Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143082, Московская обл, г.о. Красногорск, г Красногорск, ул Липовой Рощи, д. 1, к. 3, помещ. 18, ком. 3 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746590283 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731004688 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16493-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 ; https://samolet.e-disclosure.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.08.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени предоставили 9 (Девять) членов Совета директоров Общества из 9 (Девяти) избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имеется. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки.»: «ЗА» – 9 (Девять) голосов (Голубков Д.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Прыгунков А.С., Соколова Е.Ф., Спиридонов М.Ю., Шекшня С.В., Хартманн О.) «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки» 1. Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 28.2.23 п. 28.2 ст. 28, п. 31.5 ст. 35 Устава Общества, предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Поручителя и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Кредитора Договора поручительства № 2923-030-449866/1/п на следующих условиях: Стороны сделки: Газпромбанк (Акционерное общество) – Кредитор, Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Поручитель. Предмет, цена и иные существенные условия сделки: В соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу. Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Марьино 1», адрес: 108823, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. ПОСЕЛЕНИЕ РЯЗАНОВСКОЕ, РЯЗАНОВСКОЕ Ш., Д. 31, К. 2, ПОМЕЩ. 538Н, КОМ. 2, ОГРН 1217700016346, ИНН 7751191111. Обеспечиваемое обязательство: Договор об открытии кредитной линии № 2923-030-449866 и Дополнительное соглашение №1 к Договору об открытии кредитной линии № 2923-030-449866, заключаемые между Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Марьино 1» (ОГРН 1217700016346, ИНН 7751191111) (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) (Приложение № 2 и Приложение № 3 к настоящему Протоколу). Сумма обязательств по Договору поручительства № 2923-030-449866/1/п составляет более 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Настоящее согласие предоставлено с учётом включения в дату заключения Договора поручительства № 2923-030-449866/1/п, Договора об открытии кредитной линии № 2923-030-449866, Дополнительного соглашения №1 к Договору об открытии кредитной линии № 2923-030-449866 данных (сведений) в пункты договоров, которые в прилагаемых проектах договоров не заполнены (такие условия не признаются существенными для целей предоставления согласия на заключение Договора поручительства № 2923-030-449866/1/п). В указанном случае не требуется предоставление отдельного решения на внесение изменений в прилагаемые проекты договоров. Проекты договоров, прилагаемые к настоящему Протоколу, у всех членов Совета директоров Общества на дату принятия решения имеются. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.08.2023 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров от 15.08.2023 г., № 13/23. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Елистратов 3.2. Дата 15.08.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.