Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мариэнергосбыт» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мариэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Панфилова, д.39а 1.4. ОГРН эмитента 1051200000015 1.5. ИНН эмитента 1215099739 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50086- А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.marienergosbyt.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18.12.2008г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18 декабря 2008 года, протокол № 60-с/08. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров: 1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2) Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества 26 января 2009 года. 3) Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени (время московское). 4) Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Йошкар-Ола, пр.Гагарина, д.8. ГУ РМЭ Общественно-политический центр Республики Марий Эл. 5) Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров - 09 часов 00 минут. 6) Определить, что регистрация лиц, участвующих в Общем собрании осуществляется по адресу места проведения внеочередного общего собрания акционеров. 7) Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: - об утверждении изменений и дополнений в Устав Общества; - об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций; - об одобрении сделки по приобретению Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Мариэнергосбыт», размещаемых путем закрытой подписки дополнительных акций Общества как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 8) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества 18 декабря 2008г. Поручить Исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 9) Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа «А» не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 10) Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: - выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, содержащая решение об определении цены размещения дополнительных привилегированных типа Б именных бездокументарных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки; - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества; - проект изменений и дополнений в Устав Общества. 10.1. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 27 декабря 2008 года по 25 января 2009 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: - 424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырля, д. 21; - 603006, г. Нижний Новгород, ул. Горького, дом 151, к.508 Нижегородский филиал ОАО «ЦМД»; - а также 02 февраля 2009 года по месту проведения собрания. 11) 11) Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1. 12) Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества публикуется в газете «Марийская правда» и размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.marienergosbyt.ru), направляется заказным письмом каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в срок не позднее 25 декабря 2008 года. 13) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно Приложению 2. 14) Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 25 декабря 2008 года. 14.1. Определить, что помимо адресов, предусмотренных действующим законодательством (почтового адреса Общества), заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу регистратора Общества: 603006, г. Нижний Новгород, ул. Горького, дом 151, к.508 Нижегородский филиал ОАО «ЦМД». 14.2. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 24 января 2009 года. 14.3. Поручить генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. 15) Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Антропова Ивана Геннадьевича - начальника отдела корпоративного управления Общества. 16) Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению 3. 17) Утвердить Договор с регистратором Общества - ОАО «Центральный Московский Депозитарий» на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением 4. 17.1. Поручить Генеральному директору Общества заключить Договор с ОАО «Центральный Московский Депозитарий» на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества на условиях, указанных в Приложении 4. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО Мариэнергосбыт (подпись) Н.Д. Зверева 3.2. Дата « 18 » декабря 20 08 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.