Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Нижний Новгород 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго НН 1.3. Место нахождения эмитента: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3 В 1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316 1.5. ИНН эмитента: 5260148520 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru/disclosure/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.03.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров – 7 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 4 члена Совета директоров Общества. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ТНС энерго НН» следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в %) Данные о наличии или отсутствии письменного согласия 1 Романов Александр Юрьевич Исполнительный директор, ООО ВТБ Инфраструктурный Холдинг ПАО ГК «ТНС энерго» 81,63% Письменное согласие имеется 2 Луцкий Александр Александрович Советник Генерального директора, ПАО ГК «ТНС энерго» ПАО ГК «ТНС энерго» 81,63% Письменное согласие имеется 3 Седов Илья Леонидович Директор, ООО ВТБ Инфраструктурный Холдинг; Директор, АО ВТБ Капитал ПАО ГК «ТНС энерго» 81,63% Письменное согласие имеется 4 Капитонов Владислав Альбертович Директор по корпоративным финансам, ПАО «Россети» ПАО ГК «ТНС энерго» 81,63% Письменное согласие имеется 5 Парамонов Александр Владимирович Генеральный директор, АО «Янтарьэнергосбыт» ПАО ГК «ТНС энерго» 81,63% Письменное согласие имеется 6 Тарасов Андрей Геннадьевич Заместитель начальника Департамента экономики, ПАО «МРСК Центра»; Заместитель директора по экономике и финансам, филиал «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ПАО ГК «ТНС энерго» 81,63% Письменное согласие имеется 7 Савостин Алексей Дмитриевич Заместитель Генерального директора – управляющий директор ПАО «ТНС энерго НН», ПАО ГК «ТНС энерго» ПАО ГК «ТНС энерго» 81,63% Письменное согласие имеется 2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго НН» следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в %) Данные о наличии или отсутствии письменного согласия 1 Клюшников Сергей Михайлович Заместитель финансового директора, АО ВТБ Лизинг ПАО ГК «ТНС энерго» 81,63% Письменное согласие имеется 2 Ковалева Светлана Николаевна Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита, ПАО «Россети» ПАО ГК «ТНС энерго» 81,63% Письменное согласие имеется 3 Типикина Галина Михайловна Директор Департамента внутреннего аудита, ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ПАО ГК «ТНС энерго» 81,63% Письменное согласие имеется 3. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества следующую формулировку решения по вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества», предложенную ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося акционером Общества и владеющим 4 067 552 голосующих акций, что составляет более 2% голосующих акций Общества: «1. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчётности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учёта, на 2021 год, Общество с ограниченной ответственностью АУДИТ СВТ (ООО «АУДИТ СВТ», ОГРН: 1135027003220). 2. Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчётности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности, на 2021 год, Акционерное общество «КПМГ» (АО «КПМГ», ОГРН: 1027700125628)». ВОПРОС № 2: О внесении изменений, дополнений в Коллективный договор между работниками и работодателем Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» на 2019-2021 годы. Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить внесение изменений, дополнений в Коллективный договор между работниками и работодателем Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» на 2019-2021 годы в новой редакции в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 3: О внесении корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО ТНС энерго НН на 2021 - 2023 годы. Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить внесение корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО ТНС энерго НН на 2021 - 2023 годы в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС №4: Об определении лица, уполномоченного на подписание актов об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород». Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: В соответствии с п.8.6. Договора №10/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» от 01 августа 2012 года (в редакции Дополнительного соглашения №16 от 31.05.2019 года) определить уполномоченное лицо на подписание актов об оказании услуг от имени Общества - Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго НН» Савостина Алексея Дмитриевича. ВОПРОС №5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН». Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 марта 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №7/397 от 04 марта 2021 года. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, - государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: № 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г., - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET5A1 - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа А, - государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: № 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г., - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET5B9 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго-управляющий директор ПАО ТНС энерго НН (доверенность № 77/535-н/77-2021-2-487 от 01.03.2021 г.) А.Д. Савостин 3.2. Дата 04.03.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.