Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «КуйбышевАзот» 1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КуйбышевАзот». 1.3. Место нахождение эмитента: РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новоза-водская,6 1.4. ОГРН эмитента:1036300992793 1.5. ИНН:6320005915 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00067-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используе-мый эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703 http://www.kuazot.ru/rus/forinvestors 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 20.12.2012г. 2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.12.2012 г. 2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.12.2012г. №9. 2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 15 человек из 15.. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования: 2.4.1. Принять информацию генерального директора ООО «КХВ» к сведению. 2.4.2.Считать приоритетной задачей для ООО «КХВ» эффективное использование производственных мощностей, выход на безубыточную работу и техническое перевооружение в соответствии с инвестиционной программой ОАО «КуйбышевАзот» на период 2011-2017гг. 2.4.3. Генеральному директору ОАО «КуйбышевАзот» продолжить оказание организационной, технической и иной помощи ООО «Курскхимволокно». 2.4.4. Контроль над выполнением решения возложить на комитеты по стратегическому планированию и аудиту. Результаты голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.5. Утвердить бюджет ОАО «КуйбышевАзот» на 2013 год 2.4.6. Не реже одного раза в полугодие рассматривать исполнение и вносить необходимые корректировки бюджета общества. Результаты голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.7. Утвердить инвестиционную часть программы приоритетного развития группы компаний ОАО «КуйбышевАзот» на период 2011-2017г.г. Результаты голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Договора поручительства между ОАО «КуйбышевАзот» и ЗАО «Райффайзенбанк» в обеспечение обязательств ЗАО «Терминал Тольятти» по соглашению о выпуске банковских гарантий между ЗАО «Раффайзенбанк» и ЗАО «Терминал Тольятти», в соответствии с которым ЗАО «Райффайзенбанк» обязуется выпустить для ЗАО «Терминал Тольятти» банковскую гарантию в пользу Самарской таможни. Условия выпуска гарантии: - общая сумма гарантий – 9 000 000,00 (девять миллионов) руб.; - срок действия гарантии – с 01.01.2013г. до 31.12.2013 г.( включительно); - комиссия за выпуск гарантии – 1% (один процент) годовых. Голосовали директора, не заинтересованные в совершении сделки. В голосовании не принимал участие члены совета директоров ОАО «КуйбышевАзот» и ЗАО «Терминал Тольятти» Бобровский Сергей Викторович и Былинин Андрей Николаевич, генеральный директор ОАО «КуйбышевАзот» - Герасименко Виктор Иванович Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 3. Подписи 3.1. Генеральный директор _________________ В.И.Герасименко 3.2. 25 декабря 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.