Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://www.yakutskenergo.ru/investors/docs/facts/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Решение: Избрать председателем Совета директоров Общества Белосевича Василия Андреевича. ВОПРОС № 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества. Решение: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Андрейченко Юрия Александровича. ВОПРОС № 3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества. Решение: Избрать секретарем Совета директоров Общества Попову Екатерину Александровну. ВОПРОС № 4. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Решение: 1. Избрать комитет по аудиту Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» в составе: ­ Кудряшов Валентин Геннадьевич – начальник департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока». ­ Кораблев Артем Сергеевич - начальник департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока». ­ Морозов Олег Андреевич – заместитель начальника департамента розничного рынка ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 2. Избрать председателем комитета по аудиту Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» Кудряшова Валентина Геннадьевича. ВОПРОС № 5. Об определении позиции ОАО АК «Якутскэнерго» (представителей ОАО АК «Якутскэнерго») по вопросу повесток дня заседаний советов директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго»: ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Теплоэнергосервис», ОАО «ЯЭРК», ОАО «Энерготрансснаб». Решение: 1. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго»: Об определении условий Соглашения №1 к трудовому договору № 39 от 26.04.2013, заключенному генеральным директором ОАО «Сахаэнерго» Губским Сергеем Иннокентьевичем с Обществом, и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества. голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Определить условия Соглашения № 1 к трудовому договору № 39 от 26.04.2013, заключенному Генеральным директором ОАО «Сахаэнерго» Губским Сергеем Иннокентьевичем с Обществом, согласно Приложению №1 к настоящему решению. 1.2. Уполномочить Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Толстогузова Сергея Николаевича подписать от имени Общества Соглашение № 1 к трудовому договору № 39 от 26.04.2013 с Генеральным директором ОАО «Сахаэнерго» Губским Сергеем Иннокентьевичем. 2. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Теплоэнергосервис» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис»: Об определении условий Соглашения № 1 к трудовому договору № 6 от 26.04.2013, заключенному генеральным директором ОАО «Теплоэнергосервис» Михалевым Владимиром Степановичем с Обществом, и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества. голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 2.1. Определить условия Соглашения № 1 к трудовому договору № 6 от 26.04.2013, заключенному Генеральным директором ОАО «Теплоэнергосервис» Михалевым Владимиром Степановичем с Обществом, согласно Приложению №2 к настоящему решению. 2.2. Уполномочить Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Толстогузова Сергея Николаевича подписать от имени Общества Соглашение № 1 к трудовому договору № 6 от 26.04.2013 с Генеральным директором ОАО «Теплоэнергосервис» Михалевым Владимиром Степановичем. 3. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «ЯЭРК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЯЭРК»: Об определении условий Дополнительного соглашения №2 к трудовому договору № 214 от 30.05.2012, заключенному генеральным директором ОАО «ЯЭРК» Дедюхиным Александром Владимировичем с Обществом, и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества. голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 3.1. Определить условия Дополнительного соглашения №2 к трудовому договору № 214 от 30.05.2012, заключенному Генеральным директором ОАО «ЯЭРК» Дедюхиным Александром Владимировичем с Обществом, согласно Приложению №3 к настоящему решению. 3.2. Уполномочить Директора по персоналу – начальника Департамента управления персоналом ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Пак Викторию Евгеньевну подписать от имени Общества Дополнительное соглашение №2 к трудовому договору №214 от 30.05.2012 с Генеральным директором ОАО «ЯЭРК» Дедюхиным Александром Владимировичем. 4. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Энерготрансснаб» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энерготрансснаб»: Об определении условий Дополнительного соглашения №2 к трудовому договору № 210 от 23.03.2012, заключенному генеральным директором ОАО «Энерготрансснаб» Жарниковой Татьяной Александровной с Обществом, и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества. голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 4.1. Определить условия Дополнительного соглашения № 2 к трудовому договору № 210 от 23.03.2012, заключенному Генеральным директором ОАО «Энерготрансснаб» Жарниковой Татьяной Александровной с Обществом, согласно Приложению №4 к настоящему решению. 4.2. Уполномочить Директора по персоналу – начальника Департамента управления персоналом ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Пак Викторию Евгеньевну подписать от имени Общества Дополнительное соглашение № 2 к трудовому договору № 210 от 23.03.2012 с Генеральным директором ОАО «Энерготрансснаб» Жарниковой Татьяной Александровной. ВОПРОС № 6. Об одобрении договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ВОСТЭК» по оказанию агентских услуг по закупке и доставке нефтепродуктов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что размер агентского вознаграждения, выплачиваемого по договору оказания агентских услуг по закупке и доставке нефтепродуктов, заключенному между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ВОСТЭК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 46 699 557 (Сорок шесть миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот пятьдесят семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 7 123 661 (Семь миллионов сто двадцать три тысячи шестьсот шестьдесят один) рубль 24 копейки. 2. Одобрить агентский договор между ОАО «ВОСТЭК» и ОАО АК «Якутскэнерго» по оказанию услуг по закупке и доставке нефтепродуктов, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: ОАО «ВОСТЭК» - Агент; ОАО АК «Якутскэнерго» - Принципал. Предмет договора: оказание агентских услуг по закупке и доставке 46699,56 тонн нефтепродуктов, а также оказание услуг по организации их хранения на перевалочных нефтебазах до начала навигации и их доставку до пунктов назначения, согласованных Сторонами (в соответствии со спецификациями № 1 и 2, являющимися приложениями к настоящему решению). Вознаграждение Агента: 46 699 557 (сорок шесть миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот пятьдесят семь) рублей 00 коп., в т.ч. НДС на сумму 7 123 661,24 рублей. Порядок расчетов: Принципал перечисляет на расчетный счет Агента денежные средства: • для закупки нефтепродуктов Агентом, на основании подписанных Агентом договоров купли-продажи нефтепродуктов и предъявленного счета Агента, в следующем порядке: - 100-процентная предварительная оплата закупочной стоимости нефтепродуктов согласно графику закупки нефтепродуктов по Спецификации №1 в течение 3-х банковских дней с даты выставления Агентом счета на оплату; • для организации железнодорожной перевозки, хранения и доставки нефтепродуктов водным транспортом в пределах суммы, согласованной в Спецификации №2, на основании подписанных Агентом договоров на перевозки железнодорожным и речным транспортом, услуги переработки, хранения нефтепродуктов и счета Агента в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента выставления указанного счета. График платежей по Спецификации №2 согласовывается Сторонами дополнительно в течение 5 дней с момента закупки нефтепродуктов, согласно спецификации №1. • для страхования нефтепродуктов в пределах суммы, согласованной в Спецификации №2, на основании подписанных Агентом договоров страхования грузов и счета Агента в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента выставления указанного счета. Затраты по страхованию нефтепродуктов оплачиваются исходя из объемов фактической закупки нефтепродуктов согласно графику закупки нефтепродуктов по Спецификации №1. Датой проведения оплаты по договору считать дату, указанную в платежном поручении Принципала. Право Агента на вознаграждение наступает с даты подписания Сторонами сводного акта выполнения агентских услуг, принятого Принципалом, после урегулирования вопроса по сверхнормативным потерям. Выплата вознаграждения производится в течение 30 дней со дня возникновения на него права путем перечисления денежных средств на расчетный счет Агента. Срок действия договора: с даты подписания договора до 31 декабря 2013 года, условия договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 30.04.2013. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2013 года Протокол №9. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «03» июня 2013 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.