Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ В связи с допущенной эмитентом технической ошибкой в опубликованном ранее Сообщении «О решениях, принятых советом директоров» от 21.06.2013г., эмитент настоящим публикует редакцию Сообщения «О решениях, принятых советом директоров», откорректированную в части итогов голосования по каждому вопросу повестки дня . Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru www.disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества за 2012 год. Совет директоров решил: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества за 2012 год в соответствии с Приложениями № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: Фёдоров Д.С.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2012 год и прогноз на 2013-2017 годы за 4 квартал 2012 года и 2012 год. Совет директоров решил: Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2012 год и прогноз на 2013-2017 годы за 4 квартал 2012 года и 2012 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества за 4 квартал 2012 г. Совет директоров решил: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества за 4 квартал 2012 г., в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «Ленэнерго» за 1 квартал 2013 г. Совет директоров решил: Принять к сведению отчет о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «Ленэнерго» за 1 квартал 2013 г. в соответствии с приложением №5 к настоящему решению. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: Фёдоров Д.С.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А. Итого: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Ленэнерго» за 1 квартал 2013 г. Совет директоров решил: 1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Ленэнерго» за 1 квартал 2013 г. в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению. 2-3. Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Сорочинский А.В., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении требований Положения об информационной политике за 1 квартал 2013 года. Совет директоров решил: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении требований Положения об информационной политике за 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Сорочинский А.В., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета генерального директора об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2012/2013 гг. Совет директоров решил: Принять к сведению отчет генерального директора об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2012/2013 гг. в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Сорочинский А.В., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Ленэнерго» о ходе реализации непрофильных активов Общества за 1 квартал 2013 г. Совет директоров решил: 1. Принять к сведению отчет о ходе реализации непрофильных активов ОАО «Ленэнерго» за 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров. 2. Установить новый срок принятия решения Советом директоров: пп. 1.7.5, 1.7.6 - 3 квартал 2013 г. 3. Установить новый срок реализации объектов: пп. 1.7.5, 1.7.6 - 4 квартал 2013 г. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Ленэнерго» об исполнении ГКПЗ за 2012г. Совет директоров решил: Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Ленэнерго» об исполнении ГКПЗ за 2012г. в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 10: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года. Совет директоров решил: 1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. 2-3. Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Сорочинский А.В., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 11: Об утверждении Плана мероприятий на 2013 год по реализации стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года. Совет директоров решил: 1. Утвердить План мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года в рамках утвержденных параметров Бизнес-Плана Общества. 2.2. Предоставить Совету директоров Общества отчёт о выполнении Плана мероприятий на 2013 год в июле 2013 года и январе 2014 года. 2.3. Предоставить Совету директоров Общества План на 2014 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года в январе 2014 года. 2.4. Обеспечить разработку целевой программы развития АСТУ и предоставить ее на рассмотрение Совету Директоров Общества в срок до 31.07.2013 г. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А., Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 12: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 г. Совет директоров решил: 1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 г., согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Сорочинский А.В., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 13: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013 г. Совет директоров решил: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013 г., согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров. 2. Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 14: Об одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – квартира, общая площадь 34 кв.м., расположенная по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Киришское городское поселение, г. Кириши, ул. Ленинградская, дом 11, кв. 2», посредством публичного предложения. Совет директоров решил: 1. Считать нецелесообразным применение способа продажи недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – квартира, общая площадь 34 кв.м., расположенная по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Киришское городское поселение, г. Кириши, ул. Ленинградская, дом 11, кв. 2, посредством публичного предложения. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «Ленэнерго» осуществить продажу недвижимого имущества, указанного в п.1 настоящего решения на открытом аукционе (повторно), на условиях, определенных решением Совета директоров ОАО «Ленэнерго» (протокол №17 от 23.11.2012). Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Сорочинский А.В., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.7, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 15: О выдвижении ОАО «Ленэнерго» кандидатур для избрания в органы управления ЗАО «Курортэнерго». Совет директоров решил: Выдвинуть для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «Курортэнерго» следующих кандидатов в Совет директоров ЗАО «Курортэнерго»: №№ ФИО Должность 1. Синкин Дмитрий Борисович Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга 2. Саух Максим Михайлович Начальник управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 3. Лурье Александр Викторович Генеральный директор ЗАО «Курортэнерго» 4. Курилкин Александр Васильевич Директор филиала ОАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети» 5. Судакова Татьяна Геннадьевна Директор по экономике ОАО «Ленэнерго» 6. Сорочинский Андрей Валентинович Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» 7. Мельниченко Евгений Иванович И.о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго» Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Сорочинский А.В., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 16: Определение позиции ОАО «Ленэнерго (представителей ОАО «Ленэнерго») по вопросам повесток дня заседаний органов управления ЗАО «Курортэнерго». Совет директоров решил: 1. Поручить представителям ОАО »Ленэнерго» в Совете директоров ЗАО «Курортэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Курортэнерго» «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Курортэнерго», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Курортэнерго»: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества; 2. Об избрании членов Совета директоров Общества». 2. Поручить представителям ОАО «Ленэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «Курортэнерго» по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в состав Совета директоров ЗАО «Курортэнерго»: № ФИО Должность 1. Синкин Дмитрий Борисович Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга 2. Саух Максим Михайлович Начальник управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 3. Лурье Александр Викторович Генеральный директор ЗАО «Курортэнерго» 4. Курилкин Александр Васильевич Директор филиала ОАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети» 5. Судакова Татьяна Геннадьевна Директор по экономике ОАО «Ленэнерго» 6. Сорочинский Андрей Валентинович Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» 7. Мельниченко Евгений Иванович И.о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго» Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Сорочинский А.В., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.7, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 17: О рассмотрении отчёта о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе в 1 квартале 2013 года. Совет директоров решил: Принять к сведению отчёт о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе в 1 квартале 2013 года в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Сорочинский А.В., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 18: Об утверждении Положения об инсайдерской информации ОАО «Ленэнерго» в новой редакции. Совет директоров решил: 1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «Ленэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ОАО «Ленэнерго», утвержденное решением Совета директоров от 29.12.2011 г. (Протокол № 15 от 30.12.2011 г.). Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 19: Об одобрении договора оказания услуг между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Совет директоров решил: 1. Определить, что стоимость услуг по договору между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор), зависит от вида и объема услуг, предоставляемых Участнику. При этом, общая сумма оплаты по договору не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов ОАО «Ленэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Одобрить Договор оказания услуг между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: «Участник» – Открытое Акционерное Общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»; «Организатор» – Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы». Предмет договора: Организатор обязуется оказывать Участнику услуги по организации доступа к системе электронного документооборота Корпоративной информационной системы удостоверяющего центра электронных подписей ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Система), организованной и осуществляемой в соответствии с Порядком использования электронной подписи в ОАО «ФСК ЕЭС» и Порядком организации криптографической защиты информации в системе электронного документооборота удостоверяющего центра ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденных приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.12.2011 № 800. Размер стоимости услуг и порядок их оплаты: Стоимость услуг Организатора зависит от вида и объема услуг, предоставляемых Участнику и определяется в соответствии с приложением № 2 к Договору. Участник оплачивает услуги Организатора путем 100% предоплаты в течение 7 (семи) банковских дней на основании счета, выставленного Организатором. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует один год. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Агеев В.В., Гончаров В.А.; - «ПРОТИВ»: Болтенков И.А.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 2; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса 4 (Четырех) членов: А.В. Демидова, А.В. Сорочинского, являющихся зависимыми директорами, а также голоса, А.Е. Мурова и А.В. Казаченкова, являющихся заинтересованными директорами. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение не принято. ВОПРОС № 20: Об изменении персонального состава Центрального закупочного органа Общества. Совет директоров решил: 1. Прекратить полномочия Центрального закупочного органа Общества, утвержденного решением Совета директоров ОАО «Ленэнерго» 05.04.2013 г. (Протокол №26 от 10.04.2013 г.). 2. Утвердить Центральный закупочный орган Общества в следующем составе: Председатель Центрального закупочного органа: Мещеряков Илья Георгиевич Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «Ленэнерго» Заместитель Председателя Центрального закупочного органа: Логинов Дмитрий Николаевич Директор по логистике и МТО ОАО «Ленэнерго» Члены Центрального закупочного органа: Бурыгина Елена Николаевна Советник генерального директора ОАО «Ленэнерго» Никонов Александр Дмитриевич И.о. заместителя генерального директора по безопасности ОАО «Ленэнерго» Цветков Юрий Дмитриевич Директор по информационным технологиям ОАО «Ленэнерго» Холматов Рустам Ниезмаматович Начальник департамента по ремонту и эксплуатации ОАО «Ленэнерго» Судакова Татьяна Геннадьевна Директор по экономике ОАО «Ленэнерго» Богданов Станислав Геннадьевич Начальник отдела учета договоров ОАО «Ленэнерго» Зафесов Юрий Казбекович Директор Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети» Фоминых Вячеслав Алексеевич Заместитель начальника Департамента по закупочной деятельности - начальник отдела планирования, контроля и методологии закупочной деятельности ОАО «Россети» Крылов Олег Витальевич Начальник отдела организации закупочной деятельности Департамента по закупочной деятельности ОАО «Россети» Ответственный секретарь Центрального закупочного органа: Симахина Елена Викторовна Главный специалист отдела планирования закупок ОАО «Ленэнерго» Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 21: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Ленэнерго». Совет директоров решил: 1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Ленэнерго» согласно Приложению №16 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Ленэнерго», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Ленэнерго» 29.12.2011 (Протокол №15 от 30.12.2011) с изменениями от 09.02.2012 (Протокол №20 от 09.02.2012), от 05.03.2012 (Протокол №21 от 07.03.2012) и от 29.03.2012 (Протокол №23 от 02.04.2012). Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 22: Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования в 2013 году. Совет директоров решил: Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие кандидатуры: Вид страхования Страховая компания Период страхования Добровольное медицинское страхование ОАО «АльфаСтрахование» с 01.03.2013 по 31.03.2013 Страхование от несчастных случаев и болезней ОАО СК «Альянс» с 01.03.2013 по 31.03.2013 Добровольное медицинское страхование ОАО СК «Альянс» с 03.04.2013 по 02.04.2014 Страхование от несчастных случаев и болезней ОАО «АльфаСтрахование» с 03.04.2013 по 02.04.2014 Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А., Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 23: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) для генерального директора Общества за 4 квартал 2012 и за 2012г. Совет директоров решил: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) для генерального директора Общества за 4 квартал 2012 и за 2012 год согласно приложениям № 17, 18, 19 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: Фёдоров Д.С.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 24: Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об организации работы по фиксации данных максимальной разрешенной мощности ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества. Совет директоров решил: 1. Определить фиксацию данных максимальной разрешенной мощности ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества приоритетным направлением деятельности Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию мероприятий по оформлению документов о технологическом присоединении всех ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества с учетом следующего: - по группе потребителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт - в срок до 01.07.2013; - по остальным группам потребителей - в срок до 01.12.2013. 3. Проинформировать Совет директоров о реализации мероприятий, предусмотренных п.2. настоящего решения в рамках рассмотрения Советом директоров Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Сорочинский А.В., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 25: Об одобрении соглашения о контроле за реализацией программы реновации кабельной сети напряжением 6-110 кВ в городе Санкт-Петербурге в 2011-2013 гг., как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Совет директоров решил: Одобрить соглашение о контроле за реализацией программы реновации кабельной сети напряжением 6-110кВ в городе Санкт-Петербурге в 2011-2013 гг. (далее – Соглашение, приложение № 20 к настоящему решению), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «Россети» и ОАО «Ленэнерго». Предмет Соглашения: Осуществление ОАО «Россети» действий по контролю за реализацией ОАО «Ленэнерго» программы реновации кабельной сети напряжением 6 - 110 кВ в городе Санкт-Петербурге в 2011-2013 гг., в соответствии с Соглашением, за счет средств, вносимых в уставный капитал ОАО «Россети» из федерального бюджета. Ответственность сторон: Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Соглашения в соответствии с действующими нормативными документами ОАО «Россети» и ОАО «Ленэнерго». Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А. Казаченков А.В.; - «ПРОТИВ»: Фёдоров Д.С.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Нет. Итого: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса 4 (Четырех) членов: А.Е. Мурова, А.В. Демидова, А.В. Сорочинского, являющихся зависимыми директорами, а также голос Ремеса С.Ю., являющегося заинтересованным директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение не принято. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.06.2013 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 36 от 20.06.2013 г. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский (подпись) 3.2. Дата « 25 » июня 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.