Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ГК «Самолет» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1187746590283 1.5. ИНН эмитента: 9731004688 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16493-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.11.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании присутствовали 8 (восемь) членов Совета Директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум есть. 2.2. Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов (Голубков П.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Отнельченко Е.В., Рябокобылко С.Ю., Средин Д.В., Шекшня С.В.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов (Голубков П.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Отнельченко Е.В., Рябокобылко С.Ю., Средин Д.В., Шекшня С.В.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов (Голубков П.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Отнельченко Е.В., Рябокобылко С.Ю., Средин Д.В., Шекшня С.В.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов (Голубков П.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Отнельченко Е.В., Рябокобылко С.Ю., Средин Д.В., Шекшня С.В.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов 2.3. Содержание решений, принятых Советом Директоров: по вопросу 3 повестки дня: В связи с тем, что от акционеров Общества не поступили предложения о выдвижении кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, на основании п.7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» по решению Совета директоров включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров, проводимом 04.12.2019 года, следующих кандидатов: 1. Высоцкая Ольга Степановна 2. Голубков Павел Аркадьевич 3. Евтушевский Игорь Викторович 4. Елистратов Антон Николаевич 5. Жолибуа Лилия Иосифовна 6. Кенин Михаил Борисович 7. Отнельченко Евгений Валерьевич 8. Шекшня Станислав Владимирович по вопросу 4 повестки дня: Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества 04.12.2019 (Приложение № 6). по вопросу 5 повестки дня: Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 04.12.2019, которые должны направляться в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров (Приложение № 7). по вопросу 6 повестки дня: В соответствии с п.28.2.15 Устава Общества утвердить количественный состав Правления ПАО «ГК «Самолет» – 4 человека. Утвердить персональный состав Правления ПАО «ГК «Самолет»: Евтушевский Игорь Викторович – Председатель Правления Елистратов Антон Николаевич – член Правления Караваев Александр Евгеньевич – член Правления Руденко Виталий Владимирович – член Правления 2.4. Дата проведения заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.11.2019 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 42-19 от 08.11.2019 г. 2.6. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.В. Евтушевский 3.2. Дата 08.11.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.