Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Корпоративный центр ИКС 5» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109029, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Нижегородский, ул. Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700463911 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9722079341 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16812-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39008 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.12.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.12.2024. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.12.2024. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Бизнес ревью Х5 Group (финансовые и операционные результаты за 9 месяцев 2024 года). 2. Бюджет Х5 Group 2025. 3. Статус инициатив в области ИТ. 4. Об утверждении Положений о Комитетах Совета директоров ПАО «Корпоративный центр ИКС 5». 5. Отчет работы Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «Корпоративный центр ИКС 5». 6. Отчет работы Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Корпоративный центр ИКС 5». 7. Отчет работы Инновационного Комитета Совета директоров ПАО «Корпоративный центр ИКС 5». 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному праву и комплаенсу (Доверенность, удостоверенная 03.07.2024 г. Котовой Екатериной Сергеевной, временно исполняющей обязанности нотариуса г. Москвы Алексеева С.Д., зарегистрированная в реестре за № 77/649-н/77-2024-11-831) П.С. Павликов 3.2. Дата 05.12.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.