Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: Присутствовало 13 (Тринадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) из 15 (Пятнадцати) избранных. По вопросам 1, 4-11 и 13 повестки дня заседания Наблюдательного совета представлено письменное мнение члена Наблюдательного совета Бородина Павла Андреевича, по вопросам 1, 2-11, и 13 повестки дня заседания Наблюдательного совета представлено письменное мнение члена Наблюдательного совета Уринсона Якова Моисеевича, которые учитываются при определении наличия кворума и результатов голосования в соответствии с пунктом 12.4.5 Устава АК «АЛРОСА» (ОАО), утвержденного общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ЗАО) 05 апреля 2011 года (Протокол №26). Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1: «За» - 15 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Гурьева Н.Ф., Демьянов И.К., Дзюбенко В.В., Дубинин С.К., Ефимов В.П., Захаров Д.П., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Тихонов А.В., Уринсон Я.М., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №2: «За» - 14 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Гурьева Н.Ф., Демьянов И.К., Дзюбенко В.В., Дубинин С.К., Ефимов В.П., Захаров Д.П., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Тихонов А.В., Уринсон Я.М., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №3: «За» - 14 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Гурьева Н.Ф., Демьянов И.К., Дзюбенко В.В., Дубинин С.К., Ефимов В.П., Захаров Д.П., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Тихонов А.В., Уринсон Я.М., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №4: «За» - 15 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Гурьева Н.Ф., Демьянов И.К., Дзюбенко В.В., Дубинин С.К., Ефимов В.П., Захаров Д.П., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Тихонов А.В., Уринсон Я.М., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №5: «За» - 8 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Дубинин С.К., Морозов Д.С., Тихонов А.В., Уринсон Я.М., Южанов И.А. «Против» - 2 голоса: Гурьева Н.Ф., Ефимов В.П. «Воздержался» - 5 голосов: Демьянов И.К., Дзюбенко В.В., Захаров Д.П., Местников С.В., Осипова Н.А. Решение принято большинством голосов. Вопрос №6: «За» - 15 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Гурьева Н.Ф., Демьянов И.К., Дзюбенко В.В., Дубинин С.К., Ефимов В.П., Захаров Д.П., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Тихонов А.В., Уринсон Я.М., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №7: «За» - 15 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Гурьева Н.Ф., Демьянов И.К., Дзюбенко В.В., Дубинин С.К., Ефимов В.П., Захаров Д.П., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Тихонов А.В., Уринсон Я.М., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №8: «За» - 15 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Гурьева Н.Ф., Демьянов И.К., Дзюбенко В.В., Дубинин С.К., Ефимов В.П., Захаров Д.П., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Тихонов А.В., Уринсон Я.М., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №9: «За» - 15 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Гурьева Н.Ф., Демьянов И.К., Дзюбенко В.В., Дубинин С.К., Ефимов В.П., Захаров Д.П., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Тихонов А.В., Уринсон Я.М., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №10: «За» - 15 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Гурьева Н.Ф., Демьянов И.К., Дзюбенко В.В., Дубинин С.К., Ефимов В.П., Захаров Д.П., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Тихонов А.В., Уринсон Я.М., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №12: «За» - 13 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Гурьева Н.Ф., Демьянов И.К., Дзюбенко В.В., Дубинин С.К., Ефимов В.П., Захаров Д.П., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Тихонов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №13: «За» - 13 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Гурьева Н.Ф., Демьянов И.К., Дзюбенко В.В., Дубинин С.К., Ефимов В.П., Захаров Д.П., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Тихонов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №14: «За» - 13 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Гурьева Н.Ф., Демьянов И.К., Дзюбенко В.В., Дубинин С.К., Ефимов В.П., Захаров Д.П., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Тихонов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №15: «За» - 13 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Гурьева Н.Ф., Демьянов И.К., Дзюбенко В.В., Дубинин С.К., Ефимов В.П., Захаров Д.П., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Тихонов А.В., Южанов И.А. Вопрос №16: «За» - 13 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Гурьева Н.Ф., Демьянов И.К., Дзюбенко В.В., Дубинин С.К., Ефимов В.П., Захаров Д.П., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Тихонов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №17: «За» - 13 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Гурьева Н.Ф., Демьянов И.К., Дзюбенко В.В., Дубинин С.К., Ефимов В.П., Захаров Д.П., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Тихонов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №18: «За» - 11 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Гурьева Н.Ф., Демьянов И.К., Дзюбенко В.В., Ефимов В.П., Захаров Д.П., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Тихонов А.В. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Южанов И.А. Решение принято большинством голосов 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: Вопрос №1: Включить в повестку дня общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) вопрос «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: кредитного соглашения, заключенного 26 апреля 2012 года между АК «АЛРОСА» (ОАО) и «ВТБ Банк (Австрия) АГ» (VTB Bank (Austria) AG) с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением к кредитному соглашению, а также с учетом условий, содержащихся в письме-соглашении между АК «АЛРОСА» (ОАО) и «ВТБ Банк (Австрия) АГ» (VTB Bank (Austria) AG). Вопрос №2: Включить в повестку дня общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) вопрос «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: кредитных соглашений между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Банк ВТБ». Вопрос №3: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО). 2. Провести годовое общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 29 июня 2013 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6. 3. Установить, что регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО), производится с 08 часов 00 минут 29 июня 2013 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6. 4. Начало годового общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) 29 июня 2013 года в 10 часов 00 минут. 5. Установить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО), составляется на основании данных реестра акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) по состоянию на 11 мая 2013 года. 6. Предложить годовому общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) принять решение об утверждении новых редакций: 1) Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) согласно приложению № 1 к протоколу. 2) Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО) согласно приложению № 2 к протоколу. 3) Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ОАО) согласно приложению № 3 к протоколу. 7. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО): 1) Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ОАО). 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АК «АЛРОСА» (ОАО). 3) Утверждение распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ОАО) по результатам 2012 года. 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2012 год. 5) О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренним документом АК «АЛРОСА» (ОАО). 6) Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). 7) Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ОАО). 8) Утверждение аудитора АК «АЛРОСА» (ОАО). 9) Внесение изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ОАО). 10) Об утверждении новой редакции Положения об общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО). 11) Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО). 12) Об утверждении новой редакции Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ОАО). 13) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: кредитного соглашения, заключенного 26 апреля 2012 года между АК «АЛРОСА» (ОАО) и «ВТБ Банк (Австрия) АГ» (VTB Bank (Austria) AG) с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением к кредитному соглашению, а также с учетом условий, содержащихся в письме-соглашении между АК «АЛРОСА» (ОАО) и «ВТБ Банк (Австрия) АГ» (VTB Bank (Austria) AG). 14) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: кредитных соглашений между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Банк ВТБ. 8. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО): - годовой отчет АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2012 год; - годовая бухгалтерская отчетность АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2012 год, в том числе заключение аудитора; - заключение ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ОАО) по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности АК «АЛРОСА» (ОАО), содержащее заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АК «АЛРОСА» (ОАО); - оценка заключения аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО); - рекомендации Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям АК «АЛРОСА» (ОАО) и порядку его выплаты, и убытков по результатам финансового года; - сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ОАО); - сведения о предлагаемых аудиторах АК «АЛРОСА» (ОАО); - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ОАО); - проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО); - проект изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ОАО); - проект изменений в Положение об общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО); - проект изменений в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО); - проект изменений в Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ОАО). Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, с 09 июня 2013 года по 28 июня 2013 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ОАО), а также 29 июня 2013 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров. 9. Определить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) согласно приложению № 4 к протоколу. 10. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) в газетах «Мирнинский рабочий», «Ленский вестник», «Якутия», «Саха сирэ», «Российская газета». 11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров согласно приложениям № 5 к протоколу. 12. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ОАО). 13. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по адресу, указанному в пункте 12 настоящего решения, не позднее чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО). 14. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) Лекарева А.Г. – секретаря Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). 15. Утвердить следующий план-график подготовки к проведению годового общего собрания акционеров: № п/п Мероприятие Сроки выполнения (не позднее) Ответственный 1. Подготовка, подписание, заверение печатью Компании и направление в ОАО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский фондовый центр» (далее - регистратор) распоряжения о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Компании. 08.05.2013 Лекарев А.Г. 2. Получение от регистратора списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Компании. 17.05.2013 Лекарев А.Г. 3. Опубликование сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Компании в газетах «Мирнинский рабочий», «Ленский вестник», «Якутия», «Саха сирэ», «Российская газета». 31.05.2013 Поляков А.В. Лекарев А.Г. 4. Издание типографским способом годового отчета Компании за 2012 год. 07.06.2013 Воян Д.А. 5. Рассылка бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Компании акционерам Компании. 07.06.2013 Лекарев А.Г. 6. Подготовка для предоставления акционерам материалов к годовому общему собранию акционеров Компании. 07.06.2013 Лекарев А.Г. 7. Обеспечение акционерам возможности ознакомления с материалами годового общего собрания акционеров Компании в офисе Компании в г. Мирный по адресу: ул. Ленина, 6. 09.06.-29.06.2013 Лекарев А.Г. 8. Подготовка технической документации и зала, оснащенного техническими средствами, для проведения годового общего собрания акционеров, а также кабинеты для работы счетной комиссии. 29.06.2013 Регистратор Лекарев А.Г. 9. Проведение годового общего собрания акционеров Компании. 29.06.2013 Лекарев А.Г. 10. Оформление протокола об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Компании. 03.07.2013 Регистратор 11. Оформление протокола годового общего собрания акционеров Компании. 03.07.2013 Лекарев А.Г. Вопрос №4: Предварительно утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2012 год согласно приложению № 6 к протоколу и внести его на рассмотрение годового общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО). Вопрос №5: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО): 1) Распределить чистую прибыль АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2012 год в следующем порядке: чистая прибыль к распределению, всего: 39 657 349 000 рублей на выплату дивидендов 8 175 111 849 рублей прибыль, остающаяся в распоряжении АК «АЛРОСА» (ОАО) 31 482 237 151 рублей 2) Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2012 года дивиденда в размере 1 (один) рубль 11 (одиннадцать) копеек на одну размещенную обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ОАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек. 3) Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2012 года: - выплата дивидендов осуществляется не ранее 30 (тридцать) дней и не позднее 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО); - дивиденды акционерам АК «АЛРОСА» (ОАО), включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплачиваются денежными средствами путем перечисления со счета АК «АЛРОСА» (ОАО), а в случае использования платежного агента – со счета такого агента почтовым или банковским переводом или путем выдачи наличных денежных средств через кассу такого агента; - акционерам - физическим лицам, не указавшим способ получения дивидендов в анкете зарегистрированного лица, выплата дивидендов осуществляется путем выдачи наличных денежных средств через кассу платежного агента; - сумма начисленных дивидендов, рассчитанная исходя из размера дивиденда на одну акцию АК «АЛРОСА» (ОАО) или в соответствии с долями владения акцией (-ями) АК «АЛРОСА» (ОАО), определяется с точностью до одной копейки по правилам математического округления; - в случаях возврата перечисленных дивидендов по причинам некорректных платежных и иных реквизитов, содержащихся в списке лиц, имеющих право на получение дивидендов, повторная выплата дивидендов осуществляется после представления реестродержателю АК «АЛРОСА» (ОАО) информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО). Вопрос №6: Согласиться с решением конкурсной комиссии и рекомендовать годовому общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) утвердить аудитором АК «АЛРОСА» (ОАО) по проведению обязательного ежегодного аудита подготовленной в соответствии с российским законодательством бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ОАО) по итогам 2013-2015 годов Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты». Вопрос №7: Согласиться с решением конкурсной комиссии и рекомендовать годовому общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) утвердить аудитором АК «АЛРОСА» (ОАО) по проведению обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2013-2015 годов Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Вопрос №8: 1. Определить размер оплаты услуг Общества с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (далее – ООО «ФБК») по проведению обязательного ежегодного аудита подготовленной в соответствии с российским законодательством бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ОАО) по итогам 2013-2015 годов в сумме 24 000 000 (Двадцать четыре миллиона) рублей без НДС. НДС оплачивается по установленной российским законодательством ставке. 2. Определить размер оплаты услуг Закрытого акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по проведению обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2013-2015 годов в сумме 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей без НДС. НДС оплачивается по установленной российским законодательством ставке. Вопрос №9: Утвердить Положение о порядке и условиях совершения безвозмездных сделок в соответствии с приложением № 7 к протоколу. Вопрос №10: В целях повышения персональной ответственности и инициативности работников Компании, являющихся представителями Компании в органах управления и контроля дочерних обществ, за выполнение дочерними и зависимыми обществами решений их органов управления и контроля: 1. Внести изменения и дополнения в Положение о представлении интересов АК «АЛРОСА» (ОАО) в органах управления и контроля дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет АК «АЛРОСА» (ОАО) (утверждено решением Наблюдательного совета Компании от 16.12.2011), а именно: 1) дополнить статью 3 «Формы представления интересов Компании в ДЗО» пунктом следующего содержания: - «3.10. С представителями Компании в органах управления ДЗО и с работниками Компании, избранными председателями Ревизионных комиссии (при отсутствии Ревизионных комиссией – ревизорами), заключаются дополнительные соглашения к трудовому договору на предмет осуществления ими функций представителя Компании или председателя Ревизионной комиссии конкретного ДЗО с указанием мер поощрения и взыскания по результатам работы. Выполнение функций представителя Компании или председателя Ревизионной комиссии ДЗО является для указанных лиц целевой задачей.»; 2) дополнить пункт 5.3 Положения абзацем следующего содержания: - «согласование кандидатур, предлагаемых Генеральным директором на должности главного бухгалтера, главного инженера, заместителей генерального директора, а также руководителя службы безопасности Общества; согласование особых условий трудового договора с указанными лицами»; 3) дополнить пункт 5.12 Положения абзацем следующего содержания: - «с Управлением экономики, организации труда и работы с персоналом, а также руководителем Компании в зависимости от должности, на которую согласовывается кандидатура – по вопросам, связанным с согласованием кандидатур, предлагаемых Генеральным директором на должности главного бухгалтера, главного инженера, заместителя генерального директора, а также руководителя службы безопасности Общества и согласованием особых условий трудового договора с указанными лицами»; 4) дополнить статью 8 пунктом 8.5 следующего содержания: «8.5. Председатель Ревизионной комиссии (ревизор) ДЗО в течение 3-х дней с даты подписания акта ревизии обязан направлять данный акт в Управление внутреннего аудита для анализа на предмет соответствия его содержания методическим требованиям Компании. Замечания Управления внутреннего аудита и объяснительная председателя Ревизионной комиссии (ревизора) направляются представителю Компании (председателю Совета директоров) и является основанием для применения мер в отношении председателя Ревизионной комиссии (ревизора) и её членов». Вопрос №12: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: соглашение об оказании услуг между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ЗАО «ВТБ Капитал», на следующих существенных условиях: - Стороны соглашения: АК «АЛРОСА» (ОАО) – Клиент; ЗАО «ВТБ Капитал» – Исполнитель, ВТБ Капитал. - Предмет соглашения: Оказание Клиенту финансово-консультационных услуг в связи с продажей 100% акций ЗАО «Геотрансгаз», 100-процентной доли ООО «Уренгойская газовая компания» и 100% акций «АЛРОСА-Газ», 100% акций Закрытое акционерное общество «Иреляхнефть». - Стоимость услуг: не более 3 000 000 (Трех миллионов) долларов США. - Срок оказания услуг: до 24 месяцев с даты подписания соглашения. Вопрос №13: Утвердить отчет о реализации программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2012 год. Вопрос №14: Принять к сведению информацию Правления АК «АЛРОСА» (ОАО) и представителей банка Голдман Сакс о ходе подготовки приватизации акций АК «АЛРОСА» (ОАО). Вопрос №15: Принять к сведению информацию Правления АК «АЛРОСА» (ОАО) о реализации 100% акций ЗАО «Гостиницы АЛРОСА». Вопрос №16: Поручить Президенту АК «АЛРОСА» (ОАО) предпринять исчерпывающие меры для защиты деловой репутации АК «АЛРОСА» (ОАО). Вопрос №17: 1. Определить количественный состав Правления АК «АЛРОСА» (ОАО): 13 членов. 2. Прекратить полномочия следующих членов Правления АК «АЛРОСА» (ОАО): - Грабцевича Василия Борисовича; - Вояна Дмитрия Артуровича; - Корнилова Валерия Степановича; - Лопатинского Михаила Ивановича; - Тимониной Елены Леонидовны; - Ткаченко Владимира Павловича; - Уварова Игоря Анатольевича; - Юзмухаметова Ришата Нургалиевича. Вопрос №18: Избрать Матвеева Александра Григорьевича членом Правления АК «АЛРОСА» (ОАО). 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2013 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2013 года, Протокол № 197. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), действующий на основании доверенности № 4 от 18.01.2013 А.Г. Лекарев 3.2. Дата «29» апреля 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.