Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня – 27.08.2015 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 18.09.2015 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год. 2. Об определении количественного состава Правления Общества, о прекращении полномочий членов Правления Общества. 3. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций. 4. Об утверждении Положения о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в новой редакции. 5. Об утверждении отчёта о выполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках Общества за 1 полугодие 2015 г. 6. О рассмотрении отчета о деятельности Правления Общества за 1 полугодие 2015 года. 7. О рассмотрении отчета о реализации непрофильных активов Общества за 1 полугодие 2015 года. 8. О рассмотрении отчета о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества, с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества и оценку деятельности менеджмента. 9. О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества от 05.11.2014 г. (Протокол № 156). 10. О выдвижении Обществом кандидатур в органы управления и контроля организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности. 11. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров дочерних обществ. 12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс». 13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении заключения договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс». 14. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2 квартал 2015 года. 15. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. 16. О рассмотрении отчета о снижении выпадающих доходов Общества по итогам тарифного регулирования за 2 квартал 2015 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Дрегваль С. Г. 3.2. Дата 27 августа 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.