Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru www.disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении КП ДПН ОАО «Ленэнерго» на 1 квартал 2013 г. Совет директоров решил: 1. Конфиденциально. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; 2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: Фёдоров Д.С.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 2: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2012-2016 гг., включающего инвестиционную программу Общества на период 2012-2017 гг., утвержденную в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 приказами Минэнерго России от 05.05.2012 №240 и от 28.12.2012 №663. Совет директоров решил: Утвердить скорректированный бизнес-план Общества на 2012 год и на период 2013- 2016 гг., включающий инвестиционную программу Общества на период 2012-2017 гг., утвержденную в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 приказами Минэнерго России от 05.05.2012 №240 и от 28.12.2012 №663 в соответствии с Приложениями № 1, 2 к настоящему решению. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: Фёдоров Д.С., Болтенков И.А.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Нет. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества за 1 полугодие 2012 года. Совет директоров решил: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества за 1 полугодие 2012 года в соответствии с Приложениями № 3, 4 к настоящему решению. 2. Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: Фёдоров Д.С.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества за 9 месяцев 2012 года. Совет директоров решил: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества за 9 месяцев 2012 года в соответствии с Приложениями № 5, 6 к настоящему решению. 2-7. Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: Фёдоров Д.С.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества за 2 квартал 2012 г. Совет директоров решил: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества за 2 квартал 2012 г. согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества за 3 квартал 2012 г. Совет директоров решил: 1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества за 3 квартал 2012 г. согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить генеральному директору Общества одновременно с отчетом о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества, за 4 квартал 2012 г. предоставить информацию об имуществе, приобретенном Обществом в 2012 г. в рамках договоров о технологическом присоединении с имущественной составляющей, с пообъектной расшифровкой. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества от 25.09.2012г. (Протокол №10 от 26.09.2012г.). Совет директоров решил: 1-2. Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 8: О согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества. Совет директоров решил: 1. Согласовать кандидатуру Кравченко Ильи Владимировича на должность директора филиала ОАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети». 2. Согласовать кандидатуру Летягина Александра Вячеславовича на должность директора филиала ОАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические сети». 3. Согласовать кандидатуру Зайцевой Любови Ярославовны на должность директора по управлению персоналом и организационному проектированию ОАО «Ленэнерго». 4. Согласовать кандидатуру Покровской Елены Александровны на должность начальника департамента по связям с общественностью ОАО «Ленэнерго». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 9: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества. Совет директоров решил: 1. Внести в организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Ленэнерго», утвержденную решением Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 23.05.2012 (протокол №28 от 25.05.2012), следующие изменения: с момента принятия настоящего решения: упразднить должность «Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата»; подчинить департамент по управлению персоналом и организационному проектированию генеральному директору; переподчинить управление делами и представительство в г. Москве заместителю генерального директора по корпоративному управлению; с 08.05.2013 исключить Департамент технической инспекции. 2. С 08.05.2013 утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Ленэнерго» в соответствии с Приложением №9 к настоящему решению. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 10: О рассмотрении отчёта генерального директора о готовности Общества к осенне-зимнему периоду 2012г. - 2013г. Совет директоров решил: Принять к сведению отчёт о готовности ОАО «Ленэнерго» к осенне-зимнему периоду 2012г. - 2013г. в соответствии с Приложением №10 к настоящему решению. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 11: О внесении изменений в перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества. Совет директоров решил: Внести в перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 22.07.2011 (протокол № 1 от 25.07.2011), следующие изменения: 1. исключить должность «заместитель генерального директора – руководитель Аппарата»; 2. включить должность «директор по управлению персоналом и организационному проектированию». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.02.2013 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 21 от 21.02.2013 г. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский 3.2. Дата «22» февраля 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.