Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество Акционерная нефтяная компания Башнефть 2. Место нахождения эмитента: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа - 45 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 0274051582 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00013-А 5. Код существенного факта: 1000013А05052005 6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://www.bnh.ru/bn/ 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: Приложение к Вестнику ФСФР России. 8. Вид общего собрания: годовое общее собрание. 9. Форма проведения общего собрания: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. 10. Дата и место проведения общего собрания: 26 апреля 2005г., Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Первомайская,47, Дворец культуры «Химиков». 11. Кворум общего собрания: кворум имеется. 12,13. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, и формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, и убытков общества за 2004 год». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 170 169 754. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 153 182 542, что составляет 90,02% от числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Итоги голосования: «за» - 152 952 227 шт. голосующих акций или 99,85%, «против» - 3 226 шт. голосующих акций или 0,00%, «воздержался» - 13 384 шт. голосующих акций или 0,01%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 202 700, что составляет 0,13% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. По итогам голосования принято решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, и убытков общества за 2004 год. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2004 года выплатить денежными средствами: - на одну обыкновенную акцию - 0,25 руб. - на одну привилегированную акцию - 1,25 руб. - срок выплаты годовых дивидендов – 31 декабря 2005 года». 2. Вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение сметы распределения прибыли на 2005 год». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 170 169 754. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 153 182 542, что составляет 90,02% от числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Итоги голосования: «за» - 152 952 227 шт. голосующих акций или 99,85%, «против» - 3 346 шт. голосующих акций или 0,00%, «воздержался» - 13 264 шт. голосующих акций или 0,01%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 202 700, что составляет 0,13% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. По итогам голосования принято решение: «Утвердить смету распределения прибыли на 2005 год». 3. Вопрос, поставленный на голосование: «Избрание членов Совета директоров ОАО «АНК «Башнефть». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 1 531 527 786. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 1 378 642 878, что составляет 90,02% от числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Итоги кумулятивного голосования: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов отданных «За» Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании 1 Бочкарева Ирма Робертовна 153 029 225 11,10 2 Вильданов Салават Галиевич 153 036 059 11,10 3 Ганцев Виктор Александрович 153 157 806 11,11 4 Габитов Гимран Хамитович 153 135 909 11,11 5 Ганцева Альмира Анасовна 153 015 258 11,10 6 Ишалин Рустэм Надилевич 153 013 223 11,10 7 Мазитов Фанил Хажигареевич 153 016 190 11,10 8 Николайчук Вадим Алексеевич 153 019 735 11,10 9 Сухоруков Анатолий Михайлович 153 027 151 11,10 Число голосов, отданных за варианты голосования «ПРОТИВ всех кандидатов» - 30 114 и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 170 892. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 862 659, что составляет 0,06% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. По итогам голосования принято решение: «Избрать членами Совета директоров следующих кандидатов: 1. Бочкарева Ирма Робертовна 2. Вильданов Салават Галиевич 3. Ганцев Виктор Александрович 4. Габитов Гимран Хамитович 5. Ганцева Альмира Анасовна 6. Ишалин Рустэм Надилевич 7. Мазитов Фанил Хажигареевич 8. Николайчук Вадим Алексеевич 9. Сухоруков Анатолий Михайлович 4. Вопрос, поставленный на голосование: «Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «АНК «Башнефть». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 170 169 154. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 153 182 542, что составляет 90,02% от числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Итоги голосования: 1. Абрамова Лидия Викторовна Отдано голосов: «за» - 152 980 680 шт., 99,87%; «против» - 3 976 шт., 0,00%; «воздержался» - 13 846 шт., 0,01%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 173 035, что составляет 0,11% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. 2. Березкин Борис Анатольевич Отдано голосов: «за» - 152 982 568 шт., 99,87%; «против» - 4 396 шт., 0,00%; «воздержался» - 11 828 шт., 0,01%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 248 028, что составляет 0,16% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. 3. Данилюк Ирина Ростиславовна Отдано голосов: «за» - 152 980 780 шт., 99,87%; «против» - 3 926 шт., 0,00%; «воздержался» - 14 086 шт., 0,01%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 172 745, что составляет 0,11% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. 4. Исламова Гульнара Ринатовна Отдано голосов: «за» - 152 983 738 шт., 99,87%; «против» - 3 396 шт., 0,00%; «воздержался» - 13 170 шт., 0,01%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 171 233, что составляет 0,11% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. 5. Луцет Елена Вениаминовна Отдано голосов: «за» - 152 980 260 шт., 99,87%; «против» - 3 976 шт., 0,00%; «воздержался» - 14 136 шт., 0,01%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 173 165, что составляет 0,11% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. По итогам голосования принято решение: «Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «АНК «Башнефть»: 1. Абрамова Лидия Викторовна 2. Березкин Борис Анатольевич 3. Данилюк Ирина Ростиславовна 4. Исламова Гульнара Ринатовна 5. Луцет Елена Вениаминовна 5. Вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение аудитора ОАО «АНК «Башнефть». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 170 169 754. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 153 182 542, что составляет 90,02% от числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Итоги голосования: «за» - 152 981 852 шт. голосующих акций или 99,87%, «против» - 3 346 шт. голосующих акций или 0,00%, «воздержался» - 15 442 шт. голосующих акций или 0,01%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 170 897, что составляет 0,11% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. По итогам голосования принято решение: «Утвердить аудитором общества ООО «Фирма ДДМ-Аудит». Исполнительный директор Е.Н. Сафонов Дата 5 мая 2005 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.