Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество Нижнекамскнефтехим 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Нижнекамскнефтехим 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Нижнекамск 1.4. ОГРН эмитента: 1021602502316 1.5. ИНН эмитента: 1651000010 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00096-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197; http://www.nknh.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На дату окончания приема бюллетеней для голосования получено заполненных бюллетеней для голосования: 10 из 11. Кворум для проведения заседания имелся. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.03.2020 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Определить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» на годовом Общем собрании акционеров в соответствии с п. 7. ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». Внести изменение в текст бюллетеня № 2 для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» по вопросу повестки дня: «Об избрании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», определенного решением Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Протокол заседания № 10 от 05.03.2020) с учетом списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» на годовом Общем собрании акционеров. Внести изменение в проект решения годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» по вопросу повестки дня: «Об избрании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», определенного решением Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Протокол заседания № 10 от 05.03.2020) с учетом списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» на годовом Общем собрании акционеров. Результаты голосования: «за» – 8, «против» – 0, «воздержался» – 2. 2. Внести изменения в проекты изменений и дополнений Устава ПАО «Нижнекамскнефтехим» и Положения о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» для последующего их утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим». Внести изменения в проекты Устава ПАО «Нижнекамскнефтехим» и Положения о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новых редакциях для последующего их утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» с учетом изменений. Внести изменения в тексты бюллетеней № 3 и № 4 для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и в приложения к ним по вопросам повестки дня: - «О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждении его в новой редакции»; - «О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждении его в новой редакции», определенных решением Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Протокол заседания № 10 от 05.03.2020) с учетом изменений. Результаты голосования: «за» – 8, «против» – 0, «воздержался» – 2. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 11 от 13.03.2020 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по инвестициям, корпоративному управлению и управлению собственностью ПАО Нижнекамскнефтехим (Доверенность 333-Дов от 31.10.2019) Б.А. Аверьянов 3.2. Дата 16.03.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.