Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества. Информация о принятых Наблюдательным советом акционерного общества решениях: Определение места и времени проведения годового Общего собрания акционеров. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров в новой редакции. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УРАЛСИБ» 1.3. Место нахождения эмитента 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 1.4. ОГРН эмитента 1020280000190 1.5. ИНН эмитента 0274062111 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bank.uralsib.ru, www.akm.ru, www.interfax.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятых Наблюдательным советом акционерного общества решениях: Определение места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ». Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ» в новой редакции. 2.1. Дата проведения заседания Наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.05.2009 г.; 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01.06.2008 г. Протокол № 25; 2.3. Содержание решения, принятого Наблюдательным советом акционерного общества. 2.3.1. По вопросу повестки дня: «Определение места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ» решили: Определить следующее время и место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ» созванного на 29.06.2009г.: Время начала собрания 11ч. 00 мин., время начала регистрации участников – 10ч. 00 мин., время окончания регистрации – завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум. Место проведения: 119002, г. Москва, Плотников переулок, д. 12, гостиница Арбат, зал Пушкин. Почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 125993, Российская Федерация, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 28, ОАО «Регистратор НИКойл». 2.3.2. По вопросу повестки дня: «Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ» в новой редакции» решили: Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ» в следующей редакции: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества; 2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года; 3. Выплата (объявление) дивидендов; 4. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ»; 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «УРАЛСИБ»; 6. Утверждение аудитора общества; 7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 8. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «УРАЛСИБ» и прав, предоставляемых этими акциями; 9. Внесение изменений в Устав ОАО «УРАЛСИБ»; 10. Перераспределение неиспользованных денежных средств фондов ОАО «УРАЛСИБ». 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления __________________ Летунова Т.Д. 3.2. Дата 01 июня 2009 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.