Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 ОГРН эмитента 1024900954385 ИНН эмитента 4909047148 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/gosa.htm 2. Содержание сообщения 2.1.Вид общего собрания: годовое. 2.2.Форма проведения: собрание. 2.3.Дата и место проведения общего собрания: 17 мая 2008 г, Российская Федерация, 685000, г. Магадан, ул. Советская, дом 24, ОАО «Магаданэнерго», зал заседаний. 2.3.Кворум общего собрания: 77.0577 % 2.4.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. Итоги голосования: «за» -313 385 653 (87.6792 %) «против» -0 (0.0000 %) «воздержался» - 2 733 379 (0.7647 %) «не голосовали»- 40 423 455(11.3097) Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными -880 404 Решение собрания: Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества Вопрос 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года. Итоги голосования: «за» -315 176 555 (88.1778 %) «против» -1 020 500 (0.2855 %) «воздержался» -326 764 (0.0914 %) «не голосовали»-40 423 455(11.3097%) Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными -484 617 Решение собрания: Утвердить предложенное распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007года в размере 0,0097718 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 20 дней со дня принятия решения об их выплате; Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2007 года в размере 0,0097718 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 20 дней со дня принятия решения об их выплате. Вопрос 3: Об избрании членов Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1. Столетний Григорий Васильевич – 392 821 756 (12.2115 %) 2. Тузов Дмитрий Анатольевич – 381 522 224 (11.8603 %) 3. Филькин Роман Алексеевич – 364 395 818 (11.3279 %) 4. Жигарев Владимир Александрович - 350 134 068(10.8845 %) 5. Смирнов Михаил Владимирович – 337 624 804 (10.4957 %) 6. Тихонова Юлия Александровна – 337 620 517 (10.4955 %) 7. Зуев Ян Александрович – 337 564 948 (10.4938 %) 8. Цветкова Ирина Николаевна – 337 480 904 (10.4912 %) 9. Иваневский Вадим Евгеньевич – 337 016 879 (10.4768 %) 10. Бранис Александр Маркович-20 916 048(0.6502%) 11. Мазалов Иван Николаевич-2 204 067(0.0685%) 12. Волков Максим Леонидович-1 713 434(0.0533%) 13. Спирин Денис Александрович-987 569(0.0304%) 14. Ивашковский Сергей Станиславович-672 904(0.0209%) «ПРОТИВ» всех кандидатов -80 523(0.0025%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам-317 610(0.0099%) «НЕ ГОЛОСОВАЛИ»-229 651(0.0071%) Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными -13 511 295 Решение собрания: Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Столетний Григорий Васильевич 2. Тузов Дмитрий Анатольевич 3. Филькин Роман Алексеевич 4. Жигарев Владимир Александрович 5. Смирнов Михаил Владимирович 6. Тихонова Юлия Александровна 7. Зуев Ян Александрович 8. Цветкова Ирина Николаевна 9. Иваневский Вадим Евгеньевич Вопрос 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 1. Шматкова Людмила Павловна - «за»- 309 298 627 (86.5358%),«против»- 22 863, «воздержался»- 7 103 412, «недействит»- 574 534 2. Сидоров Сергей Борисович - «за» - 309 225 686 (86.5154%), «против» - 140 659, «воздержался» - 7 107 766, «недействит»- 525 325 3. Глухов Константин Евгеньевич - «за» - 309 192 881 (86.5062%),«против»- 158 553, «воздержался»- 7 107 766, «недействит» - 540 236 4. Выборнова Анастасия Станиславовна - «за»- 309 157 593 (86.4963%),«против»- 163 522, «воздержался»- 7 102 298, «недействит»- 576 023 5. Беляев Дмитрий Александрович - «за»- 309 155 106 (86.4956%),«против»- 149 606, «воздержался»- 7 107 766, «недействит»- 586 958 Решение собрания: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Шматкова Людмила Павловна 2. Сидоров Сергей Борисович 3. Глухов Константин Евгеньевич 4. Выборнова Анастасия Станиславовна 5. Беляев Дмитрий Александрович Вопрос 5: Об утверждении аудитора Общества. «за» -311 823 343 (87.2421 %) «против» -0 (0.0000%) «воздержался» -4 520 000 (1.2646 %) «не голосовали»-40 423 455(11.3097%) Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 656 093 Решение собрания: Утвердить аудитором Общества: ООО «РСМ Топ-Аудит». Вопрос 6: Об утверждении Устава Общества в новой редакции. «за» -304 619 240 (85.2266 %) «против» -2 249 202 (0.6293%) «воздержался» -9 631 014 (2.6946 %) «не голосовали»-6 461(0.0018%) Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 40 916 974 Решение собрания: Утвердить Устав Общества в новой редакции. Вопрос 7: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Магаданэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. «за» -308 882 404 (86.4193 %) «против» -304 810 (0.0853%) «воздержался» -7 343 058 (2.0544 %) «не голосовали»-0(0.0000%) Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 40 892 619 Решение собрания: Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Магаданэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 2.5. Дата составления протокола общего собрания: 19 мая 2008 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ______________ Горох С.И. (подпись) 3.2. Дата 19 мая 2008 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.