Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «16» октября 2014 года председателем Совета директоров эмитента Межевичем В.Е. принято решение о проведении заседания Совета директоров (в заочной форме) и об утверждении повестки дня заседания Совета директоров, созванного на «31» октября 2014 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «31» октября 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Сибири. 2. Об утверждении скорректированного Плана закупок ОАО «МРСК Сибири» на 2014 год. 3. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2014 года. 4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 2 квартал 2014 года. 5. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год. 6. О предварительном одобрении дополнительного соглашения №1 к Коллективному договору филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» на 2013-2015 годы. 7. О рассмотрении Реестра ключевых операционных рисков Общества с закреплением их владельцев. 8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сибирьэлектросетьсервис»: «О внесении изменений в Устав ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», связанных с ликвидацией филиала. 9. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии: объектов электросетевого хозяйства, расположенных по адресу: Россия, Забайкальский кр., Читинский район, с. Смоленка. 10. Об одобрении дополнительного соглашения к энергосервисному договору от 21.08.2013 №18.4200.2460.13, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго–РЭС») и ОАО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении договора подряда на реконструкцию ПС 110/35/10 кВ «Сургутская» с созданием системы телемеханики, установкой оборудования связи, монтажом системы пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения, реконструкцией АИИС КУЭ на городских подстанциях, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении договора подряда на работы по реконструкции СДТУ на ПС 110 кВ Шахтовая, Плотниковская, Заречная, Воинская, Полысаевская-3, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. О внесении изменений в Стратегию ОАО «МРСК Сибири» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года, в части актуализации дорожной карты. 14. Об одобрении договора коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества. 16. Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Сибири» на 4 квартал 2014 г. 17. Об одобрении соглашения о координации и развитии системы нормативно-технического обеспечения в электросетевом комплексе между ОАО «Россети» и его дочерними и зависимыми обществами (далее - ДЗО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору подряда №10.5500.87.13 от 28.01.2013г. по расчистке просек воздушных линий 10-110 кВ ПО СЭС, заключаемое между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 19. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору подряда №10.5500.90.13 от 28.01.2013г. по расчистке просек воздушных линий 10-110 кВ ПО ВЭС, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 20. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору подряда №10.5500.91.13 от 28.01.2013г. по расчистке просек воздушных линий 10-110 кВ ПО ЗЭС, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 13.12.2013 № 172) Р.А. Яковлев (подпись и МП) 3.2. Дата “16” октября 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.