Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru/rus/shareholders/information/infsecur/index.wbp 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14.12.2007 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17.12.2007, № 14 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: По девятому вопросу повестки дня принято решение: Руководствуясь пунктом 1 статьи 5, пунктом 5 статьи 12 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», подпунктом 11.7.22 Устава ОАО «ММК»: 1 Создать филиал ОАО «ММК» в Белгородской области «Приоскольский горно-обогатительный комбинат». 2 Утвердить Положение о филиале ОАО «ММК» в Белгородской области «Приоскольский горно-обогатительный комбинат». 3 Дополнить Приложение 1 Устава ОАО «ММК» «Филиалы Общества» пунктом 2 следующего содержания: «2 Филиал ОАО «ММК» в Белгородской области «Приоскольский горно-обогатительный комбинат». Местонахождение филиала: Российская Федерация, Белгородская область, г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, дом 10». 4 Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «ММК» – ООО «Управляющая компания ММК» – осуществить действия, связанные с регистрацией дополнений в Устав ОАО «ММК». По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение: 1 Руководствуясь статьями 50, 51, 54, 55, 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 4.19 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 № 17/пс, созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ММК». Определить: - форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование; - дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату поступления бюллетеней) – 21 января 2008 года; - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 455049, г.Магнитогорск, ул.Завенягина, д.9, Магнитогорский филиал закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»; - дату и время составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 14 декабря 2007 года, 16-00 часов. 2 Руководствуясь подпунктом 15 пункта 1 статьи 48, пункта 3 статьи 49, статьей 54, подпунктами 2, 3 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 3 Руководствуясь статьями 52, 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктами 3.2, 3.4, 3.5 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 № 17/пс, пунктом 5.3 «Положения об общем собрании акционеров ОАО «ММК» определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ММК»: - выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «ММК» по вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММК»; - проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММК»; - пояснительная записка по вопросу «Об определении цены по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора гарантии по первому требованию между ОАО «ММК» и БНП Парибас (Суисс) СА, Женева, к договору о предоставлении кредитной линии, заключаемому между БНП Парибас (Суисс) СА, Женева, и компанией «ММК Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг (Швейцария)». Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ММК», могут ознакомиться с указанной информацией после 20 декабря 2007 г. по адресам: г.Магнитогорск, ул.Завенягина, д.9, Магнитогорский филиал закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»; г.Магнитогорск, ул.Кирова, д.70, проект по работе с акционерами ОАО «ММК», в рабочие дни с 09-30 ч. до 17-30 ч., перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч. местного времени. 4 Руководствуясь статьями 52, 54, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 10.7 Устава ОАО «ММК» и пунктом 5.1 «Положения об общем собрании акционеров ОАО «ММК», утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММК» (Приложение). Поручить Корпоративному секретарю ОАО «ММК» направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом в срок до 20 декабря 2007 года, а также опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газетах «Магнитогорский рабочий» и «Магнитогорский металл». По восемнадцатому вопросу повестки дня принято решение: 1 Руководствуясь пп.9 п.1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп.11.7.14 Устава ОАО «ММК», образовать коллегиальный исполнительный орган – Правление ОАО «ММК» Список членов Правления ОАО «ММК»: 1. СЕНИЧЕВ Геннадий Сергеевич доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: ОАО Магнитогорский метизно-калибровочный завод ММК-МЕТИЗ - 0,00002 %; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: ОАО Магнитогорский метизно-калибровочный завод ММК-МЕТИЗ - 0,00002 %; доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 2. АНДРИЯНОВ Владимир Ильич доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества - 0 %; доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 3. АНТОНЮК Валентин Владимирович доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества - 0 %; доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 4. БОДЯЕВ Юрий Алексеевич доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества - 0 %; доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 5. БУРЯКОВ Михаил Викторович доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества - 0 %; доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 6. ГАМПЕР Любовь Тимофеевна доля участия в уставном капитале акционерного общества - 0,0002%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - 0,0002 %; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества - 0 %; доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 7. ДЕРУНОВ Александр Иванович доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества - 0 %; доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 8. ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества - 0 %; доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 9. ДЬЯЧЕНКО Виктор Федорович доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества - 0 %; доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 10. ЕГОРОВ Вячеслав Николаевич доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества - 0 %; доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 11. ЖЕМЧУЕВА Марина Анатольевна доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества - 0 %; доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 12. КАПЛАН Дмитрий Семенович доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества - 0 %; доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 13. КУТИЩЕВ Виктор Алексеевич доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: ОАО Магнитогорский метизно-калибровочный завод ММК-МЕТИЗ - 0,00002 %; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: ОАО Магнитогорский метизно-калибровочный завод ММК-МЕТИЗ - 0,00002 %; доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 14. ЛЯДОВ Николай Владимирович доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества - 0 %; доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 15. МАСТРУЕВ Александр Леонидович доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества - 0 %; доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 16. НОСОВ Алексей Дмитриевич доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества - 0,0005%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - 0,0005%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества - 0 %; доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 17. ТАХАУТДИНОВ Рафкат Спартакович доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: ОАО Магнитогорский метизно-калибровочный завод ММК-МЕТИЗ - 0,00002 %; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: ОАО Магнитогорский метизно-калибровочный завод ММК-МЕТИЗ - 0,00002 %; доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 18. ТИМОШЕНКО Иван Феодосьевич доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества - 0 %; доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 19. ФЕДОНИН Олег Владимирович доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества - 0 %; доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 20. ЧЕРНОВ Аркадий Владимирович доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества - 0 %; доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 21. ШМАКОВ Владимир Иванович доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества - 0 %; доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%. 3. Подпись 3.1. Директор по интеграционной политике ОАО «ММК» № 16-юр-71 от 27.02.2007 г. М.В. Буряков (подпись) 3.2. Дата “ 17 ” декабря 2007 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.