Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “ Сведения о решениях, принятых Советом директоров” 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото» 1.2. Сокращенное фирменное наимено-вание эмитента ОАО «Лензолото» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо ул. Мира 2 1.4. ОГРН эмитента 1023800731921 1.5. ИНН эмитента 3802000096 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 40433-N 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://sia.ru/disclosure/3802000096/index.html 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации - газета «Дело», регистрационный номер № И-0240 зарегистрирована Восточно-Сибирским региональным управлением Комитета РФ по печати; - информационный бюллетень «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» 2.Содержание сообщения Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Лензолото», на котором принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»: 14 ноября 2005 г. Дата, составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО «Лензолото», на котором принято соответствующее решение: Протокол № 17 –пр-сд 14 ноября 2005 г. Содержание решений, принятых Советом директоров: - созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Лензолото» 30 декабря 2005 г. - установить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» - заочное голосование. - установить 14 ноября 2005 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото». - утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»: 1. Об одобрении сделки между ОАО «Лензолото» и ЗАО «Надеждинское», в совершении которой имеется заинтересованность (предоставление ОАО «Лензолото» процентного денежного займа ЗАО «Надеждинское»). 2. Об одобрении сделки между ОАО «Лензолото» и ЗАО «Ленсиб», в совершении которой имеется заинтересованность (предоставление ОАО «Лензолото» процентного денежного займа ЗАО «Ленсиб»). 3. Об одобрении сделки между ОАО «Лензолото» и ЗАО «Чаразото», в совершении которой имеется заинтересованность (предоставление ОАО «Лензолото» процентного денежного займа ЗАО «Чаразото»). 4. Об одобрении сделки между ОАО «Лензолото» и ЗАО «Дальняя Тайга», в совершении которой имеется заинтересованность (предоставление ОАО «Лензолото» процентного денежного займа ЗАО «Дальняя Тайга»). 5. Об одобрении сделки между ОАО «Лензолото» и ЗАО «Маракан», в совершении которой имеется заинтересованность (предоставление ОАО «Лензолото» процентного денежного займа ЗАО «Маракан»). 6. Об одобрении сделки между ОАО «Лензолото» и ЗАО «Севзото», в совершении которой имеется заинтересованность (предоставление ОАО «Лензолото» процентного денежного займа ЗАО «Севзото»). 7. Об одобрении сделки между ОАО «Лензолото» и ЗАО «Светлый», в совершении которой имеется заинтересованность (предоставление ОАО «Лензолото» процентного денежного займа ЗАО «Светлый»). 8. Об одобрении сделки между ОАО «Лензолото» и ЗАО «Ленская ГПК», в совершении которой имеется заинтересованность (предоставление ОАО «Лензолото» процентного денежного займа ЗАО «Ленская ГПК»). - утвердить текст Сообщения акционерам ОАО «Лензолото» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» согласно Приложению 1. - определить, что акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» предоставляется следующая информация (материалы): 1. Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото». 2. Пояснительная записка по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото». 3.Выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «Лензолото» по вопросам: «Об определении цены имущества являющегося предметом договоров денежных займов, заключаемых между ОАО «Лензолото» и его дочерним хозяйственным обществом». 4. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото». 5. Проект договора займа, заключаемого между ОАО «Лензолото и его дочерними обществами. - установить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»: с вышеперечисленными материалами акционеры могут ознакомиться по следующим адресам: Российская Федерация, Иркутская область, город Бодайбо, ул. Мира, 2. Российская Федерация, город Москва, Тверской бульвар, дом 15. - утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото» согласно Приложению 2 - утвердить для направления акционерам ОАО «Лензолото» заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото» следующий почтовый адрес: 121357, г. Москва, а/я 10, ЗАО «Национальная регистрационная компания». - определить 30 декабря 2005 г. датой окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото». Решения приняты единогласно 3.1. Генеральный директор ОАО «Лензолото» ________________________ Кочетков В.С. 3.2. Дата 15 ноября 2005 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.