Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 13.12.2012 (включение дополнительных вопросов в повестку дня заседания совета директоров на 18.12.2012) 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.12.2012 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: (дополнительные вопросы): 4. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) ОАО «Камчатскэнерго» на 1 квартал 2013 года. 5. Об определении основных принципов и условий выплаты вознаграждений, установления льгот и компенсаций руководящему составу Общества: об утверждении Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) высших менеджеров ОАО «Камчатскэнерго». 6. Об определении позиции ОАО «Камчатскэнерго» (представителей ОАО «Камчатскэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров 100% ДЗО ОАО «Камчатскэнерго» - ОАО «КЭР»: 1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «КЭР» за 9 месяцев 2012 года. 2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «КЭР» за 3 квартал 2012года. 7. О рассмотрении отчета генерального директора о ходе работ по государственной регистрации прав на недвижимое имущество Общества за 3 квартал 2012 г. 8. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» дополнительного соглашения к договору от 01.03.2010 на оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг. 9. Об одобрении заключения Соглашения о расторжении договора аренды имущества от 01.03.2011 № 117 между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «Паужетская ГеоЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и МУП ПКГО «Горизонт» дополнительного соглашения к договору аренды нежилых помещений площадью 90 квадратных метров, расположенных по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, Космический проезд, 7В, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. 11. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и МУП ПКГО «Горизонт» договора купли-продажи имущества, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает право распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. 12. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 5 к Агентскому договору между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» № РАО/КЭ-1 от 31.12.2009, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и КУМИ Администрации Усть-Большерецкого муниципального района договора аренды объектов теплосетевого и теплогенерирующего имущества, расположенного по адресу: Камчатский край, Усть-Большерецкий район, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает право пользования недвижимым имуществом третьих лиц. 14. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации для проведения конкурентных закупок в ОАО «Камчатскэнерго». 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента И. о. генерального директора ОАО «Камчатскэнерго» М.И. Соколова 3.2. Дата. «13» декабря 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.