Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 6 из 11 избранных членов Совета директоров. Согласно п. 18.12 ст. 18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС» (конфиденциально). В соответствии с п. 15 Положения «О порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденного приказом ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н, раскрытие конфиденциальной информации не осуществляется. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 2: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору аренды помещений от 25.10.2010 № 18/3 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 2.1. Определить, что величина арендной платы, определяемая дополнительным соглашением № 3 к договору аренды помещений от 25.10.2010 № 18/3 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 24 135 (Двадцать четыре тысячи сто тридцать пять) рублей 72 копейки, в том числе НДС (18 %) – в размере 3 681 (Три тысячи шестьсот восемьдесят один) рубль 72 копейки в месяц. Общая величина арендной платы по договору за 11 месяцев составляет 265 492 (Двести шестьдесят пять тысяч четыреста девяносто два) рубля 92 копейки, в том числе НДС (18 %) в размере 40 498 (Сорок тысяч четыреста девяносто восемь) рублей 92 копейки. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды помещений от 25.10.2010 № 18/3, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2.2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору аренды помещений от 25.10.2010 № 18/3 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «МРСК Северо-Запада» (Арендатор). Предмет и цена: Внесение изменений в договор аренды помещений от 25.10.2010 № 18/3 в соответствии с приложением 2 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.12.2013. «ЗА» - 2 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимают участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение не принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 2.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС»: - на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества; - на распространение действия договора на отношения сторон, возникшие до направления вопроса на одобрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 3: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 21.06.2013 № 10/12 на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ («Создание фазы А ВТСП КЛ переменного тока длиной 200 м на напряжение 20кВ с током 1500 А и установка в опытно-промышленную эксплуатацию на выбранном объекте») между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭНИН», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 3.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 1 к договору от 21.06.2013 № 10/12 на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ («Создание фазы А ВТСП КЛ переменного тока длиной 200 м на напряжение 20кВ с током 1500 А и установка в опытно-промышленную эксплуатацию на выбранном объекте») между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭНИН», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 21.06.2013 № 10/12, цена работ не определяется. 3.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 21.06.2013 № 10/12 на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ («Создание фазы А ВТСП КЛ переменного тока длиной 200 м на напряжение 20кВ с током 1500 А и установка в опытно-промышленную эксплуатацию на выбранном объекте») между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭНИН» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «ЭНИН» (Исполнитель). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 21.06.2013 № 10/12 в соответствии с приложением 3 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 10.12.2012. «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимают участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение не принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 4: О рассмотрении отчета о ходе и результатах реализации Программы управления непрофильными активами ОАО «ФСК ЕЭС», в том числе анализа отчуждения непрофильных активов ОАО «ФСК ЕЭС» в период 2013-2014 гг. Решение: 4.1. Принять к сведению информацию о ходе и результатах реализации Программы управления непрофильными активами ОАО «ФСК ЕЭС», в том числе об отчуждении непрофильных активов ОАО «ФСК ЕЭС» в период 2013-2014 гг. 4.2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «ФСК ЕЭС»: 4.2.1. вынести на очередное заседание Совета директоров доработанный отчет и анализ отчуждения непрофильных активов ОАО «ФСК ЕЭС» в период 2013-2014 гг. с предоставлением результатов достижения целей, предусмотренных Программой управления непрофильными активами, в том числе информации о реализации непрофильных активов пообъектно, о составе и количестве непрофильного имущества, плановом и фактическом способе продажи (распоряжения), плановой и фактической дате продажи, балансовой и рыночной стоимости, цене продажи, количестве участников торгов и наименовании покупателя, сокращении затрат (издержек) на содержание и управление таких активов, с указанием причин неисполнения программы реализации непрофильных активов и причин реализации активов по цене существенно ниже стоимости, указанной в программе. 4.2.2. вынести на рассмотрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» в 3 кв. 2015г.: 4.2.2.1. Стратегию распоряжения непрофильными активами ОАО «ФСК ЕЭС», с указанием: 4.2.2.1.1. целей Стратегии, которыми, в том числе, являются снижение затрат, связанных с содержанием непрофильных активов и их управлением, получение дохода от продажи таких активов, а также получение качественных (эксклюзивных) услуг по обеспечению основной деятельности; 4.2.2.1.2. способов распоряжения непрофильными активами и критериев их применения; 4.2.2.2. Реестр (программу отчуждения) непрофильных активов в соответствии с п. 4.2.2.1. настоящего протокола по форме согласно приложению 4 к настоящему протоколу; 4.2.2.3. Положение по организации (порядок) продажи непрофильных активов ОАО «ФСК ЕЭС». 4.3. Признать утратившим силу п. 1.2. решения Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 15 ноября 2012 г. (Протокол № 178) по вопросу «Об утверждении Программы управления непрофильными активами ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 5: О деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС». Решение: 5.1. Принять к сведению отчет о деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 3, 4 кварталы 2014 года и 1 квартал 2015 года (приложения 5, 6 и 7 к настоящему протоколу). 5.2. Отметить отсутствие подробной информации в соответствии с решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 30.09.2014 по вопросу № 9 «О деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (Протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 03.10.2014 № 230): - о реализуемых мероприятиях в рамках принимаемых Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» решений; - об эффективности их реализации; - о влиянии принимаемых решений на ОАО «ФСК ЕЭС» и его ДЗО. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 6: О расторжении договора подряда от 24.03.2011 № ТЭК 03/07-11-27 на выполнение работ по строительству ПС 220 кВ «Амур» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока, договорных отношений заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тихоокеанская энергетическая компания». Решение: 6.1. Расторгнуть договорные отношения между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тихоокеанская энергетическая компания» путем одностороннего отказа ОАО «ФСК ЕЭС» от исполнения договора от 24.03.2011 № ТЭК 03/07-11-27 на строительство ПС 220 кВ «Амур». «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. 6.2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в срок до 01.08.2015 вынести на рассмотрение Совета директоров сводную информацию о взыскании денежных средств по выданным в пользу Общества банковским гарантиям за 2014 год и 1 полугодие 2015 года, содержащую в том числе сведения в разрезе по банкам о сумме предъявленных к оплате банковских гарантий, сумме полученного возмещения, сумме невыплаченного возмещения, причинах и сроках неплатежей по банковским гарантиям, текущем статусе работы и планируемым мероприятиям по предъявленным, но не оплаченным банковским гарантиям. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. 6.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение принято. Вопрос № 7: О расторжении договора от 04.02.2011 № 13477 на выполнение работ по титулу «Реконструкция ПС 500 кВ Нижегородская и ПС 220 кВ Кудьма с учетом строительства ПП 220 кВ Русвинил и ЛЭП 220 кВ ПС Нижегородская – ПС Кудьма с заходами на ПП 220 кВ Русвинил», заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Сетьстройсервис». Решение: 7.1. Расторгнуть договорные отношения между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Сетьстройсервис» путем одностороннего отказа ОАО «ФСК ЕЭС» от исполнения договора от 04.02.2011 № 13477 на выполнение работ по титулу «Реконструкция ПС 500 кВ Нижегородская и ПС 220 кВ Кудьма с учетом строительства ПП 220 кВ Русвинил и ЛЭП 220 кВ ПС Нижегородская – ПС Кудьма с заходами на ПП 220 кВ Русвинил». «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 8: Об одобрении договора на выполнение работ по замене линейных порталов и траверс ПС 220кВ Северная, Кировская, Нефтепровод, Владимировка филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Волго-Донское ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 8.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по замене линейных порталов и траверс ПС 220кВ Северная, Кировская, Нефтепровод, Владимировка филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Волго-Донское ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 6 019 200 (Шести миллионов девятнадцати тысяч двухсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 918 183 (Девятисот восемнадцати тысяч ста восьмидесяти трех) рублей 05 копеек. 8.2. Одобрить договор на выполнение работ по замене линейных порталов и траверс ПС 220кВ Северная, Кировская, Нефтепровод, Владимировка филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Волго-Донское ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется выполнить работы по замене линейных порталов и траверс на ПС 220кВ Северная, Кировская, Нефтепровод, Владимировка филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Волго-Донское ПМЭС (далее - работы) в соответствии с техническими заданиями Заказчика, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Требования к содержанию, объему, качеству работ устанавливаются сторонами в техническом задании (приложение 8 к настоящему протоколу), выполнение работ по Договору осуществляется в соответствии с Графиком выполнения работ (приложение 9 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 6 019 200 (Шести миллионов девятнадцати тысяч двухсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 918 183 (Девятисот восемнадцати тысяч ста восьмидесяти трех) рублей 05 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 12.05.2015. Окончание выполнения работ: 30.06.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами всех своих обязательств. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 12.05.2015. «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимают участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение не принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 9: Об одобрении договора на выполнение работ по ремонту оборудования на объектах филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Южное ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 9.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по ремонту оборудования на объектах филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Южное ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 6 579 541 (Шесть миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот сорок один) рубль 99 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере 1 003 658 (Один миллион три тысячи шестьсот пятьдесят восемь) рублей 95 копеек. 9.2. Одобрить договор на выполнение работ по ремонту оборудования на объектах филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Южное ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется выполнить работы по ремонту оборудования на объектах филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Южное ПМЭС (далее - работы) в соответствии с техническим заданием Заказчика (приложение 10 к настоящему протоколу), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Выполнение работ по Договору осуществляется в соответствии с Графиком выполнения работ (приложение 11 к настоящему протоколу). Требования по выполнению работ Исполнителем устанавливаются: Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003), утверждёнными ОАО РАО «ЕЭС России» 25.12.2003, Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей в Российской Федерации, утверждёнными приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229, Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, законодательными и подзаконными актами в области охраны труда, охраны окружающей среды, требованиями Ростехнадзора и Ростехрегулирования, экологическими нормативами, правилами охраны труда, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предписаниями Технической инспекции ОАО «ФСК ЕЭС», стандартами организации, инструкциями и иными документами и локальными актами ОАО «ФСК ЕЭС». Цена Договора: Цена работ по Договору составляет 6 579 541 (Шесть миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот сорок один) рубль 99 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере 1 003 658 (Один миллион три тысячи шестьсот пятьдесят восемь) рублей 95 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 01.07.2015; Окончание выполнения работ: 30.09.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу от даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимают участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 10: Об одобрении договора на выполнение работ по техническому освидетельствованию воздушных линий электропередачи ЕНЭС для нужд Кузбасского ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 10.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по техническому освидетельствованию воздушных линий электропередачи ЕНЭС для нужд Кузбасского ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 479 080 (Четыреста семьдесят девять тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 73 080 (Семьдесят три тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек. 10.2. Одобрить договор на выполнение работ по техническому освидетельствованию воздушных линий электропередачи ЕНЭС для нужд Кузбасского ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется осуществить работы по техническому освидетельствованию оборудования ВЛ (далее - Работы): ВЛ 220кВ Беловская ГРЭС – Бачатская 1 цепь; ВЛ 220кВ Беловская ГРЭС – Бачатская 2 цепь; ВЛ 220кВ Беловская ГРЭС – Соколовская – Новокузнецкая; ВЛ 220кВ Беловская ГРЭС – Краснополянская – Кемеровская; ВЛ 220кВ Беловская ГРЭС – Восточная-1,2 (ВБ-201,202), находящиеся в зоне обслуживания филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Кузбасское ПМЭС, и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Работы, предусмотренные Договором, осуществляются в объеме согласно смете (приложение 12 к настоящему протоколу) и Техническому заданию (приложение 13 к настоящему протоколу), в соответствии с Методическими указаниями по проведению периодического технического освидетельствования ВЛ электропередачи ЕНЭС, утвержденными приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 24.08.2010 № 620. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет 479 080 (Четыреста семьдесят девять тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 73 080 (Семьдесят три тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 01.06.2015; Окончание выполнения работ: 31.08.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.06.2015. «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимают участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение не принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25 июня 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 26 июня 2015 года № 276. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «26» июня 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.