Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Фармсинтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1 1.4. ОГРН эмитента 1034700559189 1.5. ИНН эмитента 7801075160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании Совета директоров Общества приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решений Советом директоров, указанных в п. 2.2, имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По всем вопросам повестки дня, указанным в п. 2.2.: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу: 1. Утвердить проект Устава Общества в новой редакции. 2. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «Фармсинтез» утвердить Устав Общества в новой редакции. По второму вопросу: 1. Утвердить проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 2. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «Фармсинтез» утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. По третьему вопросу: 1. Утвердить проект Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции. 2. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «Фармсинтез» утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции. По четвертому вопросу: 1. Утвердить проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 2. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «Фармсинтез» утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. По пятому вопросу: 1. Утвердить проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров. 2. Утвердить бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 января 2013г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Фармсинтез» б/н от 24.01.2013 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.Д. Романов 3.2. Дата «24» января 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.