Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью ГЛОРАКС 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119602, г. Москва, ул. Никулинская, д. 19 этаж / ком. 1/14 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746785098 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717761040 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00060-L 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38535 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.03.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: совместное присутствие 2.3. Дата проведения общего собрания участников эмитента: 28 февраля 2023 г. Место проведения общего собрания участников эмитента: г. Москва, ул. Композиторская, д.17 Время проведения общего собрания участников эмитента: 10 ч. 30 мин. (по московскому времени) 2.4 Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента: Число голосов, принадлежащих участникам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - 100 % (Сто процентов). Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.5 Повестка дня общего собрания участников эмитента: 1. Об избрании Председательствующего и Секретаря собрания. 2. О предоставлении согласия на заключение Обществом Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога № ДЛ-1/0186-21-2-6 от 08 декабря 2021 года, между Обществом с ограниченной ответственностью «ГЛОРАКС» и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества. 3. О предоставлении согласия на заключение Обществом Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога № ДЛ-2/0186-21-2-6 от 08 декабря 2021 года, между Обществом с ограниченной ответственностью «ГЛОРАКС» и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества. 4. О предоставлении согласия на заключение Обществом Договора залога № В-5/0186-21-2-6, между Обществом с ограниченной ответственностью «ГЛОРАКС» и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества. 5. О предоставлении согласия на заключение Обществом Дополнительного соглашения № 1 к Договору о залоге векселей № В-2/0186-21-2-6 от 29.12.2021 года, между Обществом с ограниченной ответственностью «ГЛОРАКС» и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам: 1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ПРОТИВ» - нет. Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: Избрать председательствующим на Собрании – Биржина Андрея Александровича, секретарем Собрания – Андрианова Александра Николаевича. 2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ПРОТИВ» - нет. Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: Предоставить согласие на заключение Дополнительное соглашение № 1 к Договору залога № ДЛ-1/0186-21-2-6 от 08 декабря 2021 года между Обществом с ограниченной ответственностью «ГЛОРАКС» (ОГРН 1137746785098) и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142), являющегося для Общества крупной сделкой, и сделкой, требующей одобрения в соответствии с Уставом Общества (п.п. 11 п. 9.3. Устава), на условиях, изложенных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу, являющемся неотъемлемой частью настоящего Протокола. Предоставить полномочия на заключение указанного Договора Генеральному директору Общества Биржину А.А., либо Андрианову А.А., действующему на основании доверенности (реестровый № 77/287-н/77-2020-24-920 от 30.12.2020). 3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ПРОТИВ» - нет. Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: Предоставить согласие на заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога № ДЛ-2/0186-21-2-6 от 08 декабря 2021 года, между Обществом с ограниченной ответственностью «ГЛОРАКС» (ОГРН 1137746785098) и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142), являющегося для Общества крупной сделкой, и сделкой, требующей одобрения в соответствии с Уставом Общества (п.п. 11 п. 9.3. Устава), на условиях, изложенных в Приложении № 4 к настоящему Протоколу, являющемся неотъемлемой частью настоящего Протокола. Предоставить полномочия на заключение указанного Договора Генеральному директору Общества Биржину А.А., либо Андрианову А.А., действующему на основании доверенности (реестровый № 77/287-н/77-2020-24-920 от 30.12.2020). 4. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ПРОТИВ» - нет. Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: Предоставить согласие на заключение Договора залога № В-5/0186-21-2-6, между Обществом с ограниченной ответственностью «ГЛОРАКС» (ОГРН 1137746785098) и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142), являющегося для Общества крупной сделкой, и сделкой, требующей одобрения в соответствии с Уставом Общества (п.п. 11 п. 9.3. Устава), на условиях, изложенных в Приложении № 5 к настоящему Протоколу, являющемся неотъемлемой частью настоящего Протокола. Предоставить полномочия на заключение указанного Договора Генеральному директору Общества Биржину А.А., либо Андрианову А.А., действующему на основании доверенности (реестровый № 77/287-н/77-2020-24-920 от 30.12.2020). 5. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: «ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ПРОТИВ» - нет. Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: Предоставить согласие на заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору о залоге векселей № В-2/0186-21-2-6 от 29.12.2021 года, между Обществом с ограниченной ответственностью «ГЛОРАКС» (ОГРН 1137746785098) и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142), являющегося для Общества крупной сделкой, и сделкой, требующей одобрения в соответствии с Уставом Общества (п.п. 11 п. 9.3. Устава), на условиях, изложенных в Приложении № 7 к настоящему Протоколу, являющемся неотъемлемой частью настоящего Протокола. Предоставить полномочия на заключение указанного Договора Генеральному директору Общества Биржину А.А., либо Андрианову А.А., действующему на основании доверенности (реестровый № 77/287-н/77-2020-24-920 от 30.12.2020). 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: б/н от 01.03.2023 г. 2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Биржин 3.2. Дата 02.03.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.