Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 2. Содержание сообщения 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу о прекращении полномочий члена Правления ОАО «ЛУКОЙЛ» В.В.Муляка: в заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято большинством голосов. 2.2.1. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»: В соответствии с пунктом 10.5. Устава ОАО «ЛУКОЙЛ» по предложению Президента: 1. Прекратить полномочия члена Правления ОАО «ЛУКОЙЛ» Вице-президента по науке и технологиям бизнес-сегмента «Геологоразведка и добыча» Владимира Витальевича Муляка. 2. Утвердить количественный состав Правления – 15 человек. 2.1.2. Кворум заседания Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: в заочном голосовании об одобрении сделки между ОАО «ЛУКОЙЛ» и Автономной некоммерческой организацией «Спортивный клуб «ЛУКОЙЛ», в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 9 из 9 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято большинством голосов; в заочном голосовании об одобрении сделки между ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «РИТЭК» и TOTAL E&P Activités Pétrolières, в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 8 из 8 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято большинством голосов. 2.2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»: в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании одобрить сделки ОАО «ЛУКОЙЛ», в совершении которых имеется заинтересованность: 1) Сделку между ОАО «ЛУКОЙЛ» и Автономной некоммерческой организацией «Спортивный клуб «ЛУКОЙЛ» о заключении Дополнительного соглашения к Договору аренды нежилых помещений. 2) Сделку между ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «РИТЭК» и TOTAL E&P Activités Pétrolières о заключении Соглашения о неразглашении конфиденциальной информации. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 26 февраля 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 26 февраля 2013 года, Протокол №5. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления раскрытия информации и веб-коммуникаций ОАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-8829 от 06.12.2012 Н.А. Илларионов 3.2. Дата «27» февраля 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.