Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: МКПАО «ЭН+ ГРУП» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский 1.4. ОГРН эмитента: 1193926010398 1.5. ИНН эмитента: 3906382033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16625-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955; https://www.enplusgroup.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.09.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: Кворум заседания совета директоров: в голосовании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, без учета выбывшего члена Совета директоров – Игоря Ложевского. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: По вопросу № 1 «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 отчетный год.»: «ЗА» – 10; «ПРОТИВ» – 1; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. По вопросу № 2 «Определение списка кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоится 25 сентября 2020 г. (далее – «Собрание»).»: «ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. По вопросу № 3 «Предварительное утверждение устава Общества в новой редакции.»: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 4; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. По вопросу № 4 «Подготовка к Собранию.»: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4. По вопросу № 5 «Рекомендации Собранию.»: «ЗА» – 6; «ПРОТИВ» – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 отчетный год согласно Приложению № 1. По вопросу № 2: 1. Включить следующих лиц в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на Собрании наряду с кандидатами, включенными в указанный список советом директоров Общества (протокол № 10 от 05.02.2020) на основании предложения акционера Общества, являющегося в совокупности владельцем не менее чем 2% голосующих акций Общества: 1) Лорд Баркер; 2) Кристофер Бернем; 3) Николас Джордан; 4) Джоан Макнотон; 5) Карл Хьюз; 6) Александр Валентинович Чмель; 7) Андрей Владимирович Шаронов; 8) Андрей Владимирович Яновский. 2. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на Собрании в следующем виде: 1) Лорд Баркер; 2) Кристофер Бернем; 3) Вадим Викторович Гераскин; 4) Анастасия Владимировна Горбатова; 5) Николас Джордан; 6) Джоан Макнотон; 7) Елена Валериевна Несветаева; 8) Екатерина Вячеславовна Томилина; 9) Карл Хьюз; 10) Александр Валентинович Чмель; 11) Андрей Владимирович Шаронов; 12) Андрей Владимирович Яновский. По вопросу № 3: Предварительно утвердить устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 2. По вопросу № 4: Определить: 1) Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания: согласно Приложению № 3. 2) Форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре Общества: согласно Приложению № 4. 3) Способ направления акционерам Общества бюллетеней для голосования на Собрании: путем опубликования электронной формы бюллетеней на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.enplusgroup.com. Бюллетени в электронной форме будут предоставлены Регистратору для направления не позднее 4 сентября 2020 года номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 4) Позицию совета директоров Общества по вопросам повестки дня Собрания: согласно Приложению № 5. 5) Проекты решений по вопросам повестки дня Собрания: согласно Приложению № 6. По вопросу № 5: Рекомендовать Собранию принять следующие решения: По вопросу 1 повестки дня Собрания: «Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.». По вопросу 2 повестки дня Собрания: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 отчетный год.» По вопросу 3 повестки дня Собрания: «Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам работы за 2019 год, не распределять, дивиденды по акциям за 2019 год не выплачивать.» По вопросу 4 повестки дня Собрания: «Избрать состав совета директоров Общества в количестве 12 членов из списка кандидатур, утвержденного советом директоров Общества: 1) Лорд Баркер; 2) Кристофер Бернем; 3) Вадим Викторович Гераскин; 4) Анастасия Владимировна Горбатова; 5) Николас Джордан; 6) Джоан Макнотон; 7) Елена Валериевна Несветаева; 8) Екатерина Вячеславовна Томилина; 9) Карл Хьюз; 10) Александр Валентинович Чмель; 11) Андрей Владимирович Шаронов; 12) Андрей Владимирович Яновский.» По вопросу 5 повестки дня Собрания: «Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества (МКПАО «ЭН+ ГРУП»).» По вопросу 6 повестки дня Собрания: «Утвердить устав Общества в новой редакции согласно приложению.» 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.09.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 03.09.2020, Протокол № 22. 2.5. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16625-А, дата его государственной регистрации: 24.06.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100K72. Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 Федерального закона «О международных компаниях и международных фондах»), то есть с 09 июля 2019 года. Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации путем обращения в соответствии с иностранным правом глобальных депозитарных расписок (ГДР) под тикером ENPL на основной площадке Лондонской фондовой биржи. Одна ГДР удостоверяет права в отношении одной обыкновенной именной акции МКПАО «ЭН+ ГРУП». ГДР присвоены идентификационные коды ISIN US29355E2081 и SEDOL BF4W6M0. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.А. Кирюхин 3.2. Дата 03.09.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.