Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДЭК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2019 2. Содержание сообщения Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.05.2019; Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.05.2019; Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Программе по повышению качества управления закупочной деятельностью Группы РусГидро. 2. О рассмотрении отчета о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «ДЭК» за первый квартал 2019 года. 3. О согласии на заключение между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго» дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору № ДЭК-71-13/1074 от 10 декабря 2018 г. по осуществлению энергосбытовой деятельности на розничном рынке электрической энергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об одобрении заключения ПАО «ДЭК» договора купли-продажи недвижимого имущества, в соответствии с которым Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. 5. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ДРСК». 6. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ДГК». 7. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «АТП ЛуТЭК», АО «ВОСТЭК», АО «ЖКУ», АО «Нерюнгриэнергоремонт», АО «Родник здоровья», АО «ХПРК», АО «ХРМК», АО «ХЭТК». 8. Об определении количественного состава Правления Общества, досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления Общества. 9. О согласии на заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ЭСК РусГидро» Дополнительного соглашения № 4 к Договору от 01.07.2017 №6-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об определении случаев совершения Обществом сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, без одобрения Советом директоров Общества: об отказе Общества от прав по банковской гарантии и/или заключении Обществом соглашения о прекращении обязательства гаранта по банковской гарантии. 3. Подпись 3.1. Заместитель операционного директора по правовому и корпоративному управлению (по доверенности от 15.02.2019 № 04-ДЭК) А.С. Ефремов 3.2. Дата 20.05.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.