Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/ 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» дополнительного соглашения № 3 к договору № РАО/ДЭК-1 от 05.02.2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» дополнительного соглашения № 3 к договору № РАО/ДЭК-1 от 05.02.2010, стоимостью, не превышающей двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» по состоянию на последнюю отчетную дату. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях дополнительного соглашения № 3 к договору № РАО/ДЭК-1 от 05.02.2010, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об определении приоритетных направлений деятельности общества: О выполнении поручений Правительства РФ и решений Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: 1. В целях обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе в целях исключения конфликта интересов членов Совета директоров Общества и возможных злоупотреблений, связанных с осуществлением указанных функций, а также в целях исполнения решения Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики от 21, 28 ноября 2011 г., поручений Правительства РФ от 28.12.2011 № ВП-П13-9308 и от 23.01.2012 № ИС-П13-283, определить, что: 1.1. Члены Совета директоров Общества ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, предоставляют Сведения о своих доходах и доходах членов семьи и близких родственников (супруг (супруга), дети (совершеннолетние и несовершеннолетние), родители, родные братья и сестры) (далее по тексту - близкие родственники), сведения о своем имуществе и обязательствах имущественного характера, сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера близких родственников, сведения о личном участии, а также участии близких родственников в деятельности других организаций, включая нахождение в договорных отношениях с другими организациями, сведения о владении акциями либо долями в уставных (складочных) капиталах других организаций. Сведения, перечисленные в настоящем подпункте, представляются членами Совета директоров Общества в виде Справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, по формам, указанным в Приложении № 1, 2 к настоящему Решению (далее по тексту - Справки о доходах); 1.2. Члены Совета директоров в отношении себя, членов своей семьи и близких родственников предоставляют: 1.2.1. Согласие на обработку и передачу персональных и иных охраняемых законом данных, по формам, указанным в Приложении № 3-4 к настоящему Решению; 1.2.2. Согласие налогоплательщика на передачу сведений, составляющих налоговую тайну, по форме, указанной в Приложении № 5 к настоящему к настоящему Решению; 1.2.3. Согласие налогоплательщика на раскрытие информации, составляющей налоговую тайну по форме, согласно Приложению № 6 к настоящему Решению; 1.2.4. Реестр сведений о членах семьи и близких родственниках по форме, указанной в Приложении № 7 к настоящему Решению. 2. Справки о доходах, Согласие на обработку и передачу персональных и иных охраняемых законом данных, Согласие налогоплательщика на передачу сведений, составляющих налоговую тайну и Согласие налогоплательщика на раскрытие информации, составляющей налоговую тайну, должны быть предоставлены членом Совета директоров Общества Генеральному директору Общества в следующем порядке: 2.1. Сведения по формам, указанным в Приложениях № 1-2, должны быть подписаны членом Совета директоров собственноручно и предоставлены Генеральному директору Общества на бумажном носителе; 2.2. Сведения по формам, указанным в Приложениях № 1-2, а также Реестр, сведений о членах семьи и близких родственниках, по форме указанной в Приложении № 7, должны быть заполнены членом Совета директоров в электронном виде при помощи автоматизированного шаблона MS Excel и представлены Генеральному директору Общества в электронном виде на электронном носителе (диск CD-R/RW, флеш - накопитель); 2.3. Сведения по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему Положению, заполняются на каждого близкого родственника отдельно, в том числе на каждого из детей (как совершеннолетнего, так и несовершеннолетнего); 2.4. Лицо, представляющее сведения одновременно с предоставлением Справок о доходах, обязано представить Генеральному директору Общества Согласие на обработку и передачу персональных и иных охраняемых законом данных по формам Согласие налогоплательщика на передачу сведений, составляющих налоговую тайну, третьим лицам по форме, согласно Приложениям №№ 3-6; 2.5. Согласие на обработку и передачу персональных и иных охраняемых законом, Согласие налогоплательщика на передачу сведений, составляющих налоговую тайну, третьим лицам и Согласие налогоплательщика на раскрытие информации, составляющей налоговую тайну оформляется отдельно на каждого члена семьи и близкого родственника; 2.6. Согласие на обработку и передачу персональных и иных охраняемых законом, Согласие налогоплательщика на передачу сведений, составляющих налоговую тайну, третьим лицам и Согласие налогоплательщика на раскрытие информации, составляющей налоговую тайну должно быть подписано лицом, дающим согласие на обработку своих личных персональных данных; 2.7. Согласие на обработку и передачу персональных и иных охраняемых законом данных, Согласие налогоплательщика на передачу сведений, составляющих налоговую тайну и Согласие налогоплательщика на раскрытие информации, составляющей налоговую тайну в отношении несовершеннолетних детей, лица представляющего сведения, должно быть подписано лицом, представляющим сведения, как законным представителем несовершеннолетнего ребенка. 3. Определить, что члены Совета директоров Общества обязаны: 3.1. сообщать Обществу в письменной форме сведения о юридических лицах, в которых владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев) – в течение 10-ти календарных дней с даты, когда указанный факт стал известен; 3.2. сообщать Обществу в письменной форме сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых член Совета директоров может быть признан заинтересованным лицом - в течение 10-ти календарных дней с даты, когда указанный факт стал известен; 3.3. воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между интересами его как члена совета директоров и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта - письменно информировать об этом Генерального директора Общества; 3.4. предоставлять Генеральному директору Общества вновь заполненные Справки о доходах при изменении любых сведений, содержащихся в Справках о доходах (за исключением сведений о сумме дохода по основному месту работы), не позднее 10-ти (десяти) календарных дней с момента наступления изменений. Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «ДЭК» в новой редакции» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «ДЭК» в новой редакции согласно Приложению. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.07.2012; дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 11.07.2012 № 157. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК» ___________________ В.В. Милуш 3.2. Дата « 12 » июля 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.