Полный текст:

Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АФК «Система» 1.3. Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027700003891 1.5. ИНН эмитента 7703104630 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2012 г. Российская Федерация, г. Москва, ул. Тверская, д. 3, гостиница «Ритц-Карлтон», зал «Бальный II». Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Российская Федерация, 125009 г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1, Корпоративному секретарю. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО АФК «Система» («Общество»): 9 650 000 000. Число голосов лиц, принявших участие в Годовом общем собрании акционеров Общества: 7 873 924 641, что составляет 81,60 % от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества. Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решение по вопросу повестки дня. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) Утверждение порядка ведения собрания. 2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества за 2011 год. 3) Распределение прибыли, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2011 год по акциям Общества. 4) Определение количественного состава Совета директоров. 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 6) Избрание членов Совета директоров Общества. 7) Утверждение аудиторов Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: 1) Утверждение порядка ведения собрания. Итоги голосования: «ЗА» 7 873 376 898 (99,993%) «ПРОТИВ» 3 100 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 77 500 Недействительные бюллетени 453 828 Принятое решение: Утвердить порядок ведения собрания 2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества за 2011 год. Итоги голосования: «ЗА» 7 873 589 798 (99,996%) «ПРОТИВ» 3 100 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 77 900 Недействительные бюллетени 240 528 Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2011 год. 3) Распределение прибыли, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2011 год по акциям Общества. Итоги голосования: «ЗА» 7 873 528 818 (99,995%) «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 141 980 Недействительные бюллетени 234 528 Принятое решение: 3.1. Направить из нераспределенной прибыли прошлых лет на выплату дивидендов 2 702 000 000,00 рублей, оставшуюся после выплаты дивидендов часть нераспределенной прибыли прошлых лет не распределять. 3.2. Выплатить дивиденд в размере 0,28 рубля на каждую обыкновенную акцию Общества в безналичном порядке путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетные (банковские) счета, указанные акционерами Общества. 3.3. Установить срок выплаты объявленных дивидендов: не более 60 дней с даты утверждения Годовым общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов. 4) Определение количественного состава Совета директоров. Итоги голосования: «ЗА» 7 748 626 861 (98,409%) «ПРОТИВ» 123 659 940 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 141 980 Недействительные бюллетени 1 482 545 Принятое решение: Определить количественный состав Совета директоров – 13 человек. 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Демешкина Наталья Владимировна «ЗА» 7 682 839 886 (97,866 %) «ПРОТИВ» 18 904 400 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 148 369 131 Недействительные бюллетени 252 528 Крупкин Алексей Владимирович «ЗА» 7 682 839 786 (97,866 %) «ПРОТИВ» 18 904 400 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 148 369 231 Недействительные бюллетени 252 528 Кузнецова Екатерина Юрьевна «ЗА» 7 682 780 786 (97,865 %) «ПРОТИВ» 18 904 400 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 148 369 231 Недействительные бюллетени 311 528 Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: 1) Демешкина Наталья Владимировна; 2) Крупкин Алексей Владимирович; 3) Кузнецова Екатерина Юрьевна. 6) Избрание членов Совета директоров Общества. Ф.И.О. Кандидата Количество голосов ЗА Гончарук Александр Юрьевич 7 189 585 034 Дикки Брайан 8 184 895 907 Евтушенков Владимир Петрович 7 194 133 239 Зубов Дмитрий Львович 7 188 487 474 Копьёв Вячеслав Всеволодович 7 188 484 234 Кочарян Роберт Седракович 8 184 954 867 Креке Жанно 8 184 935 927 Маннингс Роджер 8 184 501 367 Новицкий Евгений Григорьевич 7 190 762 714 Хольцман Марк 8 184 911 827 Чурук Серж 8 183 356 907 Шамолин Михаил Валерьевич 7 192 729 694 Якобашвили Давид Михайлович 8 185 399 769 Принятое решение: Избрать Совет директоров в следующем составе: 1. Гончарук Александр Юрьевич; 2. Дикки Брайан; 3. Евтушенков Владимир Петрович; 4. Зубов Дмитрий Львович; 5. Копьев Вячеслав Всеволодович; 6. Кочарян Роберт Седракович; 7. Креке Жанно; 8. Маннингс Роджер; 9. Новицкий Евгений Григорьевич; 10. Хольцман Марк; 11. Чурук Серж; 12. Шамолин Михаил Валерьевич; 13. Якобашвили Давид Михайлович. 7) Утверждение аудиторов Общества. 7.1.) Утверждение аудиторов Общества (РСБУ) Итоги голосования: «ЗА» 7 873 577 598 (99,996%) «ПРОТИВ» 3 300 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 77 500 Недействительные бюллетени 252 628 7.2.) Утверждение аудиторов Общества (US GAAP) Итоги голосования: «ЗА» 7 873 572 498 (99,996%) «ПРОТИВ» 3 400 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 77 500 Недействительные бюллетени 257 628 Принятое решение: 7.1. Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии со стандартами российского бухгалтерского учета на 2012 год ЗАО «БДО». 7.2. Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с международными стандартами US GAAP на 2012 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02.07.2012 г., Протокол № 2-12. 3. Подпись 3.1. Старший Вице-президент ОАО АФК «Система» ______________________ С.А. Дроздов (подпись) 3.2. Дата «02» июля 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.