Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Северо-Запада» 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, http://www.mrsksevzap.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.07.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос №1: «ЗА» –10, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос №2: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос №3: «ЗА» –10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0, не принимал участие в голосовании – 1; вопрос №4: «ЗА» –10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0, не принимал участие в голосовании – 1; вопрос №5: пункт №1: подпункт №1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; подпункт №2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; подпункт №3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; пункт №2: подпункт №2.1: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; подпункт №2.2: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; подпункт №2.3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; подпункт №2.4: «ЗА» – 3, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 8; подпункт №3: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции. 1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 31.01.2017 (протокол № 229/20), с даты принятия настоящего решения. Решение принято. ВОПРОС № 2: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.04.2020. 1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.04.2020, в соответствии с приложением № 2 к решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению информацию о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сформированного в отношении задолженности, сложившейся на начало предыдущего квартала, в соответствии с приложением № 3 к решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению информацию: - об исполнении поручения Совета директоров от 31.03.2020 (протокол № 357/34) в части погашения в 2020 году величины просроченной задолженности из величины задолженности, сложившейся на 01.01.2020; - о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности и об оборачиваемости дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии в 1 квартале 2020 года; - о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности по должникам, сформировавшим более 10% от всей вновь образованной просроченной задолженности; - о работе с крупными дебиторами с оценкой рисков неплатежей, статусом и оценкой перспектив взыскания задолженности в порядке исполнительного производства. 4. Отметить выполнение ПАО «МРСК Северо-Запада» по итогам 1 квартала 2020 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020 (при плане 636,5 млн рублей фактически погашено 984,7 млн рублей). Решение принято. ВОПРОС № 3: О признании члена Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Головцова Александра Викторовича независимым директором. 1. Руководствуясь п.2 раздела 2.19 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 21.01.2020 (протокол № 18) (далее – Правила листинга), признать члена Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее также – Общество) Головцова Александра Викторовича независимым директором, несмотря на наличие формальных критериев связанности с эмитентом и существенным акционером эмитента, поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества. В соответствии с критериями определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) (далее – Критерии независимости), установленными Правилами листинга, Головцов А.В. не является лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, или лицом, связанным с государством или муниципальным образованием. Предварительная оценка кандидата в члены Совета директоров Общества Головцова Александра Викторовича, на предмет соответствия критериям независимости в соответствии с требованиями Правил листинга, рассмотрена Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (протокол от 06.05.2020 № 8). По результатам проверки соответствия члена Совета директоров Головцова А.В. Критериям независимости, установленным Приложением 4 к Правилам листинга, с учетом выдвижения и избрания Головцова А.В. в советы директоров других обществ, выявлено наличие следующих формальных признаков связанности: 1) с эмитентом (ПАО «МРСК Северо-Запада») по пп.2 п. 4 Приложения 4 к Правилам листинга, а именно: является членом Советов директоров юридических лиц, подконтрольных лицу, которое контролирует Общество (ПАО «Россети»), а именно: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ПАО «МРСК Центра»; 2) с существенным акционером эмитента по пп.3. п. 5 Приложения 4 к Правилам листинга, а именно: является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»): ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Северо-Запада». Иные критерии связанности, установленные Правилами листинга, не выявлены. В качестве дополнительной гарантии независимости членом Совета директоров Головцовым А.В. представлена подписанная «Декларация члена совета директоров, признанного независимым» (по форме, разработанной и рекомендованной к применению ПАО Московская Биржа). 2. Решение о признании Головцова Александра Викторовича независимым директором, несмотря на наличие формальных критериев связанности, носит исключительный характер и основано на следующих обстоятельствах: 2.1. В качестве кандидата в члены Совета директоров Общества Головцов А.В. выдвигался Компанией «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund») – акционером ПАО «МРСК Северо-Запада», не являющимся контролирующим (доля голосующих акций Общества – 4,99%), у него отсутствует обязанность голосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации, Росимущества и поручениями ПАО «Россети». 2.2. Решением годового Общего собрания акционеров от 14.06.2019 (протокол № 14) Головцов А.В. был избран в состав Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», решениями Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 17.07.2019 (протокол № 327/4) Головцов А.В. был избран Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»; от 15.08.2019 (протокол № 329/6) избран членом Комитета по надежности и Комитета по стратегии. С момента избрания Головцов А.В. принял участие во всех заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров. Головцов А.В. имеет профессиональный опыт в работе компаний энергетической отрасли и многолетний (более 10 лет) опыт работы на должности начальника Управления аналитических исследований АО «Управляющая Компания Уралсиб», что также подтверждает его высокую квалификацию. 2.3. Характер участия Головцова А.В. в заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» за период с момента избрания в состав Совета директоров и Комитетов Общества в 2019 году: голосование в соответствии с собственной позицией, которая нередко отличается от позиции членов Совета директоров и членов Комитетов Совета директоров Общества, отвечающих критериям связанности, выражение особого мнения при принятии решений по ряду стратегических для Общества вопросов свидетельствует о его способности выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. Совокупность всех факторов позволяет считать существующую связанность формальной и признать члена Совета директоров Общества Головцова Александра Викторовича независимым директором. Решение принято. ВОПРОС № 4: О признании члена Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Морозова Андрея Владимировича независимым директором. 1. Руководствуясь п.2 раздела 2.19 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 21.01.2020 (протокол № 18) (далее – Правила листинга), признать члена Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее также – Общество) Морозова Андрея Владимировича независимым директором, несмотря на наличие формальных критериев связанности с эмитентом и существенным акционером эмитента, поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества. В соответствии с критериями определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) (далее – Критерии независимости), установленными Правилами листинга, Морозов А.В. не является лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, или лицом, связанным с государством или муниципальным образованием. Предварительная оценка кандидата в члены Совета директоров Общества Морозова Андрея Владимировича, на предмет соответствия критериям независимости в соответствии с требованиями Правил листинга, рассмотрена Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (протокол от 06.05.2020 № 8). По результатам проверки соответствия члена Совета директоров Морозова А.В. Критериям независимости, установленным Приложением 4 к Правилам листинга, с учетом выдвижения и избрания Морозова А.В. в советы директоров других обществ, выявлено наличие следующих формальных признаков связанности: 1) с эмитентом (ПАО «МРСК Северо-Запада») по пп.2 п. 4 Приложения 4 к Правилам листинга, а именно: является членом Советов директоров юридических лиц, подконтрольных лицу, которое контролирует Общество (ПАО «Россети»), а именно: ПАО «МРСК Волги» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; 2) с существенным акционером эмитента по пп.3. п. 5 Приложения 4 к Правилам листинга, а именно: является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»): ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «МРСК Волги», ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Иные критерии связанности, установленные Правилами листинга, не выявлены. В качестве дополнительной гарантии независимости членом Совета директоров Морозовым А.В. представлена подписанная «Декларация члена совета директоров, признанного независимым» (по форме, разработанной и рекомендованной к применению ПАО Московская Биржа). 2. Решение о признании Морозова Андрея Владимировича независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности, носит исключительный характер и основано на следующих обстоятельствах: 2.1. В качестве кандидата в члены Совета директоров Общества Морозов Андрей Владимирович выдвигался Компанией «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund») – акционером ПАО «МРСК Северо-Запада», не являющимся контролирующим (доля голосующих акций Общества – 4,99%) или связанным с государством, у него отсутствует обязанность голосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации, Росимущества и поручениями ПАО «Россети». 2.2. Решением годового Общего собрания акционеров Общества от 14.06.2019 (протокол № 14) Морозов А.В. избран с состав Совета директоров Общества, решениями Совета директоров Общества от 17.07.2019 (протокол № 327/4) Морозов А.В. избран в состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества; 15.08.2019 (протокол № 329/6) – в Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям и Комитет по стратегии. С момента избрания Морозов А.В. принял участие в 97,6 % заседаний Совета директоров и во всех заседаниях Комитетов Совета директоров Общества. В процессе принятия решений Советом директоров и Комитетами Совета директоров Общества Морозов А.В. при голосовании нередко занимает позицию, отличную от позиции членов Совета директоров и членов Комитетов Совета директоров Общества, выдвинутых в состав Совета директоров и Комитетов Совета директоров контролирующим лицом Общества, предоставляет особые мнения по вопросам повестки дня заседаний, объясняющие характер голосования. Анализ работы Морозова А.В., являющегося Юридическим директором Ассоциации профессиональных инвесторов (АПИ), в заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества указывает на независимость его суждений, соответствует принципам деятельности Ассоциации профессиональных инвесторов. 2.3. Профессиональный опыт, в том числе членство в советах директоров компаний энергетической отрасли, квалификация и деловая репутация свидетельствуют о способности Морозова А.В. самостоятельно формировать независимую позицию при голосовании по вопросам повестки дня, отвечающую интересам всех акционеров Общества. Совокупность всех факторов позволяет считать существующую связанность формальной и признать члена Совета директоров Общества Морозова Андрея Владимировича независимым директором. Решение принято. ВОПРОС № 5: О составах Комитетов Совета директоров Общества. 1.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» – 6 (шесть) человек. Решение принято. 1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»: № Ф.И.О. Должность и место работы: 1. Бычко Михаил Александрович - Начальник Департамента проектно-сметного контроля ПАО «Россети»; 2 Шагина Ирина Александровна - Начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети»; 3 Корнеев Александр Юрьевич - Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»; 4 Головцов Александр Викторович - Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»; 5 Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов; 6 Федоров Олег Романович - Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение принято. 1.3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Головцова Александра Викторовича. Решение принято. 2.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека. Решение принято. 2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: № Ф.И.О. Должность и место работы 1 Гончаров Юрий Владимирович - Главный советник ПАО «Россети»; Решение принято. 2 Шагина Ирина Александровна - Начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети»; Решение принято. 3 Федоров Олег Романович - Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»; Решение принято. 4 Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов; Решение не принято. 2.3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Гончарова Юрия Владимировича. Решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 30.06.2020, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2020 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 03.07.2020 г. № 367/3. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада» (по доверенности от 04.12.2019 № 256) А.А. Темнышев 3.2. Дата «03» июля 2020 года (подпись) М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.