Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 08.08.2014 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.08.2014 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об избрании членов Правления Общества. 2. Об одобрении совмещения членами Правления ОАО «Камчатскэнерго» должностей в органах управления других организаций. 3. О досрочном прекращении полномочий и об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго». 4. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Стандарта системы бизнес - планирования ОАО «Камчатскэнерго». 5. Об утверждении внутренних документов Общества: о присоединении к Регламенту взаимодействия компаний холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с оценочными организациями. 6. Об утверждении внутренних документов Общества: об утверждении Положения о Совещательном органе Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. 7. Об утверждении состава Совещательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. 8. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: «О внесении изменений в Регламент формирования годовой комплексной программы закупок и отчетности для нужд Общества». 9. Об определении кредитной политики Общества: Об утверждении скорректированного Лимита стоимостных параметров заимствования Субхолдинга ОАО «Камчатскэнерго» на 2014 год. 10. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Камчатскэнерго» о выполнении поручения Совета директоров Общества (Протокол № 3 от 30.06.2014 по вопросу № 10). 11. Об определении позиции ОАО «Камчатскэнерго» (представителей ОАО «Камчатскэнерго») по вопросу об определении повестки дня внеочередного Общего собрания участников ДЗО ОАО «Камчатскэнерго» - ООО «Дом – 21 век». 12. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора купли-продажи огнеупорной продукции, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда на ремонт внешних газоходов котла ст. № 1 станции ТЭЦ-2 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда на капитальный ремонт бака технической воды № 1 станции ТЭЦ-1 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда на ремонт антикоррозионного покрытия порталов ЗРУ-110 (закрытого распределительного устройства) и ОРУ (открытого распределительного устройства) станции ТЭЦ-2 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда на выполнение капитального ремонта участка тепловых сетей от УТ-106 (ж/дом Дальняя, 26) до УТ-109 (ж/дом Дальняя, 40) филиалом ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда на выполнение капитального ремонта участка тепловых сетей от ТК-207 до ТК-210 с подключением ж/дома по ул. Курчатова, 51 филиалом ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда на выполнение капитального ремонта участка тепловых сетей от ТК-108 до ТК-110 с подключением ж/дома по ул. Звездная, 5/2 филиалом ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 19. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда на выполнение капитального ремонта участка тепловых сетей от т. «А» по ул. Циолковского, 63/1 до ТУ-1 и ТУ-2 филиалом ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ОАО «Камчатскэнерго» Кондратьев С.Б. 3.2. Дата. «08» августа 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.