Полный текст:

Сообщение о существенном факте “О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) открытое акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Магнит 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 350042, г. Краснодар, ул. Колхозная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.magnit-info.ru 2.1 Содержание сообщения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 декабря 2011 года. 2.1.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 декабря 2011 года. 2.1.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер». 3. Одобрение Положения о Программе по премированию и Комитете при Генеральном директоре по кадрам и вознаграждениям ЗАО «Тандер» в новой редакции. 2.2 Содержание сообщения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Присутствовали члены Совета директоров: Арутюнян А.Н., Бутенко В.В., Галицкий С.Н., Помбухчан Х.Э., Шхачемуков А.Ю. Члены Совета директоров Зайонц А.Л. и Махнев А.П. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «Магнит». Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений Зайонца А.Л. и Махнева А.П., составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется. 2.2.2 Итоги голосования по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также содержание решений, принятых советом директоров, по вопросу об одобрении сделок признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: по вопросу 1.1 повестки дня заседания: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – не принимал участия в голосовании, Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – не принимал участия в голосовании, Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – не принимал участия в голосовании, Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. Содержание решения: «Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: • Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»; Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество – нежилое здание-магазин, литер Д, назначение: торговое, общей площадью – 400,3 (четыреста целых и три десятых) кв. м., этажность — 1, кадастровый (условный) номер: 23-23-22/014/2005-253 находящееся по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Кирпичная, 2; • Арендная плата: 280 000 (Двести восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС; • Срок аренды: 10 (Десять) лет. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 1.2 повестки дня заседания: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – не принимал участия в голосовании, Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – не принимал участия в голосовании, Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – не принимал участия в голосовании, Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. Содержание решения: «Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: • Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»; • Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество – магазин, назначение: нежилое, общей площадью – 886,30 кв. м., этаж 1, расположенный по адресу: Орловская область, г. Мценск, ул. Красноармейская, д. 32, пом. 4; • Арендная плата: 336 000 (Триста тридцать шесть тысяч) рублей, в том числе НДС; • Срок аренды: 10 (Десять) лет. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 1.3 повестки дня заседания: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – не принимал участия в голосовании, Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – не принимал участия в голосовании, Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – не принимал участия в голосовании, Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. Содержание решения: «Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: • Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»; • Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество – одноэтажное кирпичное нежилое здание (инвентарный номер 1/985, лит. А, А1), общей площадью – 339,7 кв. м., находящееся по адресу: Калужская область, Дзержинский район, город Кондрово, ул. Ленина, д. 23 Б; • Арендная плата: 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей в месяц, в том числе НДС; • Срок аренды: 10 (Десять) лет. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 1.4 повестки дня заседания: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – не принимал участия в голосовании, Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – не принимал участия в голосовании, Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – не принимал участия в голосовании, Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. Содержание решения: «Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: • Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»; • Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество – нежилое одноэтажное здание магазина, общей площадью – 227,5 (Двести двадцать семь целых пять десятых) кв. м., кадастровый (условный) номер: 23:49:0125007:0:649, находящееся по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Дагомыс, ул. Армавирская; • Арендная плата: 220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей в месяц, в том числе НДС; • Срок аренды: 10 (Десять) лет. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 декабря 2011 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № б/н от 22.12.2011. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Галицкий С.Н. (подпись) 3.2. Дата “22” декабря 2011г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.