименование - Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса - Дивиденды (без налога) - Январь - 17 242 - 0 - Февраль - 17 242 - 0 - Март - 17 242 - 0 2. Поручить Генеральному директору Общества: - не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; - не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества; - не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2015 году. ЗА – 6 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 11 «Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1-2 кварталы 2015 г.» принято следующее решение: 1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5.Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 12 «О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества от 01.10.2014 г. (Протокол №153)» принято следующее решение: Принять к сведению отчет об исполнении поручения Совета директоров Общества от 01.10.2014 г. (Протокол №153) в части утверждения скорректированных Инвестиционных программ филиалов ОАО «МРСК Урала» в уполномоченных органах исполнительной власти в соответствии с порядком, установленным Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 13 «О рассмотрении отчета о результатах работы Общества на рынках капитала за 2014г.» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет о результатах работы Общества на рынках капитала за 2014г. в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества представлять на заседание Совета директоров ежегодный отчет о результатах работы Общества на рынках капитала, содержащий информацию о размещенных выпусках облигаций Общества и итогах проведенных размещений, о не размещенных выпусках облигаций Общества с обоснованием экономической целесообразности, а также о результатах взаимодействия с рейтинговыми агентствами, в рамках Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 14 «Об утверждении внутреннего документа Общества - Политики обеспечения комплексной безопасности ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение: 1. Утвердить «Политику обеспечения комплексной безопасности ОАО «МРСК Урала» (далее - Политика) в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию в Обществе Политики. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 15 «О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2014г.» принято следующее решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2014 года согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 16 «О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций» принято следующее решение: Согласовать совмещение членом Правления Общества Окуневым Виталием Юрьевичем должности Генерального директора ООО «Уралэнерготранс». ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 17 «Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «Уралэнерготранс»: «Об избрании Генерального директора ООО «Уралэнерготранс» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Генеральным директором ООО «Уралэнерготранс» Окунева Виталия Юрьевича с 16.02.2015 до 15.02.2016 включительно. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 18 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении энергосервисного договора между ОАО «МРСК Урала» и ООО «АйТи Энерджи Сервис»» принято следующее решение: 1. Определить, что цена энергосервисного договора между ОАО «МРСК Урала» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность составляет 24 961 779,54 (двадцать четыре миллиона девятьсот шестьдесят одна тысяча семьсот семьдесят девять) рублей 54 копейки, в том числе НДС 18% - 3 807 729 (три миллиона восемьсот семь тысяч семьсот двадцать девять) рублей 08 копеек. 2. Одобрить энергосервисный договор между ОАО «МРСК Урала» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее - Договор, Приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: - Заказчик: ОАО «МРСК Урала»; - Энергосервисная компания: ООО «АйТи Энерджи Сервис». Предмет Договора: По условиям Договора Энергосервисная компания осуществляет действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (в том числе снижения технологического расхода (потерь) электроэнергии при ее передаче в электрических сетях) Заказчиком (далее - мероприятия), а Заказчик оплачивает услуги (работы), оказанные (выполненные) Энергосервисной компанией, за счет экономии затрат на оплату потребления энергетических ресурсов (в том числе, затрат на компенсацию потерь электроэнергии) в результате реализации указанных действий. Цена Договора: Цена договора составляет 24 961 779,54 (двадцать четыре миллиона девятьсот шестьдесят одна тысяча семьсот семьдесят девять) рублей 54 копейки, в том числе НДС 18% - 3 807 729 (три миллиона восемьсот семь тысяч семьсот двадцать девять) рублей 08 копеек. Срок Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. Срок действия Договора определяется периодом времени, в течение которого Энергосервисная компания компенсирует понесенные расходы, учтенные в цене Договора в соответствии с пунктом 2.4 Договора, за счет суммарной расчетной величины экономии, определенной в соответствии с пунктом 2.6 Договора, и составляет 1058 календарных дней с момента заключения Договора. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: Родина Валерия Николаевича, не являющегося независимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято. По вопросу 19 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ»» принято следующее решение: 1. Определить, что размер вознаграждения Поверенного по договору коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети, заключаемому между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее - Договор, Приложение № 15 к настоящему решению), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется в соответствии с Приложениями № 8, 10, 12 к Договору и не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Доверителя по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату. 2. Одобрить Договор, заключаемый между ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» и ОАО «МРСК Урала», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: - Поверенный - ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ»; - Доверитель - ОАО «МРСК Урала». Предмет договора: В рамках исполнения настоящего Договора Доверитель поручает, а Поверенный обязуется совершать от имени и за счет Доверителя следующие юридические и фактические действия: 1. осуществлять поиск и привлечение потенциальных Пользователей объектов электроэнергетики; 2. выдавать Пользователям объектов электроэнергетики перечисленные ниже технические условия; подписывать акты, протоколы, справки и иные документы во исполнение указанных технических условий: 2.1. технические условия размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства (типовая форма технических условий приведена в Приложении № 6 к Договору); 3. заключать с Пользователями объектов электроэнергетики и исполнять перечисленные ниже договоры (соглашения); вносить изменения и дополнения к ним, расторгать их в случаях и в порядке, предусмотренными этими договорами (соглашениями); подписывать акты, протоколы, справки и иные документы во исполнение указанных договоров (соглашений): 3.1. договоры оказания услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи (типовая форма договора приведена в Приложении № 7 к Договору); 3.2. договоры временного ограниченного пользования воздушными линиями электропередачи (типовая форма договора приведена в Приложении №9 к Договору); 3.3. договоры размещения волоконно-оптической линии связи на воздушных линиях электропередачи и других объектах электросетевого хозяйства (типовая форма договора приведена в Приложении № 11 к Договору); 4. осуществлять расчеты с Пользователями объектов электроэнергетики в соответствии с ценами (тарифами), установленными Доверителем; 5. на основании отдельной доверенности представлять интересы Доверителя в органах технической инвентаризации по вопросам технической инвентаризации объектов электросетевого хозяйства в целях размещения на них волоконно-оптических линий связи с правом подачи заявлений и документов, а также с правом получения технических паспортов и иных документов; 6. на основании отдельной доверенности представлять интересы Доверителя в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним по вопросам оформления сделок и последующей регистрации прав и сделок с объектами электросетевого хозяйства (в том числе договоров аренды помещений, договоров сервитута зданий и сооружений), являющимися объектами недвижимого имущества, а также с земельными участками, на которых размещены указанные объекты электросетевого хозяйства (в том числе договоры аренды, договоры сервитута земельных участков); с правом подписания и подачи заявлений, получения справок; с правом получения свидетельств о государственной регистрации права, выписок из ЕГРП и других документов; а также совершения иных действий, связанных с государственной регистрацией указанных прав и сделок. Цена Договора: Размер вознаграждения Поверенного определен в Приложениях №8, №10, №12 к Договору. Размер вознаграждения Поверенного, определенный в Приложениях №8, №10, №12 к настоящему Договору, включает возмещение всех возможных издержек, понесенных им при исполнении поручения по Договору. Дополнительное возмещение издержек Поверенного, связанных с исполнением им поручения по Договору, не предусмотрено. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами. Договор заключен на неопределенный срок. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: Родина Валерия Николаевича, не являющегося независимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято. По вопросу 20 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении соглашения о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи, размещаемых на воздушных линиях электропередачи, на участке узел связи ПС «ТФК» – опора 17/149 ВЛ 110кВ «Велижаны – Увал с отпайкой на Чугунаево» между ОАО «МРСК Урала», ООО «Мобифон-2000», ЗАО «Уралэнерго-Союз» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ»» принято следующее решение: 1. Определить, что размер вознаграждения Поверенного по договору коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети, заключаемому между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее - Договор, Приложение № 15 к настоящему решению), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется в соответствии с Приложениями № 8, 10, 12 к Договору и не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Доверителя по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату. 2. Одобрить Договор, заключаемый между ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» и ОАО «МРСК Урала», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: - Поверенный - ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ»; - Доверитель - ОАО «МРСК Урала». Предмет договора: В рамках исполнения настоящего Договора Доверитель поручает, а Поверенный обязуется совершать от имени и за счет Доверителя следующие юридические и фактические действия: 1. осуществлять поиск и привлечение потенциальных Пользователей объектов электроэнергетики; 2. выдавать Пользователям объектов электроэнергетики перечисленные ниже технические условия; подписывать акты, протоколы, справки и иные документы во исполнение указанных технических условий: 2.1. технические условия размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства (типовая форма технических условий приведена в Приложении № 6 к Договору); 3. заключать с Пользователями объектов электроэнергетики и исполнять перечисленные ниже договоры (соглашения); вносить изменения и дополнения к ним, расторгать их в случаях и в порядке, предусмотренными этими договорами (соглашениями); подписывать акты, протоколы, справки и иные документы во исполнение указанных договоров (соглашений): 3.1. договоры оказания услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи (типовая форма договора приведена в Приложении № 7 к Договору); 3.2. договоры временного ограниченного пользования воздушными линиями электропередачи (типовая форма договора приведена в Приложении №9 к Договору); 3.3. договоры размещения волоконно-оптической линии связи на воздушных линиях электропередачи и других объектах электросетевого хозяйства (типовая форма договора приведена в Приложении № 11 к Договору); 4. осуществлять расчеты с Пользователями объектов электроэнергетики в соответствии с ценами (тарифами), установленными Доверителем; 5. на основании отдельной доверенности представлять интересы Доверителя в органах технической инвентаризации по вопросам технической инвентаризации объектов электросетевого хозяйства в целях размещения на них волоконно-оптических линий связи с правом подачи заявлений и документов, а также с правом получения технических паспортов и иных документов; 6. на основании отдельной доверенности представлять интересы Доверителя в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним по вопросам оформления сделок и последующей регистрации прав и сделок с объектами электросетевого хозяйства (в том числе договоров аренды помещений, договоров сервитута зданий и сооружений), являющимися объектами недвижимого имущества, а также с земельными участками, на которых размещены указанные объекты электросетевого хозяйства (в том числе договоры аренды, договоры сервитута земельных участков); с правом подписания и подачи заявлений, получения справок; с правом получения свидетельств о государственной регистрации права, выписок из ЕГРП и других документов; а также совершения иных действий, связанных с государственной регистрацией указанных прав и сделок. Цена Договора: Размер вознаграждения Поверенного определен в Приложениях №8, №10, №12 к Договору. Размер вознаграждения Поверенного, определенный в Приложениях №8, №10, №12 к настоящему Договору, включает возмещение всех возможных издержек, понесенных им при исполнении поручения по Договору. Дополнительное возмещение издержек Поверенного, связанных с исполнением им поручения по Договору, не предусмотрено. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами. Договор заключен на неопределенный срок. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: Родина Валерия Николаевича, не являющегося независимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято. По вопросу 21 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2015 г.» принято следующее решение: Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2015 в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 10.02.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 11.02.2015 г., протокол № 161. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата “12 ” февраля 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.