Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято большинством голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 «Об утверждении внутреннего документа: Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Северного Кавказа»: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По вопросу № 2 «Об утверждении внутреннего документа: Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2014-2018 гг.»: Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2014-2018 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 3 «Об одобрении договоров со специалистами, привлеченными к ревизионным проверкам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2013 году»: 1. Утвердить условия договора с А.Ф. Долговым – привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом к проверке исполнения ОАО «МРСК Северного Кавказа» требований нормативных правовых актов, утвержденных Федеральными органами исполнительной власти, во исполнение плана мероприятий «Дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить условия договора с А.Н. Кирилловым – привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом к проверке исполнения ОАО «МРСК Северного Кавказа» требований нормативных правовых актов, утвержденных Федеральными органами исполнительной власти, во исполнение плана мероприятий «Дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Утвердить условия договора с И.А. Филипповой – привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом к проверке организации закупочной деятельности Общества в 1 полугодии 2013 года, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 4 «Об исполнении пп. 2.2. решения Совета директоров Общества от 17.06.2013 (Протокол от 20.06.2013 №135) по вопросу «О рассмотрении инвестиционной программы Общества на период 2013-2018 гг.»: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. По вопросу № 5 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах неисполнения плана мероприятий, необходимых для завершения Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа, и о применении мер дисциплинарного взыскания к лицам, допустившим неисполнение»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о причинах неисполнения плана мероприятий, необходимых для завершения Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа (далее – Комплексная программа), и о применении мер дисциплинарного взыскания к лицам, допустившим неисполнение, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить отсутствие актуализированных планов-графиков производства работ, поставки оборудования и материалов, а также ввода в эксплуатацию объектов Комплексной программы. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 22.01.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 24.01.2014 № 153. 3. Подпись: 3.1. Генеральный директор ОАО МРСК Северного Кавказа ______________ Сельцовский Петр Андреевич 3.2. Дата подписи: 24.01.2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.