Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 6 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 «О результатах комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Северного Кавказа» за 2012-2013 гг.»: В связи с отсутствием Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» П.А. Сельцовского на заседании Совета директоров перенести рассмотрение вопроса на очередное очное заседание Совета директоров, проводимое 14.02.2014. По вопросу № 2 «О результатах комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Северного Кавказа» за 2012-2013 гг.»: 1. Отметить недостижение менеджментом ОАО «МРСК Северного Кавказа» целей функционирования Общества, установленных Уставом ОАО «МРСК Северного Кавказа», решениями органов управления Общества, выявленных в ходе комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Северного Кавказа» за 2012-2013 гг. 2. Отметить противодействие менеджмента ОАО «МРСК Северного Кавказа» работе комиссии по комплексной проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Северного Кавказа» за 2012-2013 гг. 3. Поручить менеджменту ОАО «МРСК Северного Кавказа» разработать комплексную дорожную карту по выполнению решений Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа от 18.12.2013 (протокол № 9). Срок: 05.02.2014. 4. Создать комиссию по углубленной проверке взаимодействия ОАО «МРСК Северного Кавказа» с потребителями и рынком электроэнергии (мощности) в составе в соответствии с приложением 1. 5. Создать комиссию по проверке выполнения ОАО «МРСК Северного Кавказа» мероприятий по выполнению Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях Северного Кавказа в составе в соответствии с приложением 2. 6. Председателям Комиссий, указанным в п.п. 4 и 5, доложить результаты проверки на очном заседании Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа». Срок: 14.02.2014. 7. Отметить самоустранение менеджмента ОАО «МРСК Северного Кавказа» от выполнения поручений Правительственной комиссии по вопросам социально- экономического развития Северо-Кавказского федерального округа от 18.12.2013 (протокол № 9). 8. Отметить низкое участие в работе Совета директоров членов Совета директоров, являющихся работниками Минэнерго России, а также избранных в состав Совета директоров по предложению Минэнерго России. По вопросу № 3 «О привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» Сельцовского Петра Андреевича»: 1. По результатам анализа деятельности ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ДЗО ОАО «МРСК Северного Кавказа», учитывая отмеченную на заседании Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО (протокол № 9 от 18.12.2013) низкую платежную дисциплину ОАО «МРСК Северного Кавказа», применить к Генеральному директору ОАО «МРСК Северного Кавказа» Сельцовскому Петру Андреевичу дисциплинарное взыскание в виде выговора в связи с неэффективным использованием имущества Общества, а также непринятием мер по защите интересов Общества. 2. Комитету по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров рассмотреть факты деятельности руководящих работников ОАО «МРСК Северного Кавказа», получивших негативное освещение в средствах массовой информации. 3. Принять решение о продолжении трудовых отношений с Генеральным директором Общества П.А. Сельцовским по результатам рассмотрения отчета Генерального директора в соответствии с решением по вопросу № 1 настоящего протокола. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 31.01.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 31.01.2014 № 154. 3. Подпись: 3.1. Генеральный директор ОАО МРСК Северного Кавказа ______________ Сельцовский Петр Андреевич 3.2. Дата подписи: 31.01.2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.