Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АИЖК» или ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 69 1.4. ОГРН эмитента 1027700262270 1.5. ИНН эмитента 7729355614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00739-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rosipoteka.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: кворум имеется. Результаты голосования: По вопросу № 1: Решение принято единогласно. По вопросу № 2: Решение принято единогласно. По вопросу № 3: Решение принято единогласно. По вопросу № 4: Решение принято единогласно. По вопросу № 5: Решение принято единогласно. По вопросу № 6: Решение принято единогласно. По вопросу № 7: Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: Решение по первому вопросу повестки дня: Избрать председательствующим на заседании наблюдательного совета ОАО «АИЖК» члена наблюдательного совета ОАО «АИЖК» И.В. Ломакина-Румянцева. Решение по второму вопросу повестки дня:  Одобрить основные положения проекта Стратегии развития Группы компаний «АИЖК» на 2014-2018 гг.  Доработанный проект Стратегии с учетом отражения различных сценариев ее реализации, а также высказанных на заседании замечаний и предложений внести на рассмотрение наблюдательного совета ОАО «АИЖК» 29.09.2014. Решение по третьему вопросу повестки дня: 1. Избрать комитет наблюдательного совета ОАО «АИЖК» по стратегическому планированию в количестве 14 человек в следующем составе: Алехина И.Г. – cоветник генерального директора ОАО «Газпром промгаз»; Апрелев К.Н. - вице-президент НП «Российская гильдия риэлторов»; Беликов И.В. - член наблюдательного совета ОАО «АИЖК», директор НП «Российский институт директоров»; Глазунов Д.А. - управляющий партнер адвокатского бюро «Линия права»; Гусаков В.А. - член наблюдательного совета ОАО «АИЖК», управляющий директор ОАО Московская Биржа; Дорожкин К.А. – советник генерального директора ЗАО СК «РСХБ-Страхование»; Коган И.В. - член наблюдательного совета ОАО «АИЖК», председатель наблюдательного совета некоммерческого партнерства «Развитие финансовых рынков «Межбанковская расчетная система»; Косарева Н.Б. - член наблюдательного совета ОАО «АИЖК», президент фонда «Институт экономики города»; Медведева Т.М. - консультант отдела законодательства о юридических лицах Исследовательского центра частного права государственного учреждения при Президенте Российской Федерации; Петров И.С. – вице-президент ООО «МД Групп»; Плешаков А.В. - член наблюдательного совета ОАО «АИЖК», президент некоммерческого партнерства «Гильдия финансовых менеджеров»; Садиков А.Л. – референт, Экспертное управление Президента Российской Федерации, Администрация Президента Российской Федерации); Семеняка А.Н. - член наблюдательного совета ОАО «АИЖК», генеральный директор ОАО «АИЖК»; Филатов А.А. – член наблюдательного совета ОАО «АИЖК», генеральный директор ООО «Экспертный центр по корпоративным отношениям». 2. Избрать председателем комитета наблюдательного совета ОАО «АИЖК» по стратегическому планированию А.В. Плешакова 3. Избрать комитет наблюдательного совета ОАО «АИЖК» по кадрам и вознаграждениям в количестве 5 человек в следующем составе: Беликов И.В. - член наблюдательного совета ОАО «АИЖК», директор НП «Российский институт директоров»; Ломакин – Румянцев И.В. - член наблюдательного совета ОАО «АИЖК», заместитель декана экономического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова; Мартыненко Д.C. - партнер, руководитель консалтинговой практики ЗАО «ЭКОПСИ Консалтинг»; Филатов А.А. - член наблюдательного совета ОАО «АИЖК», генеральный директор ООО «Экспертный центр по корпоративным отношениям»; Казакова Е.А. – директор по административным вопросам ОАО «Федеральная фондовая корпорация». 4. Избрать председателем комитета наблюдательного совета ОАО «АИЖК» по кадрам и вознаграждениям И.В. Беликова. 5. Избрать Комитет наблюдательного совета ОАО «АИЖК» по аудиту в количестве 8 человек в следующем составе: Беликов И.В. - член наблюдательного совета ОАО «АИЖК», директор НП «Российский институт директоров»; Будкин С.В. - управляющий партнер ООО «Финпоинт Эдвайзерс»; Гусаков В.А. - член наблюдательного совета ОАО «АИЖК», управляющий директор ОАО Московская Биржа; Касьянова Т.А. - генеральный директор ЗАО «2К Аудит - деловые консультации/Морисон интернешнл»; Плешаков А.В. - член наблюдательного совета ОАО «АИЖК», президент некоммерческого партнерства «Гильдия финансовых менеджеров»; Рабушко Н.А. – заместитель генерального директора ОАО «АИЖК»; Третьяков В.В. - руководитель Центра экономических исследований «РИАН-аналитика» РИА Новости; Филатов А.А. – член наблюдательного совета ОАО «АИЖК», генеральный директор ООО «Экспертный центр по корпоративным отношениям». 6. Избрать Председателем комитета наблюдательного совета ОАО «АИЖК» по аудиту В.А. Гусакова. Решение по четвертому вопросу повестки дня: Поручить генеральному директору ОАО «АИЖК» А.Н. Семеняке внести изменения в Положение о мотивации членов наблюдательного совета ОАО «АИЖК», утвержденное решением общего собрания акционеров (распоряжение Росимущества от 30.06.2014 № 666-р), предусматривающие виды компенсируемых ОАО «АИЖК» расходов членов наблюдательного совета ОАО «АИЖК», а также порядок компенсации указанных расходов. Решение по пятому вопросу повестки дня: 1. Поручить генеральному директору ОАО «АИЖК» А.Н. Семеняке провести анализ действующей системы управления финансовыми потоками Группы компаний «АИЖК» (далее – Анализ), в том числе: • документов, регламентирующих организацию расчетно-кассового обслуживания, системы платежей; • порядка выбора кредитных организаций, банков, инструментов для финансирования деятельности структурных подразделений; • механизмов контроля исполнения бюджетов; • поручить Комитету наблюдательного совета ОАО «АИЖК» по аудиту совместно со службой внутреннего аудита в срок не позднее 25.10.2014 провести рассмотрение указанного Анализа для его предоставления в Минфин России. 2. Поручить генеральному директору ОАО «АИЖК» А.Н. Семеняке по итогам исполнения п.1 настоящего решения обеспечить реализацию в Группе компаний «АИЖК» пунктов 2, 3 и 4 директив Правительства Российской Федерации от 08.08.2014 № 5110п-П13. Решение по шестому вопросу повестки дня: 1. Одобрить план работы наблюдательного совета ОАО «АИЖК» на II полугодие 2014 года с точностью до календарных месяцев рассмотрения указанных в плане вопросов согласно Приложению № 1. 2. Установить следующие постоянные дни проведения заседаний наблюдательного совета ОАО «АИЖК»: каждая вторая и четвертая среда месяца с 10.00 – 13.00. 3. Предложить председателям Комитетов наблюдательного совета ОАО «АИЖК» установить фиксированные дни проведения заседания: первый и третий вторник месяца – Комитет по стратегическому планированию; первая и третья среда месяца – Комитет по кадрам и вознаграждениям; первый и третий четверг месяца –Комитет по аудиту. Решение по седьмому вопросу повестки дня: 1. Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность в рамках Договора об оказании услуг по разработке документов в рамках реализации пилотного проекта «Кредитование Банком России коммерческих банков под залог пулов ипотечных закладных», планируемого к заключению между ОАО «АИЖК» и «Национальная фондовая организация (саморегулируемая некоммерческая организация)» с существенными условиями согласно Приложению №2; 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в Рамках Договора об оказании услуг по разработке проекта закона о совершении операций РЕПО с пулом ценных бумаг, в том числе закладных, с применением способа расчета с центральным контрагентом, планируемого к заключению между ОАО «АИЖК» и «Национальная фондовая ассоциация (саморегулируемая некоммерческая организация)» с существенными условиями согласно Приложению №3. 2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 сентября 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 сентября 2014 года, протокол № 1/02. 3. Подпись 3.1. Директор департамента финансов Е.М. Морозова (по доверенности от 11 октября 2013 года № 3/324) М.П. 3.2. Дата: 26 сентября 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.