Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» ОАО «Мордовэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А 1.4. ОГРН эмитента 1051326000967 1.5. ИНН эмитента 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%). 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам №1, №2, №3, №4, №5: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов; По вопросу №6: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов; В голосовании по вопросу №6 не принимал участие член Совета директоров А.М. Мордвинов. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: Отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества по итогам 1 полугодия 2012 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества по итогам 1 полугодия 2012 года. ВОПРОС №2: Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2-й квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2-й квартал 2012 года. ВОПРОС №3: Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2012 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2012 года. ВОПРОС №4: Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 2 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» о кредитной политике Общества за 2 квартал 2012 года. 2. Отметить фактическое превышение максимального допустимого лимита по структуре пассивов, а также целевого лимита по структуре пассивов по состоянию на 30.06.2012 г. ВОПРОС №5: О внесении изменений в Регламент бизнес-планирования Общества. РЕШЕНИЕ: Внести следующие изменения в Регламент бизнес-планирования Общества: • Приложение №1 «АРМ Бизнес-плана» изложить в новой редакции, в соответствии с Приложением №1; • Приложение №2 Регламента бизнес-планирования «Методика расчета ключевых показателей эффективности» изложить в новой редакции, в соответствии с Приложением №2. ВОПРОС №6: О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 2 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: Выплатить Генеральному директору Общества А.М. Мордвинову премию по итогам работы за 2 квартал 2012 года в соответствии с расчетом вознаграждения (Приложение №3). 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 сентября 2012 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 26 сентября 2012 г. № 116. 3. Подписи 3.1. Генеральный директор ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» А.М. Мордвинов (подпись) 3.2. Дата «26 » сентября 2012 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.