Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ОАО «ТРК» в голосовании приняли участие 4. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ТРК» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 18.70.2955.13 от 28.08.2013 на оказание услуг по организации доступа к системе электронного документооборота Корпоративной информационной системы удостоверяющего центра электронных подписей ОАО «ФСК ЕЭС», заключаемого между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1.Определить стоимость услуг на изготовление одного ключа электронной подписи для организации доступа к системе электронного документооборота Корпоративной информационной системы удостоверяющего центра электронных подписей ОАО «ФСК ЕЭС в размере 2 991,41 (две тысячи девятьсот девяносто один) рубль 41 копейка, в т.ч. НДС (18%) 456, 32 (четыреста пятьдесят шесть) рублей 32 копейки. 2. Определить стоимость услуг по выдаче одного комплекта ключевой документации с носителем eToken PRO (Java)/72 Kb для организации доступа к системе электронного документооборота Корпоративной информационной системы удостоверяющего центра электронных подписей ОАО «ФСК ЕЭС в размере 2 110,68 (две тысячи сто десять) рублей 68 копеек, в т.ч. НДС (18%) 321,97 (триста двадцать один) рубль 97 копеек. 3.Определить, что общая стоимость услуг по Договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «ТРК» по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору №18.70.2955.13 от 28.08.2013 на оказание услуг по организации доступа к системе электронного документооборота Корпоративной информационной системы удостоверяющего центра электронных подписей ОАО «ФСК ЕЭС», заключаемого между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС», в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 4. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По второму вопросу: О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа по показателям уровня надёжности и качества оказываемых услуг Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2014 год. РЕШЕНИЕ: 1.Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества за 2014 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 4. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По третьему вопросу: Об утверждении бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг. с учетом реализации первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости в сложившихся макроэкономических условиях, принятых тарифно-балансовых решений на 2015 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить бизнес-план Общества (в том числе инвестиционную программу) на 2015 год и прогноз на 2016-2019 гг. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 4. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По четвертому вопросу: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2015 год. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2015 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 4. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По пятому вопросу: О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа об исполнении решения Совета директоров Общества от 30.12.2014 (протокол № 7) по вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 9 месяцев 2014 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа об исполнении решения Совета директоров Общества от 30.12.2014 (протокол № 7) по вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 9 месяцев 2014 года» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 4. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По шестому вопросу: Об утверждении отчёта Управляющей организации по осуществлению исполнения ООО «ЭДФ Сети Восток» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 12 месяцев 2014 года. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить отчет Управляющей организации по осуществлению исполнения ООО «ЭДФ Сети Восток» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 12 месяцев 2014 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Обратить внимание Управляющей организации на сложившуюся в 2014 году негативную тенденцию по увеличению сроков исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения по сравнению с аналогичным показателем 2013 года. «ЗА»: проголосовали 4. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По седьмому вопросу: О совмещении членом Правления ОАО «ТРК» оплачиваемой должности в другой организации. РЕШЕНИЕ: Согласовать совмещение Лораном Клодом Ноэлем Мари Бертье должности члена Правления ОАО «ТРК» с должностью заместителя генерального директора по техническим вопросам и персоналу ООО «ЭДФ Сети Восток». «ЗА»: проголосовали 4. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По восьмому вопросу: Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения скорректированного бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 12 месяцев 2014 года. РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить отчёт единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 12 месяцев 2014 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Отметить невыполнение по итогам 2014 года показателей инвестиционной программы Общества, утвержденной приказом Департамента тарифного регулирования Томской области от 28.10.2014 №26/246, по разделу «Средства учета, контроля электроэнергии» в части освоения капитальных вложений на 12% (при плане 83,0 млн. руб. без НДС, факт составил 73,3 млн. руб. без НДС), ввода в основные фонды в стоимостном выражении на 46% (при плане 83,0 млн. руб. без НДС, факт составил 45,1 млн. руб. без НДС). 3.Поручить единоличному исполнительному органу Общества предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах неисполнения плановых параметров утвержденной инвестиционной программы 2014 г. по разделу «Средства учета, контроля электроэнергии». «ЗА»: проголосовали 4. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По девятому вопросу: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК» об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции. РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. «ЗА»: проголосовали 4. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По десятому вопросу: Об утверждении внутренних документов Общества: Программы реализации экологической политики ОАО «ТРК» на 2015-2018 г.г. РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. «ЗА»: проголосовали 4. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По одиннадцатому вопросу: Об изменении персонального состава Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: 1.Прекратить полномочия члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «ТРК» Бореля Паскаля Мориса. 2.Избрать членом Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «ТРК» Лорана Клода Ноэля Мари Бертье – заместителя Генерального директора по техническим вопросам и персоналу ООО «ЭДФ Сети Восток». «ЗА»: проголосовали 4. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По двенадцатому вопросу: Об изменении персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества. РЕШЕНИЕ: 1.Прекратить полномочия члена Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «ТРК» Жана-Луи Рене Роже Кронфальта. 2.Избрать членом Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «ТРК» Лорана Клода Ноэля Мари Бертье – заместителя генерального директора по техническим вопросам и персоналу ООО «ЭДФ Сети Восток». «ЗА»: проголосовали 4 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По тринадцатому вопросу: Об изменении персонального состава Комитета по надежности Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Прекратить полномочия члена Комитета по надежности Совета директоров ОАО «ТРК» Жана-Луи Рене Роже Кронфальта. 2. Избрать членом Комитета по надежности Совета директоров ОАО «ТРК» Лорана Клода Ноэля Мари Бертье – заместителя генерального директора по техническим вопросам и персоналу ООО «ЭДФ Сети Восток». «ЗА»: проголосовали 4. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По четырнадцатому вопросу: Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ТРК» на 1 полугодие 2015 г. согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 4. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По пятнадцатому вопросу: Об утверждении бюджета Комитета по надёжности Совета директоров Общества на первое полугодие 2015 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить бюджет Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «ТРК» на 1 полугодие 2015 г. согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 4. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По шестнадцатому вопросу: Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на первое полугодие 2015 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на первое полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 4. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По семнадцатому вопросу: Об утверждении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на первое полугодие 2015 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на первое полугодие 2015 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению. «ЗА»: проголосовали 4. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По восемнадцатому вопросу: Об утверждении плана закупок Общества на 2015 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить план закупок Общества на 2015 год согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 4. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По девятнадцатому вопросу: О согласовании кандидатуры на должность заместителя генерального директора – руководителя Генерального секретариата Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания. РЕШЕНИЕ: Согласовать кандидатуру Вихоревой Юлии Георгиевны на должность заместителя Генерального директора – руководителя Генерального секретариата Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания». «ЗА»: проголосовали 4. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По двадцатому вопросу: О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно. РЕШЕНИЕ: Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 1.1. Разработать комплекс мер (перечень мероприятий), направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно (далее - Показатель снижения ОР), с определением целевых значений показателей реализации указанных мероприятий. 1.2. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана на 2015 год, в части корректировки параметров, обеспечивающих выполнение Показателя снижения ОР не менее чем на 2-3 процента ежегодно. Срок: 01.09.2015. 1.3. Обеспечить безусловное выполнение Показателя снижения ОР не менее чем на 2-3 процента по итогам работы за 2015 г. относительно 2014 г. «ЗА»: проголосовали 4. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. 2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2015 г. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.06.2015, № 16 3. Подпись 3.1. Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора (на основании Доверенности от 19.04.2013 г.) О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата «03» июня 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.