Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07 декабря 2012 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 11 декабря 2012 года № 8. 2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 10 человек из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.4. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров на 2013 г. Принятое решение: 1. Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2013 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Плановые значения контрольных точек приоритетных проектов инвестиционной программы в составе годового КПЭ «Эффективность инвестиционной деятельности: Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и объемов капитальных вложений, закрытых актами выполненных работ (по году)», устанавливаются по дате окончания работы (события) утвержденного Обществом Укрупненного сетевого графика выполнения инвестиционного проекта в соответствии с форматом приложения №3.1. к приказу Минэнерго России от 24.03.2010 №114. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - 2 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на период 2013-2017 гг. Принятое решение: Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на период 2013-2017 гг. в соответствии с приложениями № 2,3 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - 2 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. Об утверждении программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2013 г. и прогноз до 2018 г. Принятое решение: 1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2013 год и прогноз на 2014-2018гг. согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Источники финансирования Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2013 год и прогноз 2014-2018 гг. могут быть скорректированы в соответствии с бизнес-планом Общества. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «12» декабря 2012 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.